大湖水殖股份有限公司
第六届董事会第三十三次
会议决议公告
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2017-017号
大湖水殖股份有限公司
第六届董事会第三十三次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大湖水殖股份有限公司第六届董事会第三十三次会议通知于2017年5月24日以送达和传真方式发出。会议于2017年6月4日以通讯表决方式召开。会议应表决董事5人，实际表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下议案：
审议通过了《投资设立北京山水垂钓体育文化有限公司的议案》。
为落实公司水资源综合利用发展战略，挖掘“大湖”价值，提升大湖综合效益，开拓大湖+水上运动休闲的新业务模式，公司决定投资510万元，与北京山水视窗文化传播有限公司共同设立北京山水垂钓体育文化有限公司（以下简称“新公司”）。新公司注册资本1000万元，大湖水殖股份有限公司以自有资金出资510万元，占注册资本的51%，北京山水视窗文化传播有限公司出资490万元，占注册资本的49%。
新公司经营范围为垂钓比赛与休闲垂钓活动的组织与策划、经营；垂钓产品的经营与销售、垂钓文化影视节目制作、垂钓文化品牌宣传与推广、广告业务、垂钓文化衍生品牌的推广与经营（以工商核准为准）。
根据公司章程，本议案无需提交股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大湖水殖股份有限公司
董事会
2017年6月4日
证券代码：600257 证券简称： 大湖股份 编号：2017-018号
大湖水殖股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●投资标的名称：发起设立北京山水垂钓体育文化有限公司。
●投资金额: 北京山水垂钓体育文化有限公司注册资本为1000万人民币，大湖水殖股份有限公司以自有资金出资510万元，占注册资本的51%，北京山水视窗文化传播有限公司出资490万元人民币，占注册资本的49%；
●其他需要提示的事项：该项投资已经本公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，根据公司章程规定，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
一、对外投资基本情况
1、大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）与北京山水视窗文化传播有限公司发起设立成立北京山水垂钓体育文化有限公司。
2、本次对外投资已经第六届董事会第三十三次会议审议通过，该议案无须提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易。
4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、合资方基本情况
北京山水视窗文化传播有限公司
1、 成立日期：2005年07月08日
2、 统一社会信用代码：91110108777697345W
3、注册地址：北京市海淀区花园路5号5幢二层217室
4、法定代表人：朱文生
5、注册资本：1704.5455万人民币
6、经营范围：制作、发行动画片、电视综艺、专题片；组织文化体育赛事经营活动；经济贸易咨询；企业策划；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；投资咨询；会议服务；承办展览展示活动等（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
7、北京山水视窗文化传播有限公司与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
8、北京山水视窗文化传播有限公司拥有《四海钓鱼》频道的运营权，《四海钓鱼》频道面向全国广大钓鱼爱好者，拥有2000多万忠实观众，节目内容涵盖国内外各类钓鱼赛事报道、钓鱼知识与鱼文化普及、钓具等产品的生产销售、钓鱼技术的运用和发展研究等。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：北京山水垂钓体育文化有限公司（以工商登记为准）
2、注册地址：北京市海淀区（以工商登记为准）
3、性质：有限责任公司
4、注册资本： 1000万元人民币
5、经营范围：垂钓比赛与休闲垂钓活动的组织与策划、经营；垂钓产品的经营与销售、垂钓文化影视节目制作、垂钓文化品牌的宣传与推广、广告业务、垂钓文化衍生品牌的推广与经营。（以工商核准为准）。
6、股东出资：
单位：万元
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北京山水垂钓体育文化有限公司的股东会、董事会、监事会和经营管理机构的设置按《公司法》和公司章程执行。
四、对外投资目的和对公司的影响
以垂钓为特色的水上运动休闲在全国有9000万爱好者，市场潜力巨大。本次对外投资，有利于落实公司水资源综合利用发展战略，挖掘“大湖”价值，提升大湖综合效益，开拓大湖+水上运动休闲的新业务模式，通过“轻资产运作方式”盘活公司存量资源，带动公司大水面资源和媒体资源的整合，促进公司集约化经营，提升公司综合效益。通过引进国内外知名垂钓队伍、著名运动员经常性参与公司组织的垂钓活动和赛事，对接垂钓用品制造商，渔产业生产商，建立垂钓粉丝群体，引进特色垂钓影视传播技术等多种形式共同打造“大湖-名人-名品”垂钓品牌。通过与北京山水视窗文化传播有限公司的合作，可以引进全国性大型垂钓赛事活动落户公司旗下渔场；借助《四海钓鱼》频道加强大湖品牌、资源、优质水产品的宣传推广。
本次投资拓展了公司新的盈利模式，从倚重渔业生产销售向全面服务型消费升级转变，符合创造大湖综合效益的发展战略。
五、对外投资的风险
公司利用大湖资源开展水上运动休闲旅游业务，符合国家政策和公司长远发展的需要，符合全体股东的利益。
由于新公司尚处于初创阶段，项目形成规模和影响力需要一定时间，客源导流和垂钓品牌培育有一个过程，经营结构具有一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、大湖水殖股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议。
2、垂钓项目合作协议书。
大湖水殖股份有限公司
董事会
2017年6月4日
