烟台东诚药业集团股份有限公司
关于子公司使用自有资金购买理财产品的公告

证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2017-060

烟台东诚药业集团股份有限公司

关于子公司使用自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在第三届董事会第二十四次会议及2016年度股东大会上审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。（详见2017年3月16日公司登载于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》）

近日公司子公司成都云克药业有限责任公司（以下简称“云克药业”或“客户”）以自有资金6,000万元购买了招商银行股份有限公司成都小天支行（以下简称“招商银行”）的理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、购买理财产品的主要内容：

近期子公司云克药业和招商银行签订了《招商银行单位结构性存款协议》，使用人民币6,000万元在招商银行办理结构性存款业务，具体情况如下：

1、理财计划名称： CCD00354结构性存款

?2、理财产品期限：90天

?3、预期年化利率：1.35%-4.15%

?4、理财产品类型：保本浮动收益型

?5、购买理财产品金额：人民币陆仟万元整

?6、资金来源：云克药业自有资金

?7、公司及其子公司云克药业与招商银行无关联关系

二、主要风险揭示

（一）信用风险：理财产品所投资的债券或其他资产，可能因债务人违约或者其他原因在投资期限届满时不能足额变现，由此可能导致理财产品遭受损失。

（二）市场风险：如果在结构性存款运行期间，市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行，客户可能无法获取预期收益，甚至可能出现零收益。

（三）流动性风险：除产品协议另有约定，在单期产品投资期限内客户无提前终止权，单期产品投资期限内如果客户产生流动性需求，可能面临理财产品不 能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。理财产品单期产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，客户将面临不能及时赎回理财产品的风险。

（四）提前终止风险：在投资期内，如果发生银行提前终止产品，客户可能面临无法按预期产品投资期限（若有）取得预期收益的风险。

（五）政策风险：理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

（六）信息传递风险：投资者应根据理财产品协议所载明的公告方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

（七）延期清算风险：若在产品到期时，债券发行人或融资主体延期付款或其他原因导致货币资金余额不足支付本次理财产品本金及收益，则产品存在延期清算的风险。

（八）不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系 统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行 所能控制的原因，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、 公告通知造成影响，可能导致产品收益降低乃至理财产品遭受损失。对于由不可 抗力及意外事件风险导致的损失，投资者须自行承担，银行对此不承担责任，双 方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依 法应由银行承担的责任。因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品 协议的，银行有权提前解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余 的投资者理财产品资金划付至投资者清算账户。

（九）最不利的投资情况：本产品为保本浮动收益类产品，由于市场波动导致投资工具贬值或者投资品发生信用风险导致相应损失，则有可能造成本产品收益全部损失。

三、风险应对措施：

（一）公司财务负责人负责组织实施。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

（二）委托理财情况由公司内部审计部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。

（三）独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。

（四）公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。

（五）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司子公司云克药业本次使用自有资金购买保本型理财产品，不会影响其主营业务的正常发展和公司的日常经营。通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

（一）2016年5月10日公司使用人民币5,000万元在交通银行办理理财业务，该产品已于2016年8月9日到期。

（二）2016年5月31日公司使用人民币5,900万元在厦门国际办理理财业务，该产品已于2016年9月1日到期。

（三）2016年5月23日公司子公司使用人民币4,000万元在交通银行办理理财业务，该产品已于2016年8月23日到期。

（四）2016年7月7日公司使用人民币1,600万元在交通银行办理理财业务，该产品预计将于2017年7月6日到期。

（五）2016年7月25日公司子公司使用人民币3,000万元在中信银行办理理财业务，该产品已于2016年12月30日到期。

（六）2016年8月11日公司使用人民币5,000万元在交通银行办理理财业务，该产品已于2016年11月10日到期。

（七）2016年8月8日公司子公司使用人民币2,000万元在交通银行办理理财业务，该产品已于2016年11月8日到期。

（八）2016年8月26日公司子公司使用人民币4,000万元在中信银行办理理财业务，该产品已于2016年12月30日到期。

（九）2016年9月9日公司使用人民币5,900万元在厦门国际办理理财业务，该产品已于2016年12月11日到期。

（十）2016年9月21日公司子公司使用人民币2,500万元在民生银行办理理财业务，该产品已于2016年12月20日到期。

（十一）2016年11月10日公司使用人民币5,000万元在交通银行办理理财业务，该产品已于2017年2月9日到期。

（十二）2016年11月22日公司子公司使用人民币5,000万元在交通银行办理理财业务，该产品已于2016年12月29日到期。

（十三）2016年12月29日公司使用人民币5,900万元在交通银行办理理财业务，该产品已于2017年2月28日到期。

（十四）2017年1月4日子公司使用人民币3,000万元在中信银行办理理财业务，该产品已于2017年2月9日到期。

（十五）2017年1月5日子公司使用人民币5,000万元在招商银行办理结构性存款业务，该产品预计将于2017年7月5日到期。

（十六）2017年1月6日子公司使用人民币5,000万元在民生银行办理结构性存款业务，该产品已于2017年4月6日到期。

（十七）2017年1月6日子公司使用人民币7,000万元在民生银行办理结构性存款业务，该产品预计将于2017年12月27日到期。

（十八）2017年3月13日公司使用人民币4,200万元在交通银行办理理财业务，该产品预计将于2017年6月13日到期。

（十九）2017年3月22日公司使用人民币800万元在交通银行办理理财业务，该产品预计将于2018年3月21日到期。

（二十）2017年4月7日子公司使用人民币5,000万元在中信银行办理理财业务，该产品预计将于2017年10月6日到期。

六、备查文件

与银行签订的合同

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2017年6月5日

证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2017-061

烟台东诚药业集团股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟筹划资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东诚药业；证券代码：002675）已于2017年1月3日（星期二）开市起停牌，并分别于2017年1月3日、2017年1月10日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-001）、《重大事项进展公告》（公告编号：2017-004）。

经确认公司本次筹划的重大事项涉及公司通过发行股份和支付现金的方式收购目标公司的股权，公司股票（证券简称：东诚药业；证券代码：002675）自2017年1月17日（星期二）开市起继续停牌，并分别于2017年1月17日、2017年1月24日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-007）、《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-008）。

为保障本次发行股份购买资产的顺利进行，维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月6日开市起继续停牌，并披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-009）。公司于2017年2月13日、2017年2月20日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-010、2017-012）。

2017年3月3日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》，并于2017年3月6日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-017）。公司于2017年3月13日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-019）。

2017年3月15日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2017年3月16日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨召开股东大会审议延期复牌的公告》（公告编号：2017-031），于2017年3月23日、2017年3月30日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-039、2017-041）。

公司于2017年3月31日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司股票自2017年4月5日起继续停牌不超过3个月，累计停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，即在2017年7月3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），并根据深圳证券交易所的相关规定及时复牌。公司于2017年4月5日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-043），于2017年4月12日、2017年4月19日、2017年4月26日、2017年5月4日、2017年5月11日、2017年5月18日、2017年5月25日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-044、2017-048、2017-053、2017-055、2017-056、2017-058、2017-059）。

上述具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

截至本公告发布之日，公司及相关各方正在进一步推进本次发行股份购买资产相关事宜，标的公司的股权结构正在按计划调整中，各中介机构正在按计划对标的公司开展尽职调查、审计、评估等相关工作。公司股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，并至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告。

风险提示：本公司筹划的发行股份购买资产事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2017年6月5日