荣盛房地产发展股份有限公司
第五届董事会第五十五次会议决议公告

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2017-063号

荣盛房地产发展股份有限公司

第五届董事会第五十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第五十五次会议通知于2017年5月26日以书面、电子邮件方式发出，2017年5月31日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，4名董事在公司本部现场表决，5名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于为沈阳荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；

同意为公司全资下属公司沈阳荣盛房地产开发有限公司向交银国际信托有限公司融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过70,000万元，担保期限不超过48个月。

同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于沈阳荣盛房地产开发有限公司资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

（二）《关于为荣盛（芜湖）置业有限公司融资提供担保的议案》；

同意为公司全资下属公司荣盛（芜湖）置业有限公司向中国农业银行股份有限公司芜湖赭山支行融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过60,000万元，担保期限不超过60个月。

同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

（三）《关于为蚌埠荣盛鼎业房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；

同意为公司全资下属公司蚌埠荣盛鼎业房地产开发有限公司向徽商银行股份有限公司蚌埠分行融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过36,000万元，担保期限不超过60个月。

同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

（四）《关于为重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；

同意为公司全资子公司重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司向金融机构借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过167,300万元，担保期限不超过60个月。

同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

（五）《关于为南京荣钰置业有限公司借款提供担保的议案》；

同意为全资下属公司南京荣钰置业有限公司向金融机构借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过71,700万元，担保期限不超过60个月。

同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于南京荣钰置业有限公司资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

（六）《关于为南京荣庭置业有限公司借款提供担保的议案》；

同意为全资下属公司南京荣庭置业有限公司向金融机构借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过47,800万元，担保期限不超过60个月。

同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于南京荣庭置业有限公司资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

（七）《关于为济南荣耀房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；

同意为全资下属公司济南荣耀房地产开发有限公司向金融机构借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过35,850万元，担保期限不超过60个月。

同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于济南荣耀房地产开发有限公司资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

（八）《关于为济南荣丰房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；

同意为全资下属公司济南荣丰房地产开发有限公司向金融机构借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过71,700万元，担保期限不超过60个月。

同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于济南荣丰房地产开发有限公司资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

（九）《关于为南京荣盛置业有限公司借款提供担保的议案》；

同意为全资子公司南京荣盛置业有限公司向金融机构借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过50,190万元，担保期限不超过60个月。

同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于南京荣盛置业有限公司资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

（十）《关于为唐山荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；

同意为全资下属公司唐山荣盛房地产开发有限公司向平安信托有限责任公司或平安信托有限责任公司指定的其他金融机构融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过117,000万元，担保期限4年。

同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于唐山荣盛房地产开发有限公司资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

（十一）《关于为廊坊写意园林绿化工程有限公司融资提供担保的议案》；

同意为全资下属公司廊坊写意园林绿化工程有限公司向金融机构融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过39,600万元，担保期限4年。

同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

（十二）《关于为河北荣盛兴城投资有限责任公司融资提供担保的议案》；

同意为公司控股子公司河北荣盛兴城投资有限责任公司（以下简称“荣盛兴城”）向金融机构融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过120,000万元，担保期限不超过5年。荣盛兴城的其他股东河北中鸿凯盛投资股份有限公司将其持有的荣盛兴城的股权质押给公司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。

同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于荣盛兴城资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

（十三）《关于为荣盛（徐州）房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；

同意为全资子公司荣盛（徐州）房地产开发有限公司向交银国际信托有限公司融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过105,000万元，担保期限不超过48个月。

同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于荣盛（徐州）房地产开发有限公司且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

（十四）《关于召开公司2017年度第四次临时股东大会的议案》。

决定于2017年6月16日召开公司2017年度第四次临时股东大会。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○一七年五月三十一日

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2017-064号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于为沈阳荣盛房地产开发有限公司

等公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2017年5月31日，公司第五届董事会第五十五次会议审议通过了《关于为沈阳荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》、《关于为荣盛（芜湖）置业有限公司融资提供担保的议案》、《关于为蚌埠荣盛鼎业房地产开发有限公司融资提供担保的议案》、《关于为重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司借款提供担保的议案》、《关于为南京荣钰置业有限公司借款提供担保的议案》、《关于为南京荣庭置业有限公司借款提供担保的议案》、《关于为济南荣耀房地产开发有限公司借款提供担保的议案》、《关于为济南荣丰房地产开发有限公司借款提供担保的议案》、《关于为南京荣盛置业有限公司借款提供担保的议案》、《关于为唐山荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》、《关于为廊坊写意园林绿化工程有限公司融资提供担保的议案》、《关于为河北荣盛兴城投资有限责任公司融资提供担保的议案》、《关于为荣盛（徐州）房地产开发有限公司融资提供担保的议案》。具体内容如下：

（1）同意为公司全资下属公司沈阳荣盛房地产开发有限公司（以下简称“沈阳荣盛”）向交银国际信托有限公司融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过70,000万元，担保期限不超过48个月。

沈阳荣盛与交银国际信托有限公司不存在关联关系。

（2）同意为公司全资下属公司荣盛（芜湖）置业有限公司（以下简称“芜湖置业”）向中国农业银行股份有限公司芜湖赭山支行融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过60,000万元，担保期限不超过60个月。

芜湖置业与中国农业银行股份有限公司芜湖赭山支行不存在关联关系。

（3）同意为公司全资下属公司蚌埠荣盛鼎业房地产开发有限公司（以下简称“荣盛鼎业”）向徽商银行股份有限公司蚌埠分行融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过36,000万元，担保期限不超过60个月。

荣盛鼎业与徽商银行股份有限公司蚌埠分行不存在关联关系。

（4）同意为公司全资子公司重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司（以下简称“重庆鑫煜”）向金融机构借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过167,300万元，担保期限不超过60个月。

重庆鑫煜与拟借款的金融机构不存在关联关系。

（5）同意为全资下属公司南京荣钰置业有限公司（以下简称“南京荣钰置业”）向金融机构融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过71,700万元，担保期限不超过60个月。

南京荣钰置业与拟借款的金融机构不存在关联关系。

（6）同意为全资下属公司南京荣庭置业有限公司（以下简称“荣庭置业”）向金融机构借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过47,800万元，担保期限不超过60个月。

荣庭置业与拟借款的金融机构不存在关联关系。

（7）同意为全资下属公司济南荣耀房地产开发有限公司（以下简称“济南荣耀”）向金融机构借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过35,850万元，担保期限不超过60个月。

济南荣耀与拟借款的金融机构不存在关联关系。

（8）同意为全资下属公司济南荣丰房地产开发有限公司（以下简称“济南荣丰”）向金融机构借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过71,700万元，担保期限不超过60个月。

济南荣丰与拟借款的金融机构不存在关联关系。

（9）同意为全资子公司南京荣盛置业有限公司（以下简称“南京荣盛置业”）向金融机构借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过50,190万元，担保期限不超过60个月。

南京荣盛置业与拟借款的金融机构不存在关联关系。

（10）同意为全资下属公司唐山荣盛房地产开发有限公司（以下简称“唐山荣盛”）向平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）或平安信托指定的其他金融机构融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过117,000万元，担保期限4年。

唐山荣盛与平安信托或平安信托指定的其他金融机构不存在关联关系。

（11）同意为全资下属公司廊坊写意园林绿化工程有限公司（以下简称“写意园林”）向金融机构融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过39,600万元，担保期限4年。

写意园林与拟融资的金融机构不存在关联关系。

（12）同意为公司控股子公司河北荣盛兴城投资有限责任公司（以下简称“荣盛兴城”）向金融机构融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过120,000万元，担保期限不超过5年。荣盛兴城的其他股东河北中鸿凯盛投资股份有限公司将其持有的荣盛兴城的股权质押给公司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。

荣盛兴城与拟融资的金融机构不存在关联关系。

（13）同意为全资子公司荣盛（徐州）房地产开发有限公司（以下简称“徐州荣盛”）向交银国际信托有限公司融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过105,000万元，担保期限不超过48个月。

徐州荣盛与拟融资的金融机构不存在关联关系。

鉴于沈阳荣盛、重庆鑫煜、南京荣钰置业、荣庭置业、济南荣耀、济南荣丰、南京荣盛置业、唐山荣盛、荣盛兴城、徐州荣盛的资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，上述十三项议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

二、被担保人基本情况

（一）沈阳荣盛的基本情况

被担保人：沈阳荣盛房地产开发有限公司；

住所：沈阳市沈北新区梅江北街18号；

法定代表人：代国亮；

成立日期：2009年6月2日；

注册资本：10,000万元人民币；

经营范围：房地产开发；商品房销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至2017年4月25日，沈阳荣盛资产总额178,444万元，负债总额126,012万元，净资产52,432万元，营业收入1,764万元，净利润-714万元。（上述财务数据未经审计）

（二）芜湖置业的基本情况

被担保人：荣盛（芜湖）置业有限公司；

住所：芜湖市镜湖区镜湖万达广场3#楼1014；

法定代表人：陈亮；

成立日期：2016年09月30日；

注册资本：10,000万元人民币；

经营范围：房地产开发与经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2017年04月25日，芜湖置业资产总额83,772万元，负债总额13万元，净资产83,759万元，营业收入0万元，净利润-81万元。（上述财务数据未经审计）

（三）荣盛鼎业的基本情况

被担保人：蚌埠荣盛鼎业房地产开发有限公司；

住所：安徽省蚌埠市环湖西路1515号；

法定代表人：陈亮；

成立日期：2016年7月8日；

注册资本：5,000 万元人民币；

经营范围：房地产开发；房屋销售；房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2017年4月25日，荣盛鼎业资产总额41,343万元，负债总额2,390万元，净资产38,953万元，营业收入0万元，净利润-50万元。（上述财务数据未经审计）

（四）重庆鑫煜的基本情况

被担保人：重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司；

住所：重庆市巴南区龙洲湾街道龙海大道6号行政中心3号楼107号附100号；

法定代表人：林德祥；

成立日期：2016年12月21日；

注册资本：5,000 万元人民币；

经营范围：房地产开发。（凭资质证书从事经营）

截至2017年3月31日，重庆鑫煜资产总额153,957万元，负债总额153,994万元，净资产-37万元，营业收入0万元，净利润-322万元。（上述财务数据未经审计）

（五）南京荣钰置业的基本情况

被担保人：南京荣钰置业有限公司；

住所：南京市江宁经济技术开发区东吉大道1号；

法定代表人：刘金山；

成立日期：2016年9月28日；

注册资本：5,000 万元人民币；

经营范围：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2017年3月31日，南京荣钰置业资产总额147,056万元，负债总额147,152万元，净资产-96万元，营业收入0万元，净利润-14万元。（上述财务数据未经审计）

（六）荣庭置业的基本情况

被担保人：南京荣庭置业有限公司；

住所：南京市浦口区沿江街道浦洲路35号；

法定代表人：刘金山；

成立日期：2016年09月28日；

注册资本：5,000 万元人民币；

经营范围：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2017年3月31日，荣庭置业资产总额112,547万元，负债总额112,556万元，净资产-9万元，营业收入0万元，净利润-8万元。（上述财务数据未经审计）

（七）济南荣耀的基本情况

被担保人：济南荣耀房地产开发有限公司；

住所：山东省济南市历城区北园路43号405室；

法定代表人：马晓伟；

成立日期：2016年09月27日；

注册资本：1,800 万元人民币；

经营范围：房地产开发经营；物业管理；房屋租赁（不含融资性租赁）；企业管理咨询；停车场服务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2017年3月31日，济南荣耀资产总额53,248万元，负债总额53,289万元，净资产-41万元，营业收入0万元，净利润-13万元。（上述财务数据未经审计）

（八）济南荣丰的基本情况

被担保人：济南荣丰房地产开发有限公司；

住所：山东省济南市历城区郭店三区18号；

法定代表人：马晓伟；

成立日期：2016年09月27日；

注册资本：5,000 万元人民币；

经营范围：房地产开发经营、物业管理（凭资质证经营）；房屋租赁（不含融资性租赁）；企业管理咨询；停车场服务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2017年3月31日，济南荣丰资产总额127,300万元，负债总额127,378万元，净资产-78万元，营业收入0万元，净利润-18万元。（上述财务数据未经审计）

（九）南京荣盛置业的基本情况

被担保人：南京荣盛置业有限公司；

住所：六合经济开发区；

法定代表人：刘金山；

成立日期：2005年12月22日；

注册资本：10,000 万元人民币；

经营范围：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2017年3月31日，南京荣盛置业资产总额644,684万元，负债总额539,805万元，净资产104,879万元，营业收入1,782万元，净利润-545万元。（上述财务数据未经审计）

（十）唐山荣盛的基本情况

被担保人：唐山荣盛房地产开发有限公司；

住所：唐山市丰南区汇通路锦绣天地小区S6号底商；

法定代表人：尚中卫；

成立日期：2010年03月01日；

注册资本：5,000 万元人民币；

经营范围：房地产开发与经营；酒店投资、经营与管理；房屋及设备租赁；房地产信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2016年12月31日，唐山荣盛资产总额734,430.36万元，负债总额694,342.07万元，资产负债率为94.54%，净资产40,088.29万元，营业收入149,533.65万元，净利润15,219.03万元。

（十一）写意园林的基本情况

被担保人：廊坊写意园林绿化工程有限公司；

住所：廊坊开发区北区四号路北；

法定代表人：王冰；

成立日期：2002年11月18日；

注册资本：2,000 万元人民币；

经营范围：园林绿化工程设计、施工（凭资质经营）。（国家法律、行政法规禁限经营的商品和项目除外）

截至2016年12月31日，写意园林资产总额106,847.73万元，负债总额53,036.98万元，资产负债率为49.63%，净资产53,810.75万元，营业收入40,767.45万元，净利润3,720.27万元。

（十二）荣盛兴城的基本情况

被担保人：河北荣盛兴城投资有限责任公司；

住所：河北香河新兴产业示范区和园路2号；

法定代表人：耿建明；

成立日期：2015年12月12日；

注册资本：50,000 万元人民币；

经营范围：对土地整理开发、园区建设、基础设施建设业、公共基础设施建设业、环境管理业、租赁和商务服务业、娱乐业、房地产业、旅游业、新能源、金融业、住宿餐饮业、仓储业、批发零售业、城市公共交通业、道路运输业、家具制造业进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2016年12月31日，荣盛兴城资产总额570,062.33万元，负债总额465,003.13万元，资产负债率为81.57%，净资产105,059.21万元，营业收入150,809.04万元，净利润34,554.56万元。

（十三）徐州荣盛的基本情况

被担保人：荣盛（徐州）房地产开发有限公司；

住所：徐州泉山区火花街道办事处西城商贸大厦6楼622室；

法定代表人：赵亚新；

成立日期：2006年02月14日；

注册资本：5,000 万元人民币；

经营范围：房地产开发、销售；商业管理服务；物业管理；房产中介服务；室内外装饰工程设计、施工；房屋租赁；文化艺术交流活动策划；设计、制作、发布、代理国内广告；建筑材料、装饰材料、家具、花卉、苗木销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2017年4月25日，徐州荣盛资产总额790,449万元，负债总额765,848万元，净资产24,601万元，营业收入278万元，净利润-3,304万元。（上述财务数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

（一）沈阳荣盛与交银国际信托有限公司

沈阳荣盛为公司的全资下属公司，因开发沈阳香缇澜山项目需要，拟向交银国际信托有限公司融资不超过60,000万元，并由公司对本次融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过70,000万元，担保期限不超过48个月。

（二）芜湖置业与中国农业银行股份有限公司芜湖赭山支行

芜湖置业为公司全资下属公司，因开发芜湖荣盛华府项目需要，拟向中国农业银行股份有限公司芜湖赭山支行融资不超过50,000万元，并由公司对本次融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过60,000万元，担保期限不超过60个月。

（三）荣盛鼎业与徽商银行股份有限公司蚌埠分行

荣盛鼎业为公司全资下属公司，因开发蚌埠荣盛华府项目需要，拟向徽商银行蚌埠分行融资不超过30,000万元，并由公司对本次融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过36,000万元，担保期限不超过60个月。

（四）重庆鑫煜与拟借款的金融机构

重庆鑫煜为公司全资子公司，因开发重庆滨江华府项目需要，拟向金融机构借款不超过80,000万元，并由公司对本次借款提供不可撤销的连带责任保证担保，担保金额不超过95,600万元，担保期限不超过60个月；因开发重庆锦绣南山项目需要，拟向金融机构借款不超过60,000万元，并由公司对本次借款提供不可撤销的连带责任保证担保，担保金额不超过71,700万元，担保期限不超过60个月。

（五）南京荣钰置业与拟借款的金融机构

南京荣钰置业为公司的全资下属公司，因开发南京市荣盛隽峰项目需要，拟向金融机构借款不超过人民币60,000万元，并由公司为本次借款提供连带责任担保。担保金额不超过71,700万元，担保期限不超过60个月。

（六）荣庭置业与拟借款的金融机构

荣庭置业为公司的全资下属公司，因开发南京市锦绣澜山项目需要，拟向金融机构借款不超过人民币40,000万元，并由公司为本次借款提供连带责任担保。担保金额不超过47,800万元，担保期限不超过60个月。

（七）济南荣耀与拟借款的金融机构

济南荣耀为公司的全资下属公司，因开发济南市时代首府项目需要，拟向金融机构借款不超过人民币30,000万元，并由公司为本次借款提供连带责任担保。担保金额不超过35,850万元，担保期限不超过60个月。

（八）济南荣丰与拟借款的金融机构

济南荣丰为公司的全资下属公司，因开发济南市荣盛华府项目需要，拟向金融机构借款不超过人民币60,000万元，并由公司为本次借款提供连带责任担保。担保金额不超过71,700万元，担保期限不超过60个月。

（九）南京荣盛置业与拟借款的金融机构

南京荣盛置业为公司的全资子公司，因开发南京荣盛华府三期项目需要，拟向金融机构借款不超过人民币42,000万元，并由公司为上述融资提供连带责任担保。担保金额不超过50,190万元，担保期限不超过60个月。

（十）唐山荣盛与平安信托或平安信托指定的其他金融机构

唐山荣盛为公司的全资下属公司，因经营业务需要，拟向平安信托或平安信托指定的其他金融机构融资100,000万元，用于唐山荣盛支付工程款及货款，并由公司为其提供连带责任保证担保。担保金额不超过117,000万元，担保期限4年。

（十一）写意园林与拟融资的金融机构

写意园林为公司的全资下属公司，因经营业务需要，拟向金融机构申请多笔贷款，贷款总额为35,500万元，用于支付工程款及货款，并由公司为其提供连带责任保证担保。担保金额不超过39,600万元，担保期限4年。

（十二）荣盛兴城与拟融资的金融机构

荣盛兴城为公司的控股子公司，公司持股85%。为推进产业园区建设进度，满足下一步运营融资需求，荣盛兴城拟向金融机构申请多笔贷款，贷款总额为100,000万元，并由公司为本次融资提供连带责任保证担保。荣盛兴城的其他股东河北中鸿凯盛股份投资有限公司将其持有的荣盛兴城的股权质押给公司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。担保金额不超过120,000万元，担保期限不超过5年。

（十三）徐州荣盛与交银国际信托有限公司

徐州荣盛为公司的全资子公司，因开发徐州麓山荣郡（荣盛城）B2区项目需要，拟向交银国际信托有限公司融资不超过人民币90,000万元，用于徐州麓山荣郡（荣盛城）B2区项目建设，并由公司为上述融资提供连带责任担保。担保金额不超过105,000万元，担保期限不超过48个月。

四、公司董事会意见

关于上述担保事项，公司董事会认为：

沈阳荣盛为公司的全资下属公司，目前经营状况良好。公司通过为本次融资提供连带责任保证担保，可以更好的支持沈阳荣盛的发展。随着香缇澜山项目的不断推进，沈阳荣盛有足够的能力偿还本次融资；

芜湖置业为公司的全资下属公司，目前经营状况良好。公司通过为本次融资提供连带责任保证担保，可以更好的支持芜湖置业的发展。随着芜湖荣盛华府项目的不断推进，芜湖置业有足够的能力偿还本次融资；

荣盛鼎业为公司的全资下属公司，目前经营状况良好。公司通过为本次融资提供连带责任保证担保，可以更好的支持荣盛鼎业的发展。随着蚌埠荣盛华府项目的不断推进，荣盛鼎业有足够的能力偿还本次融资；

重庆鑫煜为公司的全资子公司，目前经营状况良好。公司通过为本次借款提供连带责任保证担保，可以更好的支持重庆鑫煜的发展。随着重庆滨江华府项目、锦绣南山项目的不断推进，重庆鑫煜有足够的能力偿还本次借款；

南京荣钰置业为公司的全资下属公司，目前经营状况良好。公司通过为本次借款提供连带责任保证担保，可以更好的支持南京荣钰置业的发展。随着南京荣盛隽峰项目的不断推进，南京荣钰置业有足够的能力偿还本次借款；

荣庭置业为公司的全资下属公司，目前经营状况良好。公司通过为本次借款提供连带责任保证担保，可以更好的支持荣庭置业的发展。随着南京锦绣澜山项目的不断推进，荣庭置业有足够的能力偿还本次借款；

济南荣耀为公司的全资下属公司，目前经营状况良好。公司通过为本次借款提供连带责任保证担保，可以更好的支持济南荣耀的发展。随着济南时代首府项目的不断推进，济南荣耀有足够的能力偿还本次借款；

济南荣丰为公司的全资下属公司，目前经营状况良好。公司通过为本次借款提供连带责任保证担保，可以更好的支持济南荣丰的发展。随着济南荣盛华府项目的不断推进，济南荣丰有足够的能力偿还本次借款；

南京荣盛置业为公司的全资子公司，目前经营状况良好。公司通过为本次借款提供连带责任保证担保，可以更好的支持南京荣盛置业的发展。随着南京荣盛华府项目的不断推进，南京荣盛置业有足够的能力偿还本次借款；

唐山荣盛为公司的全资下属公司，目前经营状况良好。公司通过为本次融资提供连带责任保证担保，可以更好的支持唐山荣盛的发展。随着相关项目的不断推进，唐山荣盛有足够的能力偿还本次融资；

写意园林为公司的全资下属公司，目前经营状况良好。公司通过为本次融资提供连带责任保证担保，可以更好的支持写意园林的发展。随着相关工程进度的不断推进，写意园林有足够的能力偿还本次融资；

荣盛兴城为公司的控股子公司，目前经营状况良好。公司通过为本次融资提供连带责任保证担保，可以更好的支持荣盛兴城的发展。随着产业园区建设的不断推进，荣盛兴城有足够的能力偿还本次融资；

徐州荣盛为公司的全资子公司，目前经营状况良好。公司通过为本次融资提供连带责任保证担保，可以更好的支持徐州荣盛发展。随着徐州麓山荣郡（荣盛城）B2区项目的不断推进，徐州荣盛有足够的能力偿还本次融资。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司的担保总额为3,384,721万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的134.27%。公司无逾期担保事项发生。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○一七年五月三十一日

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2017-065号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开公司2017年度第四次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召开2017年度第四次临时股东大会，现将本次股东大会具体情况通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次临时股东大会的召开时间：

现场会议时间：2017年6月16日（星期五）下午3:00；

网络投票时间：2017年6月15日—6月16日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月16日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年6月15日下午3:00至2017年6月16日下午3:00的任意时间。

（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

（三）召集人：公司董事会。

（四）股权登记日：2017年6月8日。

（五）会议方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）本次股东大会出席对象

1.截至2017年6月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（八）提示性公告：公司将于2017年6月13日就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

（一）审议《关于为沈阳荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；

（二）审议《关于为荣盛（芜湖）置业有限公司融资提供担保的议案》；

（三）审议《关于为蚌埠荣盛鼎业房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；

（四）审议《关于为重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；

（五）审议《关于为南京荣钰置业有限公司借款提供担保的议案》；

（六）审议《关于为南京荣庭置业有限公司借款提供担保的议案》；

（七）审议《关于为济南荣耀房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；

（八）审议《关于为济南荣丰房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；

（九）审议《关于为南京荣盛置业有限公司借款提供担保的议案》；

（十）审议《关于为唐山荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；

（十一）审议《关于为廊坊写意园林绿化工程有限公司融资提供担保的议案》；

（十二）审议《关于为河北荣盛兴城投资有限责任公司融资提供担保的议案》；

（十三）审议《关于为荣盛（徐州）房地产开发有限公司融资提供担保的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

三、本次股东大会现场会议的登记办法

1.登记时间：2017年6月12日—6月13日上午9点—12点；下午1点—5点。

2.登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年6月13日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼董事会办公室；

联系电话：0316-5909688；

传 真：0316-5908567；

邮政编码：065001；

联系人：张星星。

4. 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2017年6月16日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00。

2.网络投票期间，股东可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

■

3.股东投票的具体流程

（1）议案设置

股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100.00，1.00代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。具体情况如下：

■

注：①如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

②对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

③股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

（2）填报表决意见或选举票数

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（二）采用互联网投票的投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。服务密码可在申报五分钟后即可成功激活使用。

申请数字证书的股东，可向深圳证券交易所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3.股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月15日下午3:00至2017年6月16日下午3:00期间的任意时间。

五、投票规则

（一）公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1.如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

2.如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

（二）股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

确认多个股东账户为同一股东持有的原则为，注册资料的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同，股东账户注册资料以股权登记日为准。

（三）股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

（四）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。

六、其他事项

1.会议联系方式

联系部门：公司董事会办公室；

联系地址：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼；

邮政编码：065001；

联系电话：0316-5909688；

传 真：0316-5908567；

联系人：张星星。

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此通知。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○一七年五月三十一日

附件：

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2017年度第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

表决指示：

1、审议《关于为沈阳荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；赞成 反对 弃权

2、审议《关于为荣盛（芜湖）置业有限公司融资提供担保的议案》；赞成 反对 弃权

3、审议《关于为蚌埠荣盛鼎业房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；赞成 反对 弃权

4、审议《关于为重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；赞成 反对 弃权

5、审议《关于为南京荣钰置业有限公司借款提供担保的议案》；赞成 反对 弃权

6、审议《关于为南京荣庭置业有限公司借款提供担保的议案》；赞成 反对 弃权

7、审议《关于为济南荣耀房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；赞成 反对 弃权

8、审议《关于为济南荣丰房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；赞成 反对 弃权

9、审议《关于为南京荣盛置业有限公司借款提供担保的议案》；赞成 反对 弃权

10、《关于为唐山荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；赞成 反对 弃权

11、审议《关于为廊坊写意园林绿化工程有限公司融资提供担保的议案》；赞成 反对 弃权

12、审议《关于为河北荣盛兴城投资有限责任公司融资提供担保的议案》；赞成 反对 弃权

13、审议《关于为荣盛（徐州）房地产开发有限公司融资提供担保的议案》。赞成 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否

委托人姓名： 委托人身份证：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证：

委托日期：二Ο一七年 月 日

回 执

截至 2017年6月8日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2017年度第四次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户： 股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。