华数传媒控股股份有限公司
关于公司董事辞职的公告

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2017-025

华数传媒控股股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事尹雷先生的书面辞职报告。尹雷先生因工作原因申请辞去公司董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，尹雷先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。尹雷先生未持有公司股份，辞职后不再担任公司任何职务。

尹雷先生在任职期间勤勉尽责，为公司业务发展与规范运作发挥了重要作用。在此，公司董事会对尹雷先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2017年6月5日

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2017-026

华数传媒控股股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2017年5月31日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于2017年6月5日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长王健儿先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于提名胡晓明先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

同意提名胡晓明先生担任公司第九届董事会董事职务，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

胡晓明先生简历如下：

胡晓明，男，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，研究生学历。2005年加入阿里巴巴，历任阿里巴巴信用支付部资深总监，阿里金融总经理，阿里巴巴集团副总裁、小微金服首席风险官。现任阿里巴巴集团资深副总载，阿里云总裁。

胡晓明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

（二）审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

具体内容详见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《华数传媒控股股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号2017-027）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的九届十六次董事会决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2017年6月5日

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2017－027

华数传媒控股股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”）于2017年6月5日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过《关于提请召开2016年度股东大会的议案》，定于2017年6月27日召开2016年度股东大会。现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：本公司董事会；

2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定；

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017年6月27（星期二）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月27日（星期二）9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的开始时间（2017年6月26日15:00）至投票结束时间（2017年6月27日15:00）间的任意时间；

5、召开地点：浙江省杭州市滨江区天马路79号华数白马湖数字电视产业园A座209；

6、参加会议的方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日2017年6月20日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

本次股东大会审议议案8《关于2016年度关联交易情况和2017年度日常关联交易预计的议案》（已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司发布于巨潮资讯网的2017-018号公告）时，关联股东华数数字电视传媒集团有限公司、杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）、东方星空创业投资有限公司、浙江省发展资产经营有限公司需回避表决。上述关联股东不可接受其他非关联股东委托进行投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

1、审议《2016年度董事会工作报告》；

2、审议《2016年度监事会工作报告》；

3、审议《2016年度财务决算报告》；

4、审议《2017年度财务预算报告》；

5、审议《2016年度权益分派预案》；

6、审议《2016年年度报告及其摘要》；

7、审议《关于2017年申请银行总授信额度的议案》；

8、审议《关于2016年度关联交易情况和2017年度日常关联交易预计的议案》；

9、审议《关于选举胡晓明先生为公司第九届董事会董事的议案》。

上述议案内容详见公司于 2017年4月26日及与本通知同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的有关公告。

在本次股东大会上，关联股东华数数字电视传媒集团有限公司、杭州云溪投 资合伙企业（有限合伙）、东方星空创业投资有限公司、浙江省发展资产经营有限公司需对议案 8 回避表决。

独立董事将在本次股东大会上发表述职报告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

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四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，授权委托代理人还应持本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

（4）授权委托书格式详见附件二。

2、登记时间：2017年6月21日-22日9:00-17:30。

3、登记地点：浙江省杭州市滨江区天马路79号华数白马湖数字电视产业园B座9楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

六、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：王颖轶、洪方磊

电 话：0571-28327789

传 真：0571-28327791

电子邮箱：000156@wasu.com

2、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

七、备查文件

1、第九届董事会第十五次、第十六次决议公告；

2、第九届监事会第十二次决议公告。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2017年6月5日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360156 投票简称：华数投票

2、意见表决

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、计票规则

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年6月27日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月26日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2017年6月27日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华数传媒控股股份有限公司于2017年6月27日召开的2016年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

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委托单位盖章（委托人签名或盖章）：

委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：

委托单位（委托人）持股数：

委托单位（委托人）股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效；

2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效；

3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2017-028

华数传媒控股股份有限公司

关于将暂时闲置募集资金购买保本型理财产品

的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月16日召开第九届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过30亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型理财产品，有效期限为自董事会决议通过之日起一年，并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见（具体内容详见公司发布于巨潮资讯网的2017-001号公告）。

近日，公司全资子公司依据以上决议，使用部分闲置募集资金购买了理财产品，现就有关事项公告如下：

一、使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况

（一）本次购买理财产品的情况

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（二）前期购买已到期理财产品

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注：前期已披露的到期理财产品详见公司发布于巨潮资讯网的2017-014号、2017-023号公告。

（三）前期购买未到期理财产品

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二、风险控制措施

公司高度关注理财产品的风险控制，购买的产品均为保本型银行理财产品。同时针对可能存在的风险，公司拟采取措施主要如下：

1、上述理财产品到期后本金和收益将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或者根据募集资金安排购买相同的理财产品。

2、理财产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。

3、公司财务部和审计部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、理财资金使用与保管情况由公司审计部进行日常监督，不定期对资金使 用情况进行审计、核实。

5、公司监事会、独立董事将对理财资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司在保证募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品，不会影响募集资金投资项目正常进行且不存在变相改变募集资金用途的情形。公司通过适度理财，有利于提高募集资金使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

1、第九届第十三次董事会会议决议；

2、第九届第十次监事会会议决议；

3、独立董事关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的独立意见；

4、湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见；

5、公司与银行签订的理财产品协议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2017年6月5日

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2017-029

华数传媒控股股份有限公司

关于控股股东股权划转的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次控股股东股权划转概述

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东华数

数字电视传媒集团有限公司（以下简称“华数集团”）通知：根据杭州市文化国有资产管理领导小组办公室文件《关于无偿划转华数集团部分股权的决定》，将杭州文广投资控股有限公司持有的华数集团25.1%股权无偿划转至杭州昆石投资管理有限公司（以下简称“昆石投资”），现已办理完毕相关手续。上述国有股权无偿划转属于杭州市委市政府对市属文化国有资产监督管理的调整，均是在杭州市财政局全资所属主体之间进行的。

二、控股股东股权划转前后股权结构图

划转前股权结构图：

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划转后股权结构图：

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三、公司实际控制人认定

根据华数集团公司章程，华数集团12名董事中昆石投资有权推荐3名董事，多于浙江易通数字电视投资有限公司（以下简称“易通数字”）及其他各股东，且各股东之间未形成一致行动人关系，同时章程规定董事长由昆石投资推选的董事担任。尽管昆石投资与易通数字对华数集团的持股比例相同，但昆石投资在对华数集团的决策方面相较于易通数字具有更大的控制力，故华数集团的控股股东为昆石投资。

同时，根据昆石投资公司章程，杭州文投创业投资有限公司行使股东会100%表决权，并推荐该公司董事会所有四名董事，故杭州文投创业投资有限公司可实际控制昆石投资。杭州文投创业投资有限公司的控股股东为杭州市文化创意产业办公室，杭州市文化创意产业办公室为杭州市委宣传部管理的事业单位，其出资单位为杭州市财政局。因此，本公司最终的实际控制人为杭州市财政局。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2017年6月5日