江苏综艺股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2017-022
江苏综艺股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2017年5月31日以专人送达、电子邮件的方式发出。
（三）本次董事会会议于2016年6月7日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
（五）本次董事会会议由董事长昝圣达先生主持，部分监事和高管列席了会议。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了关于使用自有资金进行理财的议案；
具体情况详见同日刊载的本公司2017023号公告。
独立董事刘志耕、曹旭东、朱林发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
2、审议通过了关于召开2016年年度股东大会有关事宜的议案。
具体情况详见同日刊载的本公司2017024号公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
江苏综艺股份有限公司
二零一七年六月八日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2017-023
江苏综艺股份有限公司
关于使用自有资金进行理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏综艺股份有限公司于2017年6月7日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行理财的议案》，同意以自有闲置资金进行理财。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，实现资金的保值增值，在有效控制风险、保障资金安全，不影响公司正常经营需求的前提下，2017年度公司拟以不超过5亿元人民币的自有闲置资金进行理财，该5亿元额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，提请股东大会对公司2017年度理财额度进行授权。
一、概况
1、投资目的
在不影响正常生产经营资金需求及有效控制风险、保障资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行理财，充分盘活闲置资金，最大限度地提高公司（含全资、控股子公司）自有资金的使用效率，增加现金资产收益，力争为公司和股东谋取更多收益。
2、投资金额
使用自有闲置资金进行理财金额不超过人民币5亿元，占公司2016年度经审计的净资产比例为14.70%，在此额度内，公司及全资子公司、控股子公司可共同滚动使用，即在股东大会授权的有效期限内任意时点，理财的实际发生余额均不超过人民币5亿元。
3、投资方式
在不影响正常生产经营资金需求及有效控制风险、保障资金安全的前提下，将货币资金投资于各种金融资产，主要方式包括：债券投资、基金投资、银行理财产品、信托理财产品、券商理财产品等以及其他金融衍生产品的投资。
二、资金来源
公司（含全资、控股子公司）进行理财的资金均为自有闲置资金，资金来源合法合规。
三、审批程序及风险控制
公司制定了《投资管理制度》，对投资的决策机构、决策管理、投资的执行与控制作了详细规定；公司制定了《控股子公司管理办法》，对子公司投资管理作了明确规定。
公司在切实执行相关内控管理制度的基础上，将加大市场分析和调研力度，对理财产品严格把关，谨慎决策，及时分析并密切跟踪资金的运作情况，做到事前审核、事中监督，以有效控制投资风险。
四、对公司的影响
使用自有闲置资金进行理财，是在确保公司正常运营、有效控制风险、保障资金安全的前提下实施的，有利于提高闲置资金使用效率，不会影响公司日常运营和主营业务的正常开展。公司通过适度的理财，可以提高资金使用效率，增加公司效益。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司（含子公司）利用自有闲置资金进行理财符合相关法律法规的规定，审批程序合法有效。公司已建立了完善的内部控制体系，能够有效控制投资风险；目前，公司及下属子公司财务状况稳健，在保证主营业务正常开展和有效控制风险、保障资金安全的基础上利用自有闲置资金理财，有利于提高闲置资金的使用效率，不会对公司及下属子公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，独立董事同意公司（含子公司）利用自有闲置资金进行理财。
六、其他
本次理财事项已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层具体实施，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司
二零一七年六月八日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：2017-024
江苏综艺股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年6月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月28日 9点 30分
召开地点：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月28日
至2017年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中，议案1-10已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过，相关内容见2017年4月18日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的相关公告；议案11已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，相关内容见与本公告同日披露的临2017023号公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人亲自出席会议的，持本人身份证、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，持代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记。
（2）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记。
（3）股东可以采取信函或传真方式办理登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带并提交上述登记材料原件。
2、登记时间：2017年6月22日—6月27日 上午8:00—11:30 下午13:00—17:00（周六、周日除外）
3、登记地点：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城
六、 其他事项
1、会议联系方式：
联系人： 顾政巍 邢雨梅
电话：(0513)86639999 86639987 传真：(0513)86563501 86639987
联系地址：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城
邮编：226376
2、与会股东食宿及交通费用自理；
3、通过传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系人及联系电话。
特此公告。
江苏综艺股份有限公司董事会
2017年6月8日
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏综艺股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月28日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
