上海新世界股份有限公司
九届三十三次董事会决议公告

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2017-023

上海新世界股份有限公司

九届三十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十三次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

2、本次会议于2017年5月26日（星期五）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。

3、本次会议于2017年6月6日(星期二)下午2:00，在上海新世界丽笙大酒店会议室召开，会议采用现场表决的方式。

4、本次会议应出席董事九名，实际出席八名，其中独立董事许强先生因出差不能出席，特委托独立董事陈信康先生全权代表。三名监事列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过：

1、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，需进行换届。本次会议高度评价第九届董事会全体董事在任职期间为企业发展所作的贡献，对此表示由衷的感谢。

现根据公司章程的有关规定，董事会提名：徐若海、徐家平、叶东、李苏粤、陈智海、杨清、陈信康、李远勤、李志强九人，为公司第十届董事会董事候选人；其中，陈信康、李远勤、李志强为独立董事候选人；5月4日，杨清已被公司召开的七届三次职工代表专题会议选举为公司第十届董事会职工董事。（候选董事简介附后）

上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

同时，公司第十届董事会每位独立董事年津贴为人民币7.20万元（含税），独立董事按规定行使职权所需的合理费用在公司据实报销，一并提交2016年年度股东大会审议。

本议案需提请2016年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

2、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司董事会战略委员会实施细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《上海新世界股份有限公司章程》的规定，对《上海新世界股份有限公司董事会战略委员会实施细则》进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2017年6月8日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新世界股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

3、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《上海新世界股份有限公司章程》的规定，对《上海新世界股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2017年6月8日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新世界股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

4、审议并通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》

同意公司因业务拓展需要，增加经营范围，并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律法规及其他相关规范性法律文件，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

■

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

本议案尚需提请2016年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2017年6月8日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的公告》。

5、审议并通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》

董事会提议于2017年6月28日（周三）召开2016年年度股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2017年6月8日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海新世界股份有限公司

董事会

二零一七年六月八日

附：第十届董事会候选董事简介（以姓氏笔划为序）

叶 东：男，1971年3月出生，大学。历任北大青鸟天桥股份有限公司董事、副总裁兼上海公司总经理，上海现代设备有限公司总经理，神州数码制造及现代服务事业部总经理，上海斐讯数据通信技术有限公司ICT副总裁，上海市黄浦区青联常委。现任力鼎资本合伙人、深圳市合创衡远投资有限公司总裁，公司九届董事会董事。上海市黄浦区国有资产监督管理委员会推荐的本公司第十届董事会董事候选人。

李远勤：女，1973年7月出生，管理学博士、副教授，中国注册会计师（非执业会员）。历任中国工商银行会计结算部。现任上海大学管理学院会计系副主任、硕士生导师，公司九届董事会独立董事。本公司第十届董事会独立董事候选人。

李苏粤：男，1970年9月出生，中共党员，本科学历、学士学位，律师、国际商务师。历任江苏综艺集团文员、总经理办公室主任、兴全基金管理有限公司综合管理部总监。现任江苏综艺集团副总裁、上海综艺控股有限公司总裁，公司九届董事会董事。本公司第十届董事会董事候选人。

李志强：男，1967年11月出生，法学硕士、一级正高级律师。历任美国格杰律师事务所中国法律顾问；上海市金茂律师事务所律师、高级合伙人。现任环太平洋律师协会中国理事、上海市人民政府行政复议委员会委员、黄浦区政协常委；上海金茂凯德律师事务所创始合伙人、一级律师。本公司第十届董事会独立董事候选人。

杨 清：女，1966年10月出生，高级政工师。历任上海蔡同德药业有限公司副总经理、纪委书记、党委副书记。现任上海新世界（集团）有限公司党委委员、工会副主席；上海新世界股份有限公司党委委员；上海蔡同德药业有限公司党委书记、副董事长、总经理。本公司第十届董事会职工董事候选人。

陈智海：男，1964年10月出生，中欧国际工商学院工商管理硕士，上海交大高级金融学院DBA，工程师。历任上海圆珠笔厂技术质量科科长、车间主任、副厂长、厂长；华泰证券投资银行执行董事、营业部总经理；上海世博土地储备中心项目发展处处长、人力资源处处长；上海城投控股投资总监；现任上海诚鼎创佳投资管理公司董事长/CEO，公司九届董事会董事。本公司第十届董事会董事候选人。

陈信康：男，1952年6月出生，教授。历任上海财经大学工商管理学院副院长、教授、博士生导师，上海财经大学国际工商管理学院副院长、教授、博士生导师，上海财经大学世博经济研究院院长。现任上海财经大学现代服务经济研究院院长；国际工商管理学院教授、博士生导师；公司五届、六届、九届董事会独立董事。本公司第十届董事会独立董事候选人。

徐若海：男，1962年6月出生，大学，审计师、经济师。历任黄浦区审计局局长助理、副局长，黄浦区财政局副局长，黄浦区审计局党组书记、局长，黄浦区国有资产监督管理委员会党委副书记、主任，区集体资产监督管理委员会主任，上海新世界（集团）有限公司总裁。现任上海新世界（集团）有限公司董事长；公司八届、九届董事会董事长。本公司第十届董事会董事候选人。

徐家平：男，1955年10月出生，硕士研究生，高级经济师。历任上海丽华一分公司经理；南洋衫袜商店副经理（主持工作）；上海新世界股份有限公司副总经理、总经理。现任上海新世界（集团）有限公司董事；公司党委书记、副董事长、总经理；公司一届、二届、三届、四届、五届、六届、七届、八届、九届董事会董事；公司四届、五届、六届、七届、八届、九届董事会副董事长。本公司第十届董事会董事候选人。

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2017-024

上海新世界股份有限公司

九届二十四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十四次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

2、本次会议于2017年5月26日（星期五）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。

3、本次会议于2017年6月6日(星期二)下午3：00，在上海新世界丽笙大酒店会议室召开，会议采用现场表决的方式。

4、本次会议应出席监事三名，实际出席三名。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事充分审议，一致审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第九届监事会任期即将届满，需进行换届。本次会议高度评价第九届监事会全体监事在任职期间为企业发展所作的贡献，对此表示由衷的感谢。

现根据公司章程的有关规定，监事会提名：姚璐、孙跃凯、李蔚三人，为公司第十届监事会监事候选人；其中，5月4日，李蔚已被公司七届三次职工代表专题会议选举为公司第十届监事会职工监事。（候选监事简介附后）

上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的监事规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

本议案需提请2016年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海新世界股份有限公司

监事会

二零一七年六月八日

附：第十届监事会候选监事简介（以姓氏笔划为序）

李 蔚：男，1976年12月出生，大学，经济师、经营师。历任上海新世界城四楼商场副经理，五楼商场党支部书记、副经理，上海新世界股份有限公司董事会办公室副主任。现任上海新世界城总经理助理、四楼商场经理，公司九届监事会职工监事。本公司第十届监事会职工监事候选人。

孙跃凯：男，1958 年10月出生，大专，注册会计师、中国税务师。历任上海市黄浦区税务局副科长、财政局科长、局长助理，金陵街道办事处副主任，黄浦区监事会办公室副主任。现任上海新世界（集团）有限公司副总裁，公司五届、六届、七届、八届、九届监事会监事。上海市黄浦区国有资产监督管理委员会推荐的本公司第十届监事会监事候选人。

姚 璐：女，1977年6月出生，硕士，经济师、高级政工师。历任上海新世界股份有限公司本二党支部书记、总经理办公室主任、新世界城副总经理、总经理助理。现任上海新世界股份有限公司党委副书记、纪委书记、党办主任、新世界城副总经理。本公司第十届监事会监事候选人。

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2017-025

上海新世界股份有限公司

关于增加公司经营范围并修订《公司章程》相关条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十三次董事会会议于2017年6月6日以现场会议方式召开。本次会议经全体董事充分审议，一致并审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》。

因公司业务拓展需要，增加经营范围，并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律法规及其他相关规范性法律文件，拟对《公司章程》相关条款进行如下修订：

■

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

此次《公司章程》的修订尚需经公司2016年年度股东大会审议通过。

特此公告。

上海新世界股份有限公司

董事会

二零一七年六月八日

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：2017-026

上海新世界股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年6月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年6月28日 14点00分

召开地点：上海黄浦剧场-小剧场（上海市北京东路780号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年6月28日

至2017年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司九届三十次、三十一次、三十三次董事会；九届二十一次、二十二次、二十四次监事会审议通过，相关内容分别刊登于2017年3月2日、4月12日、6月8日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

2、 特别决议议案：7

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡；

2、法人股东持营业执照复印件及法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可用信函或传真的方式登记，还需提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件(登记时间同下, 信函以本市收到的邮戳为准)。

4、登记时间：2017年6月26日(星期一) 9:00-16:00。

5、登记地址：上海东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼)。

6、交通方式：地铁2号线、11号线, 公交01、20、44、62、825路至江苏路站下。

7、登记场所联系电话：(021)52383315

登记场所传真电话：(021)52383305

六、 其他事项

1、公司地址：上海市南京西路2～88号  邮编：200003

联系电话：(021)63588888×3329

传 真：(021)63588888×3721

联系部门：本公司董事会办公室

2、会期半天, 出席会议者食宿及交通费请予自理；根据有关规定, 本次股东大会不发礼品(包括有价票券), 希各周知。

特此公告。

上海新世界股份有限公司董事会

2017年6月8日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授 权 委 托 书

上海新世界股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月28日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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