南京银行股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2017-021
优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优1 南银优2
南京银行股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京银行股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于二○一七年五月三十一日在公司总部四楼大会议室召开。胡昇荣董事长主持了会议。本次董事会会议应到董事12人，实到董事 12人，列席的监事及高管人员共12人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、关于提名南京银行股份有限公司第八届董事会提名及薪酬委员会委员的议案
提名刘爱莲、陈冬华、周文凯三位董事为公司第八届董事会提名及薪酬委员会委员，刘爱莲为主任委员。
同意12票；弃权0票；反对0票。
二、关于提名南京银行股份有限公司第八届董事会风险管理委员会委员的议案
提名束行农、肖斌卿、顾韵婵、朱钢、朱增进五位董事为公司第八届董事会风险管理委员会委员，束行农为主任委员。
同意12票；弃权0票；反对0票。
三、关于提名南京银行股份有限公司第八届董事会关联交易控制委员会委员的议案
提名肖斌卿、朱增进、朱钢三位董事为公司第八届董事会关联交易控制委员会委员，肖斌卿为主任委员。
同意12票；弃权0票；反对0票。
四、关于提名南京银行股份有限公司第八届董事会发展战略委员会委员的议案
提名胡昇荣、杨伯豪、徐益民、陈峥、束行农五位董事为公司第八届董事会发展战略委员会委员，胡昇荣为主任委员。
同意12票；弃权0票；反对0票。
五、关于提名南京银行股份有限公司第八届董事会审计委员会委员的议案
提名陈冬华、刘爱莲、肖斌卿、陈峥、周文凯五位董事为公司第八届董事会审计委员会委员，陈冬华为主任委员。
同意12票；弃权0票；反对0票。
六、关于选举胡昇荣先生为南京银行股份有限公司第八届董事会董事长的议案
胡昇荣先生担任公司董事长的任职资格还需经银监部门核准。
同意12票；弃权0票；反对0票。
七、关于聘任束行农先生为南京银行股份有限公司行长的议案
束行农先生担任公司行长的任职资格还需经银监部门核准。
同意12票；弃权0票；反对0票。
八、关于聘任童建先生为南京银行股份有限公司副行长的议案
同意12票；弃权0票；反对0票。
九、关于聘任朱钢先生为南京银行股份有限公司副行长的议案
同意12票；弃权0票；反对0票。
十、关于聘任周文凯先生为南京银行股份有限公司副行长的议案
同意12票；弃权0票；反对0票。
十一、关于聘任海力维先生为南京银行股份有限公司副行长的议案
同意12票；弃权0票；反对0票。
十二、关于聘任周洪生先生为南京银行股份有限公司副行长（挂职）的议案
同意12票；弃权0票；反对0票。
十三、关于聘任刘恩奇先生为南京银行股份有限公司财务负责人的议案
同意12票；弃权0票；反对0票。
十四、关于聘任汤哲新先生为南京银行股份有限公司董事会秘书的议案
同意12票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
2017年6月1日
附件：
胡昇荣 男，1963 年 5 月出生，中国国籍，本科，高级经济师。曾任人民银行南京分行营管部党委委员副处长、处长、副主任、，南京市金融办副主任、 主任、党组书记，南京银行行长、董事、党委副书记。现任南京银行董事长、党委书记。
束行农 男，1963 年 8 月出生，中国国籍，本科。曾任南京市商业银行计划处副处长、资金交易部副总经理、总经理、南京银行资金营运中心总经理，南京银行副行长、党委委员，现任南京银行行长、党委副书记。
童 建 男，1961年5月出生，中国国籍，本科，经济师。历任南京证券有限责任公司办公室主任、行政管理部经理、总经理助理、监事会主席、副总裁。现任南京银行副行长。
朱 钢 男，1968 年 10 月出生，中国国籍，本科。曾任南京市商业银行政策法规处副处长、办公室副主任、信贷业务处副处长、公司业务部总经理、办公 室主任、风险控制部总经理、南京银行行长助理兼无锡分行行长、苏州分行行长。 现任南京银行副行长、党委委员。
周文凯 男，1968 年 3 月出生，中国国籍，硕士，经济师。曾任南京银行发展规划部副总经理、办公室主任、泰州分行行长，南京银行行长助理、南京银行副行长（兼南京分行行长）。现任南京银行副行长、党委委员。
海力维 男，1974年12月出生，法国国籍，MBA。历任法国巴黎银行本金投资部投资总监、国际零售业务亚洲策略委员会亚洲零售业务发展项目工作小组成员，法国巴黎银行零售银行亚洲区副总裁。现任南京银行副行长。
周洪生 男，中共党员，1964年9月出生，大学学历。历任中国人民银行盐城市中心支行主任，中国人民银行建湖县支行党组书记、行长，中国银监会盐城监管分局副局长，中国银监会南通监管分局局长，中国银监会江苏银监局城商处处长。现任南京银行副行长、党委委员（挂职）。
刘恩奇 男，1964年12月生，中国国籍，硕士，经济师。历任交通银行南京分行信贷四部副总经理、新街口支行副行长、信贷业务部第一副总经理、市场拓展、研究开发部总经理、雨花支行行长，广发银行南京分行副行长、党委委员，广发银行武汉分行副行长、党委委员。现任南京银行财务负责人。
汤哲新 男，1960年5月出生，中国国籍，硕士，高级经济师。历任南京银行资金计划处副处长，市场开发处副处长、处长，发展规划部总经理、董事。现任南京银行董事会秘书。
证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2017-022
优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优1 南银优2
南京银行股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
特别提示：
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京银行股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议，于2017年5月31日以现场方式在南京银行总行召开。会议应到监事8人，实到监事7人，浦宝英监事因公请假并委托沈永建监事代行表决权,会议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由吕冬阳先生提议召开并主持，经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议：
一、关于选举吕冬阳监事为公司第八届监事会监事长的议案；
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
二、关于提名公司第八届监事会提名委员会委员的议案；
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
提名骆芝惠、沈永建、浦宝英、江志纯四位监事为公司第八届监事会提名委员会委员。
三、关于提名公司第八届监事会监督委员会委员的议案；
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
提名朱秋娅、沈永建、王华、朱峰四位监事为公司第八届监事会监督委员会委员。
特此公告。
南京银行股份有限公司监事会
2017年6月1日
附件：
朱秋娅 女，1963年9月出生。中国国籍，硕士研究生学历，会计师。曾任江苏金湖制药厂财务负责人、江苏南京审计局投资审计事务所部门主任、江苏天业会计师事务所部门主任，现任江苏天勤会计师事务所主任会计师、董事长。
骆芝惠 女，1956年10月出生，中国国籍，大专学历，高级会计师。曾任南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司总会计师、南京紫金投资集团有限责任公司总会计师、南京紫金投资集团有限责任公司专务。现已退休。
沈永建 男，1978年6月出生，中国国籍，博士研究生学历。现任南京财经大学会计学院教授。
浦宝英 女，1963年7月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。曾任省建材工业总公司财务审计处处长助理、副处长、南京禄口国际机场计财部副部长，兼南京空港发展股份有限公司财务部经理、省国有资产经营（控股）有限公司审计法律部经理、省国信集团审计与法律事务部经理、省国信集团审计与法律事务部总经理、省国信集团财务部总经理。现任省国信资产管理集团有限公司总会计师、党委委员。
王 华 女，1971年6月出生，中国国籍，大学本科学历，会计师。历任南京医药产业（集团）有限责任公司财务审计部副经理、副经理、财务部经理，南京医药产业（集团）有限责任公司副总经理。现任南京轻纺产业（集团）有限公司副总经理兼总会计师。
吕冬阳 男，1965年12月出生，中国国籍，硕士研究生学历。历任南京市物价检查所科长、中共南京市委办公厅（政研室）经济处副处长、中共南京市委办公厅（政研室）城市发展处处长、中共南京市委办公厅（政研室）政法纪检处处长、中共南京市委办公厅秘书三处处长，现任南京银行监事长、纪委书记、工会主席。
朱 峰 男，1966年4月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。历任南京金融专科学校助教，农业银行南京分行培训中心教育科副科长，南京银行珠江支行副行长、百子亭支行行长，南京银行人事教育处科长、办公室副主任、山西路支行行长，南京银行城北支行行长、南京银行南通分行行长，现任南京银行总行公司业务部总经理。
江志纯 男，1970年4月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。历任南京银行热河支行副行长（主持工作）、行长、南京银行泰州分行行长、党委书记、南京银行杭州分行行长、党委书记，现任南京银行总行人力资源部总经理，兼任昆山鹿城村镇银行监事长。
