上海外高桥集团股份有限公司
重大事项停牌公告
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2017-018
债券代码：136404，136581，136666 债券简称：16外高01,16外高02，16外高03
上海外高桥集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因本公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司和本公司拟筹划重大事项，该事项尚待讨论研究，具有不确定性。为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经申请，本公司股票自2017年6月6日开市起停牌。
公司将密切关注有关重大事项的进展情况，并于股票停牌之日起（含停牌当日）5个交易日内公告重大事项进展情况并申请复牌，敬请投资者关注后续相关公告。
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2017年6月6日
证券代码：600648、900912 证券简称：外高桥、外高B股 公告编号：2017-019
上海外高桥集团股份有限公司
关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2016年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2017年6月14日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：上海外高桥资产管理有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2017年5月25日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有53.64%股份的股东上海外高桥资产管理有限公司，在2017年6月4日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2017年6月4日，公司收到上海外高桥资产管理有限公司（以下简称“资产管理公司”）《关于提请增加2016年年度股东大会议案的函》，资产管理公司向公司董事会提议增加《关于变更部分募集资金投资项目的议案》作为2017年6月14日召开的公司2016年年度股东大会的议案。上述议案内容已经2017年4月26日召开的公司第八届董事会第二十七次会议审议通过。
三、 除了上述增加临时提案外，于2017年5月25日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年6月14日14 点00 分
召开地点：上海市杨高北路 1000 号外高桥皇冠假日酒店二楼一号会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月14日
至2017年6月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1-10、13项议案已经第八届董事会第二十七次会议审议通过，于 2017
年4月28日披露董事会决议；第11、12项议案已经第八届董事会第二十八次会议审议通过，于2017年5月25日披露董事会决议。
披露媒体：上海证券报、中国证券报、证券时报、香港商报以及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：6、12
3、 对中小投资者单独计票的议案：5-9、11、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：上海外高桥资产管理有限公司、鑫益（香港）投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司董事会
2017年6月6日
附件1：授权委托书
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
上海外高桥集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月14日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
