浙江龙生汽车部件股份有限公司
2017年第三次临时股东大会会议决议公告
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2017-071
浙江龙生汽车部件股份有限公司
2017年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：浙江龙生汽车部件股份有限公司第三届董事会；
2、召开方式： 现场投票与网络投票相结合；
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年6月5日（星期一）下午14:00开始；
（2）网络投票时间：2017年6月4日下午15:00至2017年6月5日下午 15:00。
4、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。
5、会议主持人：董事赵治亚博士
6、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，北京市金杜律师事务所见证律师出席了本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江龙生汽车部件股份有限公司章程》等有关规定。
8、会议出席情况
出席本次股东大会的股东共17名，代表公司719,146,884股股份，占公司在股权登记日总股份的56.7369%。其中：(1)出席现场会议的股东共7人，代表公司583,173,358股股份，占公司在股权登记日总股份的46.0093%，其中中小股东共5名，代表公司1,125,673股股份；(2)通过网络投票系统进行投票的股东共10人，代表公司135,973,526股股份，占公司在股权登记日总股份的10.7276%，其中中小股东共10名，代表公司135,973,526股股份。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》
总表决结果：同意719,146,484股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；反对400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意137,098,799股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的99.9997％；反对400股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0000％。
2、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
总表决结果：同意719,146,484股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；反对400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意137,098,799股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的99.9997％；反对400股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0000％。
3、审议通过了《关于变更公司名称和证券简称的议案》
总表决结果：同意719,146,484股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；反对400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意137,098,799股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的99.9997％；反对400股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0000％。
4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表人）所持表决权的三分之二以上通过。
总表决结果：同意719,146,484股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；反对400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意137,098,799股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的99.9997％；反对400股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0000％。
5、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
总表决结果：同意719,146,484股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；反对400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意137,098,799股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的99.9997％；反对400股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0000％。
6、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决结果：同意719,146,484股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；反对400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意137,098,799股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的99.9997％；反对400股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0000％。
7、审议通过了《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》
总表决结果：同意719,146,484股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；反对400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意137,098,799股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的99.9997％；反对400股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0000％。
8、审议通过了《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》
总表决结果：同意719,146,484股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；反对400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意137,098,799股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的99.9997％；反对400股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：郑磊、庄丹丽
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《浙江龙生汽车部件股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于浙江龙生汽车部件股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。qa
浙江龙生汽车部件股份有限公司
董 事 会
二〇一七年六月六日
