烟台双塔食品股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2017-042
烟台双塔食品股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
一、董事会会议召开情况
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2017年5月22日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于 2017年6月5日在公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于注销宁波分公司的的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见2017年6月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销宁波分公司的公告》。
2、审议通过了《关于退出〈烟台圣源创业投资中心（有限合伙）〉暨关联交易的议案》；
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事杨君敏、邵万斌、刘书贤进行了回避表决，上述内容详见2017年6月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于退出〈烟台圣源创业投资中心（有限合伙）〉暨关联交易的公告》；
3、审议通过了《修改〈公司章程〉变更经营范围的议案》，并授权公司经理层办理工商变更事宜；
根据公司业务要求，变更公司章程中的经营范围，并授权公司经理层办理工商变更事宜。
变更后第二章第十三条 经营范围为：预包装食品及散装食品的批发零售；食用菌菌种、豆类蛋白粉、淀粉及淀粉制品、甲烷的生产销售。（以上项目有效期以许可为准）。固体饮料、黄金饰品的生产销售；食用菌、饲料、金精矿粉，金银制品、谷物、豆类及薯类、蔬菜、水果、粮食、肉、禽、蛋、水产品、木材、汽车及零配件、机电设备及产品、五金、机械设备及零配件、电子产品、通讯及广播电视设备、建筑材料、塑料制品、煤炭、金属制品、金属矿石、化工产品（不含危险品）、矿产品、木材、木浆、纸浆、棉、麻、纺织品、针织品、化肥、不再分包装的包装种子、医疗器械的批发零售；普通货运；仓储；货物及技术的进出口及代理进出口。（以上经营范围，以公司登记机关核定为准）
此项议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》。
表决结果： 9票赞成、 0票反对、 0票弃权。
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据公司实际情况，现提名杨君敏先生、李
玉林先生、隋君美女士、张代敏先生、邵万斌先生、刘书贤先生、范忠廷先生、谢光义先生、赵慧娜女士为公司第四届董事会董事候选人，其中范忠廷先生、谢光义先生、赵慧娜女士为独立董事候选人。上述董事任期自股东大会审议通过之日起3年。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。股东大会选举独立董事和非独立董事将分别采用累积投票制表决。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过
公司董事总数的二分之一。
独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事关于第四届董事
会董事候选人的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司定于2017年6月22日（周四）在公司召开2017年第三次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
公司第三届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
董 事 会
二〇一七年六月五日
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2017-043
烟台双塔食品股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2017年5月22日以电话形式发出会议通知，并于2017年6月5日在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王美荣主持，经与会监事审议,通过了以下决议:
一、审议通过了《关于提名第四届监事会股东代表监事的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名王美荣女士、马菊萍女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票制表决。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
监 事 会
二〇一七年六月五日
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2017-044
烟台双塔食品股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于2017年6月23日届满，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》 及《独立董事工作制度》等相关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。
2017年6月5日公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》。经公司股东推荐及本人同意、公司第三届董事会提名委员会审查，同意提名杨君敏先生、李玉林先生、隋君美女士、张代敏先生、邵万斌先生、刘书贤先生、范忠廷先生、谢光义先生、赵慧娜女士为公司第四届董事会董事候选人。其中范忠廷先生、谢光义先生、赵慧娜女士为独立董事候选人。公司独立董事发表了同意提名的独立意见。
上述董事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第四届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审批。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见
特此公告。
附件：第四届董事会董事候选人简历
烟台双塔食品股份有限公司
董 事 会
二〇一七年六月五日
附件：
董事候选人简历
1、杨君敏先生，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。兼任中国食品工业协会粉丝行业工作委员会会长、招远市君兴投资管理中心法人代表，2009年被授予“改革开放三十年中国食品行业优秀企业家”。先后任招远市金岭金矿副矿长、烟台金华粉丝有限公司总经理、招远市金岭金矿矿长。2008年起任烟台双塔食品股份有限公司董事长。2011年5月31日续任公司董事长。杨君敏先生直接持有本公司股票170,803,652股。
杨君敏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
2、李玉林先生，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。先后任烟台金华粉丝有限公司销售部经理、副总经理。2008年起任烟台双塔食品股份有限公司总经理。 2011年5月31日起任烟台双塔食品股份有限公司董事、总经理。李玉林先生直接持有本公司股票1,010,000股。
李玉林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
3、隋君美女士，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。先后任烟台金华粉丝有限公司主管会计、财务部部长、副总经理、财务总监。2008年起任烟台双塔食品股份有限公司董事、副总经理、财务总监。2011年5月31日续任烟台双塔食品股份有限公司董事、副总经理、财务总监。隋君美女士直接持有本公司股票1,847,900股。
隋君美女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
4、张代敏先生，1957年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。先后任烟台金华粉丝有限公司副总经理。2008年起任烟台双塔食品股份有限公司董事、副总经理。2011年5月31日续任烟台双塔食品股份有限公司董事、副总经理。张代敏先生直接持有本公司股票1,070,000股。
张代敏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
5、邵万斌先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。先后任招远市金岭金矿职员，招远市金岭金矿机动科副科长、科长、招远市金岭金矿副矿长、烟台双塔食品股份有限公司董事。2011年5月31日起任烟台双塔食品股份有限公司董事。邵万斌先生未直接持有本公司股票。
邵万斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
6、刘书贤先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。先后任招远市金岭金矿选矿厂班长、财务科长、副矿长，近五年一直任招远市金岭金矿副矿长。2012年10月12日起任烟台双塔食品股份有限公司董事。刘书贤先生直接持有本公司股票16000股。
刘书贤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
7、范忠廷先生，中国籍，1963年出生，中共党员，本科学历，会计学副教授，保险经纪人。曾任山东烟台财政学校教研室副主任、将军保险经纪有限责任公司市场部经理，2002 年2月起任烟台职业学院教研室主任。范忠廷先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；其与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。范忠廷先生自2014年2月取得独立董事任职资格。
范忠廷先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
8、赵慧娜女士，中国籍，1990年出生，本科学历，2012年毕业于山东科技大学泰山科技学院，执业于山东鼎然律师事务所。赵慧娜女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；其与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。2015年10月取得中国证券监管会独立董事资格。
赵慧娜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
9、谢光义，中国国籍，1963年出生，1987年毕业于南开大学，本科学历；1989年4月至1993年2月在栖霞市人民法院工作；1993年3月至2001年4月就职于山东华业兴律师事务所律师；2001年5月至2004年5月就职于山东平和律师事务所律师；2004年5月至2007年12月就职于山东三和德通律师事务所律师；2008年1月至今就职于山东智宇律师事务所律师。谢光义先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；其与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。
谢光义先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2017-045
烟台双塔食品股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于2017年6月23日届满，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》 等相关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。
2017年6月5日公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于提名第四届监事会股东代表监事的议案》。经公司股东推荐及本人同意、公司第三届监事会提名，同意提名王美荣女士、马菊萍女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。候选人简历附后。上述监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票制表决。
附件：第四届股东代表监事候选人简历
烟台双塔食品股份有限公司
监 事 会
二〇一七年六月五日
附件：
股东代表监事候选人简历
1、王美荣女士，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。先后任烟台金华粉丝有限公司车间主任、分厂厂长、生产技术部副部长、生产技术部部长、烟台双塔食品股份有限公司监事会主席。2014年6月23日续任烟台双塔食品股份有限公司第三届监事会主席。王美荣女士直接持有本公司股票1010700股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
王美荣女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
2、马菊萍女士，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。先后任烟台金华粉丝有限公司业务员、国际贸易部经理、烟台双塔食品股份有限公司国际贸易部经理、监事。2014年6月23日续任烟台双塔食品股份有限公司第三届监事会监事。马菊萍女士直接持有本公司股票1005000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
马菊萍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2017-046
烟台双塔食品股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”），第三届监事会于2017年6月23日届满到期，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2017年6月5日在公司会议室召开职工代表大会。
经参会代表认真讨论，一致同意选举马殿云为公司第四届监事会职工代表监事，与公司2017年第三次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。
职工代表监事简历见附件。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
监 事 会
二〇一七年六月五日
附件：第三届监事会职工代表监事候选人简历
马殿云女士，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。先后任烟台金华粉丝有限公司代班长、车间主任、质量总监、品质管理部部长，烟台双塔食品股份有限公司质量总监、品质管理部部长、监事。2014年6月23日续任烟台双塔食品股份有限公司第三届监事会职工代表监事。马殿云女士直接持有本公司股票1,000,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
马殿云女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2017-047
烟台双塔食品股份有限公司关于退出
《烟台圣源创业投资中心（有限合伙）》
暨关联交易的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
一、关联交易概述
1、烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年10月16日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审议，会议审议并通过了《关于与招远市金岭金矿共同出资成立烟台圣源创业投资中心（有限合伙）的议案》 （公告编号：2013-040）。2013年11月11日公司与招远市金岭金矿（以下简称“金岭金矿”）共同发起设立烟台圣源创业投资中心（有限合伙）（以下简称“圣源创业”）。
2、与公司的关联关系：公司控股股东招远君兴农业发展中心与金岭金矿同一实际控制人为招远市金岭镇人民政府，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次退出合伙的事项构成了关联交易。
3、经独立董事事前认可后，该议案提交2017年6月5日召开的公司第三届董事会第二十六次会议审议，会议审议并通过了《关于退出〈烟台圣源创业投资中心（有限合伙）〉暨关联交易的公告》。参与该议案表决的董事6人（同意票：6票、反对票：0票、弃权票：0票），关联董事杨君敏先生、邵万斌先生、刘书贤先生回避表决。独立董事对此次关联交易发表了同意的独立意见。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况:
关联人名称：招远市金岭金矿
注册资本：2642万元
企业类型：集体所有制
法定代表人：王国明
企业住所：招远市金岭镇埠上
统一社会信用代码：913706851652220820
出资人：招远市金岭镇人民政府
经营范围：前置许可经营项目：金原矿采选、普通货运（有效期以许可证为准）；货物与技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、具体关联关系说明:
招远市金岭金矿与公司控股股东招远市君兴投资管理中心同一实际控制人为招远市金岭镇人民政府,构成关联关系。
三、关联交易标的基本情况
1、交易标的概况:
名 称：烟台圣源创业投资中心（有限合伙）
注册号：370600300012861
类 型：有限合伙企业
营业场所：山东省招远市金岭镇中村
执行事务合伙人：邵波
成立日期：2013年11月11日
营业期限：20年
经营范围：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理机构。
2、股权结构：
圣源创业成立于2013年11月11日，注册资本14000万元整，公司认缴6,000万元，以货币方式出资,占注册资本的42.86%；金岭金矿认缴8,000万元，占注册资本的57.14%。
3、主要财务指标：
圣源创业最近一年的财务指标如下：
金额单位：万元
■
四、退伙的目的、风险及对公司的影响
根据公司经营战略的需要，为整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营
效益，拟退出圣源创业。本次退出圣源创业有利于优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力。
退出圣源创业后，公司的合并财务报表范围也相应的减少，但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不会损害公司及股东利益。
三、其他事项
1、本次退出圣源创业的事项构成关联交易，不构成重大资产重组；
2、 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》 的相关规定，本次退伙事宜在董事会决策范围之内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经营层办理退伙登记手续等相关事宜。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
董 事 会
二〇一七年六月五日
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2017-048
烟台双塔食品股份有限公司
关于注销宁波分公司的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与2017年6月5日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于注销宁波分公司的议案》，会议决定注销宁波分公司。现将本次注销分公司的有关情况公告如下：
一、宁波分公司的基本情况
注册号：330206000227966
名 称：烟台双塔食品股份有限公司宁波分公司
类 型：股份有限公司分公司（上市）
营业场所：北仑区梅山大道商务中心三号办公楼905室
负 责 人：邵东起
成立日期：2014年7月22日
营业期限：长期
经营范围：批发兼零售；预包装食品兼散装食品。初级农产品、食用菌、饲料、金精矿粉、黄金饰品的批发零售。
二、注销宁波分公司的目的、风险及对公司的影响
注销宁波分公司是基于公司的经营发展规划的考量，为优化公司组织架构，
整合内部资源， 简化公司办事流程，提升公司运营效率。
宁波分公司未进行独立的会计核算，本次注销不会影响公司的生产经营，对
公司本期和未来财务状况和经营成果不存在不利影响，亦不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形。
本次注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事
会授权公司管理层负责办理该公司的清算、税务及工商注销等具体事宜。
三、 备查文件
1、烟台双塔食品股份有限公司公司第三届董事会二十七次会议决议 。
特此公告
烟台双塔食品股份有限公司
董 事 会
二〇一七年六月五日
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2017-049
烟台双塔食品股份有限公司关于
召开2017年第三次临时股东大会的通知
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年6月5日召开第三届董事会第二十六次会议，会议决议召开2017年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：董事会。
2、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
3、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年6月22日（周四）14:00
（2）网络投票时间：2017年6月21日-2017年6月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月21日下午15:00至2017年6月22日下午15:00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票
相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
特别注明：公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2017年6月15日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
6、现场会议召开地点：烟台双塔食品股份有限公司会议室
地址：山东省招远市金岭镇寨里村西
二、会议审议事项
1、审议《关于选举第四届董事会六名非独立董事的议案》；
1.01 选举杨君敏先生为公司董事
1.02 选举李玉林先生为公司董事
1.03 选举隋君美女士为公司董事
1.04 选举张代敏先生为公司董事
1.05 选举邵万斌先生为公司董事
1.06 选举刘书贤先生为公司董事
上述议案已经第三届董事会第二十六次会议审议通过，相关内容详见2017年6月6日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议《关于选举第四届董事会三名独立董事的议案》；
2.01 选举范忠廷先生为公司独立董事
2.02 选举谢光义先生为公司独立董事
2.03 选举赵慧娜女士为公司独立董事
选举独立董事和非独立董事，将分别采用累积投票制表决。上述议案已经第三届董事会第二十六次会议审议通过，相关内容详见2017年6月6日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、审议《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》；
3.01 选举王美荣女士为公司监事
3.02 选举马菊萍女士为公司监事
选举股东代表监事将采用累积投票制表决。上述议案已经第三届监事会第十九次会议审议通过，相关内容详见2017年6月6日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、审议《修改〈公司章程〉变更经营范围的议案》，并授权公司经理层办理工商变更事宜；
上述议案已经第三届董事会第二十六次会议审议通过，相关内容详见2017年6月6日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
表 1 本次股东大会提案编码表：
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四、会议登记事项
1、登记方式：现场登记或传真方式登记；
2、登记时间：2017年6月19日9:00—11:30、14:00—16:00
3、登记地点：烟台双塔食品股份有限公司证券办公室。
4、登记手续：
（1）法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，传真应在2017年6月19日16：00前传真至公司证券办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一 。
六、其他
1、会议联系人：师恩战、张静静
联系电话：0535-8938520
传 真：0535-8938351
2、与会人员食宿及交通费用自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议
2、附件：参加网络投票的具体流程
公司2017年第三次临时股东大会的授权委托书
烟台双塔食品股份有限公司
董 事 会
二〇一七年六月五日
附件一：
参加网络投资的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、 网络投票的程序
1、投票代码：362481，投票简称：双塔投票
2、填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反
对、弃权。
3、股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见
为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年6月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2017年6月21日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年6月22日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席烟台双塔食品股份有限公司2017年第三次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
代理人应对本次股东大会以下议案进行审议表决
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(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对并在相应栏内注明持有的公司股权数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)
委托人单位（姓名）：
委托人身份证号码：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
代理人签名：
代理人身份证号码：
委托有效期：
委托人单位公章（签名）：
委托日期：
