金杯电工股份有限公司
第五届董事会第五次临时会议
决议公告
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-044
金杯电工股份有限公司
第五届董事会第五次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次临时会议（以下简称“本次会议”）于2017年6月7日上午以现场及传真通讯的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2017年6月2日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于拟成立全资子公司并购买土地使用权的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于拟成全资立子公司并购买土地使用权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于向控子公司金杯电工电磁线有限公司增资的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
《关于向控股子公司金杯电工电磁线有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于召开公司股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于本次会议审议的相关议案需经股东大会审议批准，公司将召开股东大会对相关事项进行审议，召开时间另行通知。
三、备查文件
公司第五届董事会第五次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2017年6月7日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-045
金杯电工股份有限公司
关于拟成立全资子公司并购买
土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）为把握新能源汽车产业发展机遇，结合现有新能源业务板块实际情况，充分发挥整体优势，整合内部资源，拟在长沙经济技术开发区投资建设新能源产业相互关联、资源相互共享、服务相互配套的金杯新能源核心汽车部件产业园（以下简称“新能源产业园”）。
为更顺利、有效推进新能源产业园项目建设，公司拟在长沙经济技术开发区出资设立一家项目主体公司，负责运作新能源产业园项目。新公司注册资本10,000万元，公司以自有资金出资，为公司的全资子公司。新公司将购买位于长沙经济技术开发区内面积约147亩工业用地的使用权（交易金额不超过9,000万元，最终金额和面积以实际出让合同为准）。
2、公司于2017年6月7日召开第五届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于拟成立全资子公司并购买土地使用权的议案》。本次对外投资额度在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
公司董事会授权董事长全权代表公司办理此次设立子公司并购买土地使用权的有关事宜并签署相关合同及文件。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易方的基本情况
本次拟购买的土地使用权出让方为：长沙经济技术开发区管理委员会。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为位于长沙经济技术开发区人民东路以北、映霞路以南、中部智谷以西区域内面积约147亩工业用地的使用权（交易金额不超过9,000万元，最终金额和面积以实际出让合同为准），土地性质为工业用地，使用类型为出让，出让年限为50年。
四、本次购买土地的目的及对公司的影响
本次出资设立全资子公司并购买土地使用权是为了满足公司新能源汽车产业未来发展对经营场地的需求，该土地计划作为建设金杯新能源核心汽车部件产业园项目用地，有利于推动公司未来持续发展。
公司本次拟购买的土地使用权，需要通过招、拍、挂程序进行摘牌，存在摘牌结果不确定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司第五届董事会第五次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2017年6月7日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工公告编号：2017-046
金杯电工股份有限公司
关于向控股子公司金杯电工
电磁线有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
1、金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司金杯电工电磁线有限公司（以下简称“金杯电磁线”）当前处于快速发展期，为保障其日常生产经营资金需求，支持电磁线业务领域做大做强，推进公司战略规划目标的实现，公司拟以自有资金向金杯电磁线进行增资，其中，公司增资人民币20,000万元，另一股东湘电集团有限公司（以下简称“湘电集团”）放弃同比例增资。
本次增次完成后，金杯电磁线注册资本由人民币30,000万元增加至50,000万元，公司持有金杯电磁线股权由75%增加至85%，金杯电磁线仍为公司控股公司，本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化。
2、公司于2017年6月7日召开第五届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于向控股子公司金杯电工电磁线有限公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次对外投资额度超出年度董事会累计审批权限，尚需提交公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：金杯电工电磁线有限公司
2、统一社会信用代码：91430300567692415M
3、住所：湘潭市岳塘区晓塘路158 号
4、法定代表人：张林贤
5、注册资本：叁亿元整
6、成立日期：2011年01月28日
7、经营范围：研发、生产、销售电磁线、电线电缆及相关材料、电工用铜杆和其他金属材料；研究、开发、转让绝缘材料及产品的高新技术；电力工程建设及安装服务；销售机电产品、建筑材料、橡塑制品；国家法律法规允许的其他产业投资。（上述经营范围中涉及许可经营的凭许可证经营）
8、金杯电磁线股权结构：
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9、最近两年又一期，金杯电磁线主要财务数据如下：
单位：人民币万元
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三、对外投资的主要内容
公司拟以自有资金向金杯电磁线进行增资，其中，公司增资人民币20,000万元，另一股东湘电集团放弃同比例增资。本次增次完成后，金杯电磁线注册资本由人民币30,000万元增加至50,000万元，本公司持有金杯电磁线股权由75%增加至85%。
本次增资前后，金杯电磁线股东及持股情况如下：
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四、增资目的及对公司的影响
1、本次增资旨在保障控股子公司金杯电磁线日常生产经营资金需求，支持其电磁线业务领域做大做强，推进公司战略规划目标的实现。
2、本次增资资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营及财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
3、本次增资完成后，公司对金杯电磁线的直接持股比例由75%增加至85%，金杯电磁线仍为本公司控股公司，增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化。
五、备查文件
公司第五届董事会第五次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2017年6月7日
