新光圆成股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2017—033
新光圆成股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年6月1日发出电话通知，通知所有董事于2017年6月5日采用通讯的方式召开公司第四届董事会第十次会议。会议如期于2017年6月5日召开，应到董事9人，实到董事9人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长周晓光女士主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。
与会董事对《关于关联自然人向公司二级全资子公司购买商品房暨关联交易的议案》进行了认真的讨论并进行表决。同意公司关联自然人周晓光、虞云新购买公司全资子公司义乌世茂中心发展有限公司开发的 “世贸中心”项目商品房。
本议案涉及关联交易，关联董事周晓光、虞云新、周义盛对本议案回避表决，议案表决情况：赞成票6票，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2017年6月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于关联自然人向公司二级全资子公司购买商品房暨关联交易的公告》。
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn) 《独立董事关于关联自然人向公司二级全资子公司购买商品房暨关联交易的事前认可及独立意见》。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
二○一七年六月五日
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2017—034
关于关联自然人向公司二级全资
子公司购买商品房暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）2017年6月5日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于关联自然人向公司二级全资子公司购买商品房暨关联交易的议案》，同意公司关联自然人周晓光女士、虞云新先生购买公司二级全资子公司义乌世茂中心发展有限公司（以下简称“义乌世茂”）开发的“世贸中心”项目商品房。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，该议案涉及的关联自然人周晓光为公司董事长，且与公司董事、总裁虞云新系夫妻关系，与公司董事周义盛系姐弟关系；虞云新为公司董事、总裁，且与公司董事长周晓光系夫妻关系，构成关联交易事项，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司董事周晓光、虞云新、周义盛对本议案进行了回避表决，出席会议的其他董事对本议案进行了表决。独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。此项议案交易金额共计5760.16万元，属于董事会审批范围，无需提交公司股东大会审批。概述如下：
1、周晓光女士购买“世贸中心”项目商品房三套，面积合计675平方米，交易价格为2889.48万元；
2、虞云新先生购买“世贸中心”项目商品房三套，面积合计673.88平方米，交易价格为2870.68万元。
二、关联方基本情况
1、周晓光女士，为公司董事长；与公司董事、总裁虞云新系夫妻关系；与公司董事周义盛系姐弟关系。
2、虞云新先生，为公司董事、总裁；与公司董事长周晓光系夫妻关系。
上述人员均为公司的关联自然人。
三、关联交易标的基本情况
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四、交易的定价政策及定价依据
上述关联交易的价格与义乌世茂销售给其他所有购房者的定价原则一致，遵循市场定价原则，交易价格公允。
五、交易协议的主要内容
拟签署的《商品房买卖合同》条款及内容与普通购房者一致，未做其他特殊约定。
六、交易的目的及对上市公司的影响
公司关联自然人出于住宅改善性需求，向义乌世茂购买商品住宅系义乌世茂日常经营活动产生的关联交易，遵循了市场定价原则，关联交易价格公允。
本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联自然人形成依赖。
七、2017年年初至披露日与该关联人累计已发生的重大关联交易的总金额
2017年年初至披露日，公司与上述关联人尚未发生关联交易。
八、独立董事的事前认可和独立意见
1.独立董事事前认可
经核查，独立董事认为：公司关联自然人购买公司二级全资子公司义乌世茂开发的“世贸中心”项目商品房的事项构成了关联交易，本次关联交易遵循市场定价原则，未发现损害公司及股东利益的行为，我们同意将《关于关联自然人向公司二级全资子公司购买商品房暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
2.独立董事独立意见
经核查，独立董事认为：公司关联自然人购买公司二级全资子公司义乌世茂开发的“世贸中心”项目商品房的事项构成了关联交易，本次关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格公允，未发现损害其他中小股东利益的情形。该事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的要求。
九、备查文件
1.公司第四届董事会第十次会议；
2.独立董事关于关联自然人向公司二级全资子公司购买商品房暨关联交易的事前认可及独立意见。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
2017年6月5日
