贵人鸟股份有限公司
关于2017年第一期员工持股计划
第一次持有人会议决议公告
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2017-62
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于2017年第一期员工持股计划
第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月6日，贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一期员工持股计划第一次持有人会议以通讯方式召开，会议由公司董事会秘书洪再春先生召集，出席本次会议的持有人代表共51人，代表员工持股计划份额25,000万份，占公司第一期员工持股计划总份额的100%，会议符合《贵人鸟股份有限公司2017年第一期员工持股计划》的相关规定，会议以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《贵人鸟股份有限公司2017年第一期员工持股计划管理办法》
表决结果：同意250,000,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
二、审议通过了《关于设立2017年第一期员工持股计划管理委员会的议案》
员工持股计划设立管理委员会，对员工持股计划持有人会议负责，是员工持股计划的日常监督管理机构。管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1人。
表决结果：同意250,000,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
三、审议通过了《关于选举2017年第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举许松茂先生、许松强先生、唐昕野先生、苏志江先生、白峰先生为本期员工持股计划管理委员会委员。
表决结果：同意250,000,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
四、审议通过了《关于授权公司2017年第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》
授权员工持股计划管理委员会的事项包括但不限于以下事项：
1、负责召集持有人会议；
2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
4、负责与资产管理机构的对接工作；
5、管理员工持股计划利益分配；
6、决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；
7、办理员工持股计划份额继承登记；
8、持有人会议授权的其他职责。
表决结果：同意250,000,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
五、审议通过了《关于2017年第一期员工持股计划实施的具体事项的议案》
公司于2017年4月5日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了本期员工持股计划，本次员工持股计划将在股东大会审议通过后的6个月内，通过“厦门信托·贵人鸟1号员工持股单一资金信托计划”以二级市场购买、受让大宗交易股份等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。实施员工持股计划时，应当遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定。
表决结果：同意250,000,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2017年6月6日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2017-63
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司2016年度
第一期超短期融资券兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度第一期超短期融资券（债券简称：16贵人鸟SCP001，债券代码：011698448）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、拟兑付债券基本信息
1、发行人：贵人鸟股份有限公司
2、债券名称：贵人鸟股份有限公司2016年度第一期超短期融资券
3、债券简称：16贵人鸟SCP001
4、债券代码： 011698448
5、发行总额：人民币3亿元
6、本计息期债券利率：3.50%
7、到期兑付日：2017年6月12日（初始到期兑付日为2017年6月11日，因到期兑付遇法定节假日，划付资金的时间相应顺延至次一工作日）
二、兑付方法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1、发行人：贵人鸟股份有限公司
联系人：庄黎明
联系方式：0592-5725650
2、主承销商：中国银行股份有限公司
联系人：荀雅梅
联系方式：010-66594567
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系人：谢晨燕
联系方式：021-23198708
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2017年6月6日
