上海第一医药股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2017-008
上海第一医药股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会副董事长陆琨先生、董事王兆忠先生因工作原因，于近日分别向公司提出书面辞职申请，陆琨先生请求辞去公司第八届董事会副董事长、董事、董事会下设的相关专门委员会委员等职务，王兆忠先生请求辞去公司第八届董事会董事、董事会下设的相关专门委员会委员等职务。辞职后。陆琨先生、王兆忠先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，陆琨先生和王兆忠先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行和公司的正常经营。陆琨先生、王兆忠先生的辞职报告自公司董事会收到之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的增补工作。
陆琨先生、王兆忠先生在担任公司董事及董事会下设的相关专门委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对陆琨先生、王兆忠先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2017年6月3日
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2017-009
上海第一医药股份有限公司
第八届董事会2017年
第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司第八届董事会2017年第一次临时会议通知于2017年5月27日以邮件形式发出，并于2017年6月2日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8名，委托0名，实际参加表决董事8名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致通过了以下事项：
⒈《关于增补徐子瑛女士为公司第八届董事会董事的议案》
上海第一医药股份有限公司第八届董事会副董事长陆琨先生、董事王兆忠先生因工作原因，于近日分别向公司提出了书面辞职申请，陆琨先生请求辞去公司第八届董事会副董事长、董事、董事会下设的相关专门委员会委员等职务，王兆忠先生请求辞去公司第八届董事会董事、董事会下设的相关专门委员会委员等职务。
根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，百联集团有限公司推荐徐子瑛女士为公司第八届董事会董事候选人，任期至公司第八届董事会届满之日止。徐子瑛女士简历如下：
徐子瑛，女，48岁，工学硕士，高级经济师，中共党员，曾任市发展计划委高技术产业发展处副处长、处长，市发展改革委高技术产业处处长，市发展改革委副总经济师兼高技术产业处处长，上海电气（集团）总公司副总裁，市经济和信息化委副主任、党委委员。现任百联集团有限公司总裁、党委副书记。
表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名
⒉《关于增补赵陈斌先生为公司第八届董事会董事的议案》
上海第一医药股份有限公司第八届董事会副董事长陆琨先生、董事王兆忠先生因工作原因，于近日分别向公司提出了书面辞职申请，陆琨先生请求辞去公司第八届董事会副董事长、董事、董事会下设的相关专门委员会委员等职务，王兆忠先生请求辞去公司第八届董事会董事、董事会下设的相关专门委员会委员等职务。
根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，百联集团有限公司推荐赵陈斌先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至公司第八届董事会届满之日止。赵陈斌先生简历如下：
赵陈斌，男，35岁，研究生，中共党员，曾任德尔福派克电气系统有限公司培训及环境、健康、安全专员，圣戈班韩格拉斯世固锐特玻璃（上海）有限公司培训及企业沟通主管，上汽通用汽车有限公司员工发展经理、人力资源业务伙伴经理、人力资源高级经理（其中2013年8月-2016年6月借调百联集团有限公司任总裁秘书、董事长秘书）。现任百联集团有限公司董事会秘书、战略规划中心高级副总监。
表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名
以上二项议案均需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2017年6月3日
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2017-010
上海第一医药股份有限公司
关于公司监事长辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司第八届监事会监事长吴健钢先生因工作原因，于近日向公司提出书面辞职申请，请求辞去公司第八届监事会监事长、监事职务。辞职后，吴健钢先生将不再担任公司任何职务。
因吴健钢先生的辞职将导致公司第八届监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在股东大会选举产生新任监事之前，吴健钢先生仍应当按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，履行公司监事长、监事职责。公司将按照有关规定尽快完成监事的增补工作。
吴健钢先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责, 尤其在担任公司监事长期间，全面落实监事会监督职能，有效提升公司治理水平。公司监事会对吴健钢先生在任期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢！
特此公告
上海第一医药股份有限公司
监 事 会
2017年6月3日
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2017-011
上海第一医药股份有限公司
第八届监事会2017年
第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司第八届监事会2017年第一次临时会议通知于2017年5月27日以邮件形式发出，并于2017年6月2日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，委托0名，实际参加表决监事3名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
根据会议议程一致通过了《关于增补陶清女士为公司第八届监事会监事的议案》：
上海第一医药股份有限公司第八届监事会监事长吴健钢先生因工作原因，于近日向公司提出了书面辞职申请，请求辞去公司第八届监事会监事长、监事职务。
根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，百联集团有限公司推荐陶清女士为公司第八届监事会监事候选人，任期至公司第八届监事会届满之日止。陶清女士简历如下：
陶清，女，52岁，研究生，高级会计师，中共党员，曾任上海华联商厦股份有限公司财务部副经理兼新华联大厦财务总监，上海华联商厦股份有限公司财务部经理兼新华联大厦财务总监，上海金照国际贸易有限公司财务总监，百联集团有限公司审计中心主任助理兼审计一部经理，百联集团有限公司审计中心主任助理、副主任、主任。现任百联集团有限公司审计风控中心高级总监。
表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名
以上议案需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告
上海第一医药股份有限公司
监 事 会
2017年6月3日
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2017-012
上海第一医药股份有限公司
关于2016年年度股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2016年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2017年6月26日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：百联集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2017年3月31日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有43.94%股份的股东百联集团有限公司，在2017年6月1日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
1、《关于增补公司董事的议案》
因工作原因，陆琨先生、王兆忠先生于近日分别向公司提出书面辞职申请，陆琨先生请求辞去公司第八届董事会副董事长、董事、董事会下设的相关专门委员会委员等职务，王兆忠先生请求辞去公司第八届董事会董事、董事会下设的相关专门委员会委员等职务。根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，百联集团有限公司推荐徐子瑛女士、赵陈斌先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至公司第八届董事会届满之日止。该提案需累积投票表决，对董事候选人逐位审议表决。
2、《关于增补公司监事的议案》
因工作原因，吴健钢先生于近日向公司提出了书面辞职申请，请求辞去公司第八届监事会监事长、监事职务。根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，百联集团有限公司推荐陶清女士为公司第八届监事会监事候选人，任期至公司第八届监事会届满之日止。该提案需累积投票表决。
三、 除了上述增加临时提案外，于2017年3月31日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年6月26日 14点30 分
召开地点：上海市零陵路800号（上海体育场内）上海富豪东亚酒店B楼浦江厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月26日
至2017年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述1-8及9.01预案披露情况请查阅2017年3月31日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《上海证券报》的有关内容（公告编号：临2017-002、临2017-003）。
上述9.02、9.03、10预案披露情况请查阅2017年6月3日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《上海证券报》的有关内容（公告编号：临2017-009、临2017-011）。
2、 特别决议议案：议案7
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案8、议案9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2017年6月3日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
上海第一医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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