中钢国际工程技术股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号： 2017-55

中钢国际工程技术股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事郑东先生的辞职报告。郑东先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，郑东先生的辞职不会导致公司董事人数低于法定要求，不会影响公司董事会正常运作，其辞呈自送达董事会之日起生效。

公司对郑东先生在担任独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事的补选工作。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2017年6月5日

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2017-56

中钢国际工程技术股份有限公司

第七届董事会第四十四次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十四次会议于2017年6月5日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2017年5月31日送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了下列议案：

1．关于推举徐金梧为公司第七届董事会独立董事候选人的议案

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，现推举徐金梧为公司第七届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会相同。独立董事提名人、独立董事候选人对此已分别出具声明。（候选人简历附后）

本议案还需提交公司股东大会审议。

独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2．关于修改《公司章程》的议案

鉴于公司2016年度利润分配方案已完成，公司注册资本由人民币69,865.2245万元增加至125,757.4041万元，公司总股本由698,652,245股变更为1,257,574,041股，同意对《公司章程》相应条款进行修改。具体如下：

《公司章程》具体修订内容如下：

■

本议案还需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3．关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案

同意公司于2017年6月20日召开2017年第二次临时股东大会。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2017年6月5日

附：徐金梧先生简历

徐金梧，男，68岁，汉族，中国国籍，博士研究生学历，教授。1976年12月宁波动力机厂参加工作，历任北京科技大学机械系讲师、副教授、教授、博士生导师、副校长、校长。2013年1月，辞任北京科技大学校长。现任中国金属学会常务理事及中国金属学会冶金设备分会主任委员。徐金梧先生于2014年5 月参加深圳证券交易所独立董事培训，并取得证书。

徐金梧先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；徐金梧先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；徐金梧先生不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号： 2017-57

中钢国际工程技术股份有限公司

关于召开2017年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．会议名称：2017年第二次临时股东大会。

2．会议召集人：中钢国际工程技术股份有限公司董事会。

3．本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4．会议时间：

现场会议时间：2017年6月20日下午2点30分。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月19日15:00至2017年6月20日15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6．出席对象：本次股东大会股权登记日为2017年6月15日。

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件1。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．现场会议召开地点：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室。

二、会议审议事项

提交本次股东大会表决的提案如下：

提案1：关于推举徐金梧为公司第七届董事会独立董事的提案

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

提案2：关于修改《公司章程》的提案（特别决议事项）

上述提案已经公司第七届董事会第四十四次会议审议通过，并于2017年6月6日在《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2．登记时间：2017年6月19日，上午9:30至下午16:00。

3．登记地点：吉林省吉林市昌邑区江湾路2号世贸万锦10层。

4．法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

5．个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

6．以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议登记日下午16:00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

7．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票，具体操作流程及注意事项见附件2。

六、会务联系

会议联系方式

联系人：史广鹏、尚晓阳

电话号码：0432-66465100、010-62686202

传真号码：0432- 66464940、010-62686203

会议费用自理。

六、备查文件

第七届董事会第四十四次会议决议及决议公告。

附件：1. 授权委托书

2. 参加网络投票的具体操作流程

中钢国际工程技术股份有限公司

2017年6月5日

附件1：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中钢国际工程技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号：

持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）

■

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

附件2：参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》（深证上〔2016〕251号），参加网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1. 投票代码为“360928”，投票简称为“中钢投票”。

2. 提案设置及意见表决。

（1）提案设置。

股东大会提案对应“提案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（3）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年6月20日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月19日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年6月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。