浙江伟星实业发展股份有限公司
第六届董事会第十二次
（临时）会议决议公告

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2017-016

浙江伟星实业发展股份有限公司

第六届董事会第十二次

（临时）会议决议公告

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第六届董事会第十二次（临时）会议的通知已于2017年6月3日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2017年6月6日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事十一名，实际参加表决的董事十一名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议了如下议案：

1、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的议案》。

因公司于2017年5月25日实施了“每10股转增3股派5元（含税）”的2016年度利润分配方案，公司总股本由448,532,798股增至583,092,637股。根据2016年度股东大会的授权，董事会决定将公司注册资本变更为583,092,637元，并修改《公司章程》相关条款，《公司章程》修改条款对照附后。修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对伟星实业（孟加拉）有限公司增资的议案》。

同意公司与伟星国际（香港）有限公司（以下简称“香港伟星国际”）按出资比例增加对伟星实业（孟加拉）有限公司（以下简称“孟加拉伟星”）的投资，增资总额为1,000万美元，其中公司增资100万美元，香港伟星国际增资900万美元。增资完成后，孟加拉伟星注册资本将增至1,500万美元。

具体内容详见公司于2017年6月7日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于对伟星实业（孟加拉）有限公司增资的公告》。

3、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

公司同意为深圳联达钮扣有限公司在中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行申请的不超过4,000万的综合授信业务提供保证担保，担保期限为自签署相关协议之日起三年，有效期内可循环使用；同意为伟星实业（孟加拉）有限公司向中国农业银行股份有限公司临海市支行申请的不超过500万美元贷款提供保证担保，担保期限为自签署相关协议之日起五年，有效期内可循环使用。

具体内容详见公司于2017年6月7日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司对外担保公告》。

三、备查文件

公司第六届董事会第十二次（临时）会议决议。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司董事会

2017年6月7日

附件：

《浙江伟星实业发展股份有限公司章程》修改条款对照

(修改部分用楷体加黑标示)

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证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2017-017

浙江伟星实业发展股份有限公司

关于对伟星实业（孟加拉）

有限公司增资的公告

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“伟星股份”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、增资情况概述

2017年6月6日，公司第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于对伟星实业（孟加拉）有限公司增资的议案》，董事会同意与全资子公司伟星国际（香港）有限公司（以下简称“香港伟星国际”）按出资比例增加对伟星实业（孟加拉）有限公司（以下简称“孟加拉伟星”）的投资，增资总额为1,000万美元，其中公司持股10%增资100万美元，香港伟星国际持股90%增资900万美元。增资完成后，孟加拉伟星注册资本将增至1,500万美元。因香港伟星国际系公司全资子公司浙江伟星进出口有限公司的全资子公司，公司实际持有孟加拉伟星100%的股权。

本次增资为对全资子公司的投资，不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次增资无需提交公司股东大会批准。

二、增资对象基本情况

公司名称：伟星实业（孟加拉）有限公司

成立时间：2016年8月28日

住所：孟加拉国库米拉出口加工区

注册资本：500万美元

主营业务：钮扣、拉链等服装辅料的生产、销售

与公司关系：为公司全资子公司

出资方式：公司及全资子公司香港伟星国际本次出资均以自有资金出资

经营情况：孟加拉伟星系公司与全资子公司香港伟星国际于2016年8月28日在孟加拉国共同投资设立的生产型子公司，目前处于一期工程建设期，尚未投入生产。

股权结构变化：因本次增资系同比例增资，增资前后的股权结构不会发生变化。

主要财务状况：截止2016年12月31日，孟加拉伟星资产总额为292.96万元，负债总额为1.30万元，净资产为291.66万元；2016年度实现营业收入0元，净利润-85.10万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至2017年3月31日，孟加拉伟星资产总额为1,946.64万元，负债总额为0元，净资产为1,946.64万元；2017年1-3月实现营业收入0元，净利润3.72万元。以上数据未经审计。

三、本次增资的目的和对公司的影响

1、本次增资的目的

根据项目规划，孟加拉伟星预计总投资额为5,000万美元，总建筑面积4.91万平方米，项目建设期为2016年至2020年，分三期完成，其中第一期工程已于2016年11月动工，计划投资2,090万美元，新建生产车间等1.02万平方米，预计2017年底前投入生产。

本次公司与香港伟星国际增加对孟加拉伟星的投资，主要是为了支持孟加拉伟星的发展，确保项目建设如期推进，加速国际市场的拓展，推动公司国际化战略的实施。

2、对公司的影响

本次增资不涉及孟加拉伟星的股权变化，也不存在侵害公司利益、特别是中小股东利益的情形。同时，孟加拉国是全球第二大纺织出口国，也是H&M、Zara、Mango等众多国际知名服装品牌的生产基地、代工厂所在地。公司孟加拉基地建成达产后，将形成年产拉链9,240万条、金属扣8,400万套的规模，将显著扩大公司生产基地的服务保障辐射圈，便于公司对东南亚市场的就近开拓和服务，大大提升海外综合服务保障能力和水平，推动公司国际化战略的布局和实施，对公司的经营发展产生积极的影响。

四、备查文件

公司第六届董事会第十二次（临时）会议决议。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司董事会

2017年6月7日

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2017-018

浙江伟星实业发展股份有限公司

对外担保公告

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、控股子公司深圳联达钮扣有限公司（以下简称“深圳联达公司”）因经营实际需要，拟向中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行（以下简称“工商银行”）申请不超过4,000万元的综合授信业务，公司同意为该项业务提供保证担保，担保期限为自签署相关协议之日起三年，有效期内可循环使用。

2、全资子公司伟星实业（孟加拉）有限公司(以下简称“孟加拉伟星”)因工程建设需要，拟向中国农业银行股份有限公司临海市支行（以下简称“农业银行”）申请不超过500万美元的银行贷款。公司同意为该笔贷款提供保证担保，担保期限为自签署相关协议之日起五年，有效期内可循环使用。

上述担保事项已经公司第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该担保无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：深圳联达钮扣有限公司

成立日期：1990年11月5日

注册地点：深圳市龙华新区观澜岗头社区福田新村68号观星园工业厂区6号厂房

法定代表人：詹耀良

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：钮扣、拉链等服装辅料的生产、销售。

与公司的关联关系：公司控股子公司

主要财务状况：截止2016年12月31日，深圳联达公司资产总额为4,270.44万元，负债总额为1,038.70万元，净资产为3,231.74万元；2016年度实现营业收入9,045.50万元，利润总额451.89万元，净利润471.77万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至2017年3月31日，深圳联达公司资产总额为4,557.27万元，负债总额为1,354.57万元，净资产为3,202.70万元；2017年1-3月实现营业收入2,031.48万元，利润总额-34.33万元，净利润-29.04万元。以上数据未经审计。

2、被担保人名称：伟星实业（孟加拉）有限公司

成立日期：2016年8月28日

注册地点：孟加拉国库米拉出口加工区

注册资本：500万美元

主营业务：钮扣、拉链等服装辅料的生产、销售。

与公司的关联关系：为公司全资子公司

主要财务状况：主要财务状况：截止2016年12月31日，孟加拉伟星资产总额为292.96万元，负债总额为1.30万元，净资产为291.66万元；2016年度实现营业收入0元，利润总额-85.10万元，净利润-85.10万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至2017年3月31日，孟加拉伟星资产总额为1,946.64万元，负债总额为0元，净资产为1,946.64万元；2017年1-3月实现营业收入0元，利润总额3.72万元，净利润3.72万元。以上数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

1、深圳联达公司的担保协议主要内容

担保方式：连带责任保证

担保期限：自相关担保协议签署之日起三年

担保金额：不超过4,000万元人民币

2、孟加拉伟星的担保协议主要内容

担保方式：连带责任保证

担保期限：自相关担保协议签署之日起五年

担保金额：不超过500万美元

四、董事会意见

董事会认为：公司本次为深圳联达公司的综合授信业务、孟加拉伟星的银行贷款提供担保的目的是为了支持下属子公司的经营发展。两家子公司经营情况良好，具备一定的偿债能力，为他们提供担保的财务风险处于公司可控范围，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。同意为深圳联达公司向工商银行申请的不超过4,000万元的综合授信业务、孟加拉伟星向农业银行申请的不超过500万美元贷款提供保证担保。

公司持有深圳联达公司51%的股权，威事达有限公司持有其49%的股权，威事达有限公司没有为深圳联达公司本次贷款提供担保。为防范对外担保风险，公司在与深圳联达公司签订担保协议的同时将与其签订反担保协议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保总额（包括本次担保金额）为8,396.75万元，全部为对控股子公司提供的担保，占公司2016年度经审计净资产的3.80%。公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

公司第六届董事会第十二次（临时）会议决议。

特此公告

浙江伟星实业发展股份有限公司董事会

2017年6月7日