深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-132

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2017年5月31日以电子邮件形式发出，会议于2017年6月2日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则（2017年修订）》

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则（2017年修订）》

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作细则（2017年修订）》

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《总经理工作细则（2017年修订）》

五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作细则（2017年修订）》

六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露制度（2017年修订）》

七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度（2017年修订）》

八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易决策制度（2017年修订）》

九、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司与关联公司关联交易的议案》

关联董事周国辉回避表决。

本议案的详细内容请见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股子公司与关联公司关联交易的公告》。

十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司拟向宁波银行股份有限公司南京分行申请总额不超过500万美元的综合授信额度，包括进口开证和信保融资，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2017年第八次临时股东大会的议案》

提请董事会于2017年6月19日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2017年第八次临时股东大会。

本议案的详细内容请见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第八次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2017年6月2日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-133

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司控股子公司与关联公司关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）直接持股60%的子公司深圳市卓怡恒通电脑科技有限公司（以下简称“深圳卓怡恒通”）主要从事电子产品的设计开发，卓怡恒通电脑科技有限公司（以下简称“香港卓怡恒通”）为深圳卓怡恒通在香港设立的子公司，主要从事全球采购及产品整合业务，是某知名品牌项目笔记本的主设计商和部件代理采购商，部分部件(触摸板/无线网卡/键盘/摄像头)由香港卓怡恒通自主向供应商进行采购。关联公司深圳市恒怡多精彩科技有限公司（以下简称“恒怡多精彩”）为公司控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“怡亚通控股”）投资的公司，其为香港卓怡恒通代理采购键盘的供应商。2016年10月至今，香港卓怡恒通与恒怡多精彩采取签订具体订单方式，向其采购原材料键盘，金额合计76.39万美元，折合人民币520.37万元。

同时恒怡多精彩为深圳卓怡恒通提供资金支持，从2016年11月至2017年3月，深圳卓怡恒通向恒怡多精彩发生短期借款合计人民币2,955万元，日息率0.13％。，截至目前借款均已归还。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，上述交易构成关联交易。截至目前，公司与同一关联法人恒怡多精彩的交易金额累计人民币3,483.08万元，占公司最近一期经审计净资产778,155.87万元的0.45%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.4，上市公司与关联法人发生的交易金额在三百万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，应当及时披露。

如果卓怡恒通与恒怡多精彩自2016年10月首次发生关联交易起12个月内累计交易金额超过公司最近一期经审计净资产的0.5%，公司需要按照相关规定履行必要的审批程序并公告。

2017年6月2日，公司第五届董事会第二十一次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司控股子公司与关联公司关联交易的议案》，本次关联交易事项在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

名称：深圳市恒怡多精彩科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5DDWRU34

注册资本：8,000万人民币

法定代表人：唐林明

住所：深圳市宝安区松岗街道红星社区佳裕大厦21层

类型：有限责任公司

主营业务：键盘、鼠标制造

股权结构：怡亚通控股持股43%、段天福持股17.5%、蓝利芹持股16.6%、黄晓东持股13.5%、深圳市福维祥科技合伙企业（有限合伙）持股9.4%。

最近一年恒怡多精彩的财务状况如下（未经审计）：

■

（二）与公司的关联关系

公司控股股东怡亚通控股持有恒怡多精彩43%的股权，且为恒怡多精彩第一大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规定（2014年修订）》第10.1.3条第（二）项之规定的关联关系情形：“由前项所述法人（含公司控股股东）直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”，据此，恒怡多精彩与上市公司及控股子公司构成关联方，恒怡多精彩与上市公司之间的交易构成了关联交易。

三、关联交易协议的主要内容及定价政策

（一）协议主要内容

1、采购订单的主要内容：

（1）采购物料名称：键盘

（2）采购方式：订单采购。香港卓怡恒通向恒怡多精彩下达采购订单。采购订单包含产品型号、数量、价格、交货条款、支付条款等具体内容，恒怡多精彩收到香港卓怡恒通订单后，应在1个工作日内确认是否收到订单，经正式确认的订单各项内容如：名称、品种、型号、规格、等级、技术标准、包装、交货方式、计量单位、价格、交货时间、数量、交货地点等，恒怡多精彩必须全面履行。

（3）付款条件：恒怡多精彩必须在入库后一周至付款前15天将正本发票送达香港卓怡恒通，发票的开出者必须是恒怡多精彩本身，发票上须注明产品的原产地。

（4）交货方式及要求：恒怡多精彩应随货提供出厂质量检测单，并应到交货现场与香港卓怡恒通一起清点产品，核对产品名称、数量、包装等，办理收货手续，检验合格之日为交货日。恒怡多精彩须承担交货前的一切费用，包括但不限于运输、保险及卸货等费用。每个采购订单单独包装，单独提供发票和装箱单，每个外箱及最小包装（料盘）上必须显示料名、名称、规格、数量、订单号和销售方公司名称等信息。

2、资金短期借贷协议：

深圳卓怡恒通因短期流动资金需要，分别于2016年11月23日、2016年12月29日、2017年3月22日，与恒怡多精彩签订借款金额分别为人民币705万元、450万元、1,800万元的资金短期借贷协议，月息利率0.4%，即日借款利率0.13％。，按实际借款天数计算利息，还款时一并支付利息。截至目前上述借款及利息均已归还，具体明细情况如下：

单位：万元

■

（二）定价政策

香港卓怡恒通与恒怡多精彩采购键盘的单价以其向其他供应商采购同类产品的市场价格为基础协商确定，与同期其他键盘采购商相比，价格处于中间水平。

短期资金拆借利率参考银行同期贷款利率，由双方协商确定，定价公允。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易是双方在平等、互利的基础上进行的，对公司及深圳卓怡恒通和香港卓怡恒通的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害上市公司、深圳卓怡恒通、香港卓怡恒通和公司全体股东特别是中小股东利益的情形，也不影响公司及深圳卓怡恒通和香港卓怡恒通的独立性。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自2017年1月1日至今，香港卓怡恒通与恒怡多精彩发生采购原材料交易金额合计44.34万美元，折合人民币305.81万元。

自2017年1月1日至今，深圳卓怡恒通与恒怡多精彩发生短期资金借款合计人民币1,800万元，还款合计人民币2,250.93万元。

六、独立董事事前认可意见和独立意见

公司事前就上述关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可；独立董事认真审核上述关联交易后，同意将上述事项提交董事会审议。

独立董事关于对控股子公司与关联公司关联交易的独立意见如下：

经核查，我们认为：公司控股子公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常的业务合作，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为；交易价格依据市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司、深圳市卓怡恒通电脑科技有限公司、卓怡恒通电脑科技有限公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形，也不影响公司及深圳市卓怡恒通电脑科技有限公司、卓怡恒通电脑科技有限公司的独立性，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。同时上述关联交易占公司相关业务交易的比例较小，关联交易的持续进行不会构成公司对关联方的依赖。公司董事会在审议此项关联交易事项时的程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，因此，我们同意上述日常关联交易事项。

七、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》；

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》；

3、《独立董事关于控股子公司与关联公司关联交易的事前认可意见》；

4、《独立董事关于公司控股子公司与关联公司关联交易的独立意见》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2017年6月2日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-134

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司为控股子公司江苏伊斯特威尔

供应链管理有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2017年6月2日召开第五届董事会第二十一次会议，会议审议了《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》具体内容如下：

因业务发展需要，公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司拟向宁波银行股份有限公司南京分行申请总额不超过500万美元（以2017年6月1日人民币兑美元的中间价折算为人民币3,404.50万元）的综合授信额度，包括进口开证和信保融资，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

法定代表人：周国辉

成立时间：1997年11月10日

经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售。许可经营项目：预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售。

怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年12月31日，怡亚通的总资产为2,873,280.25万元，净资产为380,448.21万元，总负债为 2,492,832.04万元，一年内到期的非流动负债为69,220.00万元，资产负债率为86.76%。

三、被担保人基本情况

公司名称：江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司（以下简称“江苏伊斯特威尔”）

注册地点：南京市雨花台区小行路16号3号楼402室

法定代表人：陶丹丹

成立时间：2015年01月12日

经营范围：供应链管理；电子产品技术研发、技术服务；计算机软硬件研发；商务信息咨询；企业管理咨询；危险化学品经营；化工产品、医疗器械、日用百货、建筑材料、办公用品、工艺品、化妆品、五金工具、家具、皮革制品、纺织品、玩具、酒店用品、机电产品、机械设备、初级农产品、涂料、矿产品、煤炭、塑料制品、燃料油、润滑油、化肥、橡胶及橡胶制品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

江苏伊斯特威尔目前注册资本为人民币10,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

截止2016年12月31日，江苏伊斯特威尔的总资产为54,890.29万元，净资产为6,774.70万元，总负债为48,115.59万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为87.66%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,373,884.50万元（或等值外币）（含第五届董事会第二十一次会议审议的担保金额），合同签署的担保金额为人民币2,763,701.47万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的503.48%，其中逾期担保数量为0元。

截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币828,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的150.84%。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2017年6月2日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-135

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于召开2017年第八次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2017年第八次临时股东大会。

2、会议召集人：本公司董事会。公司于2017年6月2日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2017年第八次临时股东大会的议案》。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2017年6月19日(周一)下午2：30。

网络投票时间为：2017年6月18日至6月19日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月18日下午15:00至6月19日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2017年6月12日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

2、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

3、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

4、审议《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

5、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

6、审议《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

上述议案1－5属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；

上述议案6属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述议案内容详见公司于2017年6月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》、《第五届监事会第十八次会议决议公告》及相关公告内容。

三、提案编码

表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

2、登记时间：2017年6月14日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30；

3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2017年6月14日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。

采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com。

4、会议联系方式：

（1）会议联系人：梁欣、常晓艳

联系电话：0755-88393181

传真：0755-83290734-3172

邮箱地址：002183@eascs.com

通讯地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

邮编：518114

（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》。

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

二〇一七年六月二日

附件1:

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

参加网络投票的具体操作程序

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序：

1、投票代码：362183。

2、投票简称：怡亚投票。

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年6月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年6月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书格式

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2017年第八次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2017年第八次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

■

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-136

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议决议通知于2017年5月31日以电子邮件形式发出，会议于2017年6月2日以书面传签的形式召开。应出席会议的监事共 3 人，实际出席会议的监事共3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：

一、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则（2017年修订）》

二、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司与关联公司关联交易的议案》

本议案的详细内容请见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股子公司与关联公司关联交易的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

2017年6月2日