重庆万里新能源股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2017-044
重庆万里新能源股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月1日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由张晶女士主持，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事长刘悉承先生因在外出差未参加会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于对外投资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于变更部分募集资金投向暨对外投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案涉及关联交易，关联股东深圳市南方同正投资有限公司在审议上述议案时回避了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆坤源衡泰律师事务所
律师：张耕、王薇蕾
2、 律师鉴证结论意见：
万里公司2017年第二次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《实施细则》及《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员资格和召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项均合法有效。
本法律意见书仅供万里公司2017年第二次临时股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随万里公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
重庆万里新能源股份有限公司
2017年6月1日
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2017-045
重庆万里新能源股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司（“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2017年6月1日在公司会议室召开；本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事8名，刘悉承先生因在外出差未参加本次会议，委托董事张应文先生代为表决；本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事审议，通过了《关于修改公司章程的议案》。
鉴于：（1）辖区公安部门根据楼牌编制要求，对辖区内门牌号码重新编制调整，将公司坐落地址由原“重庆市江津区双福街道创业大道2号”变更为“重庆市江津区双福街道创业路26号”； （2）根据工商部门相关规定，公司营业执照登记的住所应与公司不动产权证登记的地址一致，为此修改《公司章程》相应条款，具体情况如下：
原条款：
第五条 公司住所: 重庆市江津区双福街道创业大道 2 号。邮编：402247。
修订后：
第五条 公司住所: 重庆市江津区双福街道创业路26号综合楼幢1-1。邮编：402247。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司
董 事 会
2017年6月1日
证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2017-046
重庆万里新能源股份有限公司
关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2016年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2017年6月22日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：深圳市南方同正投资有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2017年4月29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有16.57%股份的股东深圳市南方同正投资有限公司，在2017年5月27日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
关于修改《公司章程》的议案
鉴于：（1）辖区公安部门根据楼牌编制要求，对辖区内门牌号码重新编制调整，将公司坐落地址由原“重庆市江津区双福街道创业大道2号”变更为“重庆市江津区双福街道创业路26号”； （2）根据工商部门相关规定，公司营业执照登记的住所应与公司不动产权证登记的地址一致，为此修改《公司章程》相应条款，具体情况如下：
原条款：
第五条 公司住所: 重庆市江津区双福街道创业大道 2 号。邮编：402247。
修订后：
第五条 公司住所: 重庆市江津区双福街道创业路26号综合楼幢1-1。邮编：402247。
三、 除了上述增加临时提案外，于2017年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年6月22日 14点 0分
召开地点：重庆市江津区双福街道创业路26号公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月22日
至2017年6月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-10已经公司第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十五次会议审议通过，并于2017年4月29日在公司指定报刊及上海证券交易所网站上披露；议案11已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，并于2017年6月2日在公司指定报刊及上海证券交易所网站上披露。
2、 特别决议议案：议案11
3、 对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7、8、10
应回避表决的关联股东名称：深圳市南方同正投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董事会或其他召集人
2017年6月1日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
