广宇集团股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)052

广宇集团股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2017年5月27日以电子邮件的方式发出，会议于2017年5月31日上午9时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以书面表决和通讯表决相结合的方式，审议并通过了《关于证券事务代表辞职的议案》，同意方珍慧女士因个人原因辞去所担任的证券事务代表职务，辞职于即日起生效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2017年6月2日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司证券事务代表辞职公告》（2017-053号）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2017年6月2日

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)053

广宇集团股份有限公司证券事务代表辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年5月24日收到公司证券事务代表方珍慧女士的书面辞职报告。方珍慧女士因个人原因请求辞去所担任的证券事务代表职务。方珍慧女士的辞职事项经2017年5月31日召开的公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，于即日起生效。方珍慧女士辞职之后将不再在公司工作。

公司及董事会对方珍慧女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司第五届董事会第十七次会议聘任的朱颖盈女士将继续担任公司证券事务代表职务，公司董事会将不再聘任新的证券事务代表。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2017年6月2日