四川成渝高速公路股份有限公司
2016年度股东周年大会决议公告
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2017-034
债券代码：136493 债券简称：16成渝01
四川成渝高速公路股份有限公司
2016年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月6日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街252号四川成渝高速公路股份有限公司四楼420会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年6月6日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司2016年度股东周年大会（以下简称“本次股东大会”）。会议由公司董事会召集，由公司董事长周黎明先生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人（包括现场及网络方式，统称“与会股东”）合共持有1,783,336,480股股份，约占公司有表决权股份总数的58.315941%。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席12人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书张永年先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2016年度利润分配及股息派发方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于2016年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于2016年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于独立董事2016年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于境内外2016年度报告及其摘要等的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于2017年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度国内审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于续聘安永会计师事务所为本公司2017年度国际审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议八项议案均为普通决议事项，其中议案1按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，经出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的 2/3 以上审议通过，其余所有议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银（成都）律师事务所
律师：许湾湾律师、李仕珺律师
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
四川成渝高速公路股份有限公司
2017年6月6日
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2017-035
债券代码：136493 债券简称：16成渝01
四川成渝高速公路股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职
及聘任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到证券事务代表张华女士的书面辞任函，张华女士因个人工作调动原因申请辞去证券事务代表职务，上述辞任函自送达董事会时生效。公司董事会对张华女士在担任公司证券事务代表期间的工作和贡献表示感谢！
公司于2017年6月6日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任王爱华女士为本公司证券事务代表的议案》，同意聘任王爱华女士为本公司证券事务代表，任期自第六届董事会第十次会议审议通过之日起至本公司第六届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。
王爱华女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规规定，与公司控股股东及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。截止目前，王爱华女士未持有公司股票。（王爱华女士简历附后）
现将公司新任证券事务代表王爱华女士的联系方式公告如下：
办公地址： 四川省成都市武侯祠大街252号
联系电话：(028)85527155
传 真：(028)85530753
电子邮箱：cygswah@163.com
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○一七年六月六日
附件：
王爱华女士个人简历
王爱华女士，31岁，中华女子学院法学专业本科毕业。自2010年2月加入四川成渝高速公路股份有限公司以来，一直协助开展信息披露和投资者关系管理等证券事务工作，2017年5月通过上海证券交易所培训并获得董事会秘书资格证书。
