山东博汇纸业股份有限公司2017年第三次临时董事会会议决议公告

2017-06-08 来源：上海证券报

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业编号：临2017-027

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时董事会会议于2017年6月4日以书面、传真、电话通知相结合的方式发出通知，于2017年6月7日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事会成员、高管人员列席了会议，公司董事长郑鹏远先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：

一、《关于为全资子公司--江苏博汇纸业有限公司二期年产75万吨高档包装纸板项目贷款提供担保的议案》

详情请见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2017-028号公告。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、《关于同意全资子公司—山东博汇浆业有限公司向江苏博汇纸业有限公司增资的议案》

详情请见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2017-029号公告。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、《关于同意全资子公司—江苏博汇纸业有限公司增加注册资本的议案》

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》

详情请见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的2017-030号公告。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二○一七年六月七日

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业编号：临2016－028

山东博汇纸业股份有限公司

关于为子公司江苏博汇纸业有限公司项目贷款提供担保的公告

重要内容提示：

●被担保人名称：江苏博汇纸业有限公司（以下简称“江苏博汇”）

●本次担保金额及实际为其提供担保的余额：公司拟为江苏博汇向国家开发银行股份有限公司（以下简称“国开行”）申请的“江苏博汇纸业有限公司二期年产75万吨高档包装纸板项目贷款”提供担保，贷款金额为1亿欧元（国开行贷款）、12.50亿元人民币（国开行牵头人民币银团贷款）。

截止目前，公司已实际为江苏博汇提供担保额为人民币149,798.83万元、欧元3,500万元、美元3,528.58万元。

●本次担保是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2017年6月7日，公司2017年第三次临时董事会会议审议通过了《关于为全资子公司--江苏博汇纸业有限公司二期年产75万吨高档包装纸板项目贷款提供担保的议案》等相关议案，同意为江苏博汇向国开行申请的“江苏博汇纸业有限公司二期年产75万吨高档包装纸板项目贷款”提供担保，担保方式包含但不限于保证、抵押、质押，贷款金额为1亿欧元（国开行贷款）、12.50亿元人民币（国开行牵头人民币银团贷款），贷款期限不超过10年（含10年）。

截止目前，公司已实际为江苏博汇提供担保额为人民币149,798.83万元、欧元3,500万元、美元3,528.58万元。

上述担保事项尚需提请公司2017年第二次临时股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

公司名称：江苏博汇纸业有限公司

注册地点：盐城市大丰区大丰港经济区临港工业区

法定代表人：杨延良

注册资本：122,000万元

经营范围：包装纸板（限涂布白卡纸）制造；纸张销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；从事公司自身造纸生产项目预备期内的服务（法律、法规规定须取得许可的除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2016年12月31日，江苏博汇经审计的总资产为604,656.63万元，总负债为456,168.42万元，其中流动负债为413,296.30万元，归属于母公司所有者权益为151,810.46万元；2016年度实现营业收入423,088.63万元，归属于母公司所有者的净利润为11,683.54万元。

截至2017年3月31日，江苏博汇总资产为616,909.18万元，总负债为455,777.32万元，其中流动负债为412,827.52万元，归属于母公司所有者权益为164,644.35万元；2017年第一季度实现营业收入125,259.12万元，归属于母公司所有者的净利润为12,815.65万元（以上数据未经审计）。

截止目前，公司持有江苏博汇100%股权，江苏博汇为公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

该担保尚需取得公司2017年第二次临时股东大会审议通过。公司将在该担保取得股东大会审议通过后，根据签署的具体合同情况履行公告义务。

四、董事会意见

公司董事会认为：上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定, 被担保人为公司的全资子公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对全资子公司提供担保不会损害公司和股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，本公司及子公司累计对外担保额为人民币301,426.95万元、美元2,000万元（本公司对子公司担保及子公司对本公司担保除外），子公司对本公司提供担保额为人民币40,000万元，公司对子公司提供担保额为人民币149,798.83万元、欧元3,500万元、美元3,528.58万元，合计担保总额为人民币491,225.78万元、欧元3,500万元、美元5,528.58万元，占公司最近一期经审计净资产的124.26%，无逾期担保。

六、备查文件

1、公司2017年第三次临时董事会会议决议。

2、被担保人营业执照复印件。

3、被担保人最近一年及一期的财务报表。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二Ｏ一七年六月七日

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业编号：临2017－029

山东博汇纸业股份有限公司

关于同意全资子公司山东博汇

浆业有限公司向江苏博汇纸业

有限公司增资的公告

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月7日召开2017年第三次临时董事会会议，审议通过了《关于同意全资子公司—山东博汇浆业有限公司向江苏博汇纸业有限公司增资的议案》、《关于同意全资子公司—江苏博汇纸业有限公司增加注册资本的议案》等议案，具体情况如下：

一、情况概述

为增强公司之全资子公司江苏博汇纸业有限公司（以下简称“江苏博汇”）的资本实力，促进其主营业务的持续稳定发展，优化资产负债结构，提高经营效率和盈利能力，增强公司的核心竞争力，满足未来业务发展规划的需求。公司同意全资子公司山东博汇浆业有限公司（以下简称“博汇浆业”）以自有资金出资5亿元增资江苏博汇，江苏博汇注册资本由12.20亿元增加至17.20亿元。

本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、投资标的公司介绍

公司名称：江苏博汇纸业有限公司

注册地点：盐城市大丰区大丰港经济区临港工业区

法定代表人：杨延良

注册资本：122,000万元

三、投资的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）投资的目的及对公司的影响

随着江苏博汇主营业务的不断发展及新项目的投资建设，为其增加注册资本，有利于其增强资本实力、优化财务结构、提高抗风险能力，有利于其实现未来发展规划，促进其主营业务的持续健康发展。

博汇浆业在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有资金对江苏博汇进行增资，有利于优化资源配置，提高公司经营效率和盈利能力，进一步增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。

（二）存在的风险

投资风险主要是造纸行业竞争激烈、产业政策调整带来的风险以及江苏博汇二期年产75万吨高档包装纸板项目无法达到预计目标的风险。公司将充分利用装备技术优势、人才优势及市场优势，合理配置关键岗位，提高经营管理水平，尽量降低投资风险，回报股东。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司

董事会

二Ｏ一七年六月七日

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业公告编号：2017-030

山东博汇纸业股份有限公司

关于召开2017年第二次

临时股东大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年6月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年6月23日 14点30 分

召开地点：公司办公楼二楼第三会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年6月23日

至2017年6月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2017年6月7日召开的公司2017年第三次临时董事会会议审议通过，详见公司于2017年6月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2017-027号公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：无。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

登记方法：凡符合出席会议条件的法人股东单位持营业执照复印件（盖章）、股东账户、持股凭证、法定代表人证明书、法人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人除了持有上述证件外，还必须持本人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2017年6月21日上午8：30-11：30；下午14：00-17：00 。

3、登记地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司证券部

六、其他事项

1、会议会期半天，费用自理；

2、联系方式：

电话：0533—8539966 传真：0533—8539966

邮编： 256405

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司

董事会

2017年6月7日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山东博汇纸业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月23日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

80版信息披露