武汉中商集团股份有限公司
2017年第二次临时董事会决议公告

证券代码：000785 股票简称：武汉中商 编号：临2017—007

武汉中商集团股份有限公司

2017年第二次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时董事会议于2017年5月31日以通讯方式召开，会议通知已于2017年5月23日以书面传真和电子邮件的方式发出。会议应出席董事9名，实际参加表决的董事9名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议采取投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司关于同意政府征收资产并签署〈房屋征收补偿协议〉

的议案》；

（详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn。独立董事已对该事项出具独立意见。）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司关于修改〈章程〉的议案》；

（详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司关于向兴业银行股份有限公司申请授信的议案》；

为了满足公司经营、发展需要，同意公司继续向兴业银行股份有限公司武汉分行申请授信，授信额度为7,000万元整，授信期限为壹年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司关于召开2016年年度股东大会的议案》；

公司定于2017年6月23日（星期五）下午14：30在公司总部中商广场47楼会议室(武昌区中南路9号)召开2016年年度股东大会，审议《公司2016年度董事会工作报告》、《公司2016年度监事会工作报告》、《公司2016年度财务决算报告》、《公司2016年度利润分配方案》、《公司2016年年度报告全文及摘要》、《公司关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》、《公司关于同意政府征收资产并签署〈房屋征收补偿协议〉的议案》、《公司关于修改〈章程〉的议案》。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，关于本次股东大会召开的具体事项详见公司另行公告的股东大会会议通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

以上一、二共2项议案须提交2016年年度股东大会审议。

特此公告

武汉中商集团股份有限公司董事会

二○一七年六月一日

证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号： 临2017-008

武汉中商集团股份有限公司关于同意

政府征收资产并签署《房屋征收

补偿协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1、董事会审议议案的表决情况

公司于2017年5月31日召开2017年第二次临时董事会，会议以9票赞成， 0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于同意政府征收资产并签署〈房屋征收补偿协议〉的议案》。

2、本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、根据《公司章程》的规定，本次交易需经股东大会审议通过。

因武汉市武昌区紫金片旧城改造的需要，武汉市武昌区房屋征收管理办公室征收公司位于武汉市武昌区中山路341号资产（包括8,872.74平方米国有土地使用权及地上附属物）。公司于2016年12月21日召开2016年第三次临时董事会审议通过了《关于同意政府征收资产的议案》，并于与武汉市武昌区房屋征收管理办公室签署《房屋征收补偿安置框架协议》，约定根据国家相关法律法规的规定及武汉市政府意见，经双方协商，暂定上述资产的征收补偿总额为人民币42,200万元。按照《公司章程》等相关规定，待出具正式资产评估报告并签订正式协议后另行通知召开股东大会（公告刊登于2016年12月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网httP://www.cninfo.com.cn，详见《关于同意政府征收资产的公告》(临2016－019号）。根据《房屋征收补偿安置框架协议》约定，公司已收到预付的部分征收补偿款20,000万元（依据企业会计准则的相关规定，该项预收补偿款未作为2016年度收入确认）。

经武汉博兴房地产评估有限责任公司评估并出具评估报告，公司拟与武汉市武昌区房屋征收管理办公室签署《房屋征收补偿协议》，相关内容如下：

一、交易协议的主要内容

1、补偿金额

武汉市武昌区房屋征收管理办公室按照《房屋征收补偿协议》约定的补偿项目，征收补偿款定为人民币44,087万元。

2、定价依据

为保证此次征收资产事项定价公允，征收标的在经评估机构评估基础上，双方协商，拟定房屋、附属设施等补偿费合计为人民币44,087万元。

3、付款方式

根据《房屋征收补偿安置框架协议》的约定，武汉市武昌区房屋征收管理办公室已预付征收补偿款20,000万元。

本《房屋征收补偿协议》约定，协议经双方签字盖章，且公司履行完法定程序后生效，武汉市武昌区房屋征收管理办公室自本协议生效后3日内向公司支付20,000万元，余款在武汉市武昌区房屋征收管理办公室完成相关流程后7日内支付。

二、原《房屋征收补偿安置框架协议》的主要内容

1、补偿项目：位于武汉市武昌区中山路341号房屋、附属设施以及与该房屋征收工作相关的其他补偿项目。

2、补偿金额：暂定为人民币42,200万元。

3、定价依据：征收资产在经评估机构预评估基础上，双方协商，拟定房屋、附属设施等补偿费合计为人民币42,200万元。

4、付款方式：在《房屋征收补偿安置框架协议》签定之日起，十个工作日内向公司预付部分补偿款人民币20,000万元；签订正式的《房屋征收补偿协议》后另行支付剩余征收补偿款。

三、交易事项对公司的影响

武汉市武昌区房屋征收管理办公室征收公司位于武汉市武昌区中山路341号资产，公司营业收入有所减少，但出售资产收回资金，有利于改善公司的财务结构。如果该项交易完成，预计增加本年度公司净利润29,000万元。

公司 2016年12 月 23 日刊登的《关于同意政府征收资产的公告》(临2016－019号）其它内容不变。

四、独立董事意见

本次土地及地上附属物征收，既能满足武汉市城市建设总体规划的需要，又能进一步盘活公司存量资产，收回部分资金，改善公司财务结构，促进公司平稳发展，没有损害公司及中小股东的利益，同意该事项并按规定履行审批程序。

五、备查文件

1、武汉中商集团股份有限公司2016年第三次临时董事会决议、2017年第二次临时董事会决议。

2、武汉中商集团股份有限公司独立董事意见

特此公告

武汉中商集团股份有限公司董事会

2017年6月1日

证券代码：000785   股票简称：武汉中商 编号： 临2017－009

武汉中商集团股份有限公司

召开2016年年度股东大会通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司拟于2017年6月23日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2016年年度股东大会，会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：武汉中商集团股份有限公司2016年年度股东大会。

（二）召集人：公司第九届董事会，经公司2017年第二次临时董事会议审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2017年6月23日（星期五）下午14:30。

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年6月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2017年6月22日15:00至2017年6月23日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2017年 6月16日

（七）会议出席对象：

1、截止股权登记日2017年6月16日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书格式见附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：公司总部中商广场写字楼47楼会议室(武汉市武昌区中南路9号)

二、会议审议事项

（一）提案名称

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并已经公司相关董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项：

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2016年度财务决算报告》；

4、审议《公司2016年度利润分配方案》；

5、审议《公司2016年年度报告》；

6、审议《公司关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》；

7、审议《公司关于同意政府征收资产并签署〈房屋征收补偿协议〉的议案》；

8、审议《公司关于修改〈章程〉的议案》。

上述议案，公司将对中小投资者表决结果进行单独计票并披露；第8项议案需以特别决议通过。

另，公司独立董事将在大会上做2016年度述职报告。

（二）披露情况

上述审议事项内容详见公司2017年3月18日、2017年6月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司九届七次董事会议决议公告、八届七次监事会议决议公告、2017年第二次临时董事会决议公告及相关公告。

三、本次股东大会现场会议登记方法

（一）登记时间：2017年6月19日（上午9：00—12：00，下午14：00—17：00）

（二）登记方式：

1、法人股东为股东单位法定代表人的，须持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理，委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署委托书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、 授权人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

3、异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

（三）登记地点：武汉市武昌区中南路9号中商广场写字楼46楼公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体流程见附件一。

五、其他事项

（一）联系方式：

联系人：易国华、刘蓉

联系电话：027－87362507

传真号码：027－87307723

邮寄地址：湖北省武汉市武昌区中南路9号中商广场写字楼46楼证券部

（二）本次股东大会的会期半天，公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、武汉中商集团股份有限公司第九届董事会第七次会议文件、第八届监事会第七次会议文件、2017年第二次临时董事会议文件。

2、其他备查文件。

特此公告

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360785”，投票简称为“中商投票”。

（二）提案设置及意见表决

1、提案设置

表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

■

本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100，股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。每一议案应以相应的议案编码分别申报。

2、填报表决意见

对上述议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年6月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月22日（现场股东大会召开前一日）

15：00，结束时间为2017年6月23日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服

务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托    （先生/女士）参加武汉中商集团股份有限公司2016年年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：

■

若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人名称或姓名：             受托人（签名）：

委托人身份证号码或注册号：         受托人身份证号码：

委托人证券帐户号码：

委托人持股数：

特此公告

武汉中商集团股份有限公司董事会

2017年6月1日