华北制药股份有限公司第九届
董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2017-031
华北制药股份有限公司第九届
董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2017年6月5日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，会议以现场结合通讯的方式于2017年6月7日召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：
1、关于开展融资租赁业务的议案
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展融资租赁业务的公告》（临2017-032）。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
2、关于提请召开2016年年度股东大会的议案
同意于2017年6月28日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2016年年度股东大会。具体内容详见公司《关于召开2016年年度股东大会的通知》（临 2017-033）。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
特此公告。
华北制药股份有限公司
2017年6月7日
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2017-032
华北制药股份有限公司
关于开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●为了优化公司融资结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国外贸金融租赁有限公司（以下简称“外贸金融租赁公司”）以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资总金额不超过人民币5亿元，租赁期限不超过5年。
●外贸金融租赁公司与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。
●本次交易已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，该融资租赁事项在董事会投资权限范围内，不需要提交股东大会审议。
●本次交易不构成重大资产重组。
一、交易概述
公司将所属部分生产设备出售给外贸金融租赁公司并回租使用，融资总金额不超过人民币5亿元，租赁期限不超过5年，然后租回使用并按期支付租金，待租赁期满后，公司以已签订的融资租赁合同约定的名义货价对生产设备进行回购。
公司与外贸金融租赁公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上述事项已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，并授权公司经营层全权处理公司进行融资租赁的一切事务。该事项无需提交公司股东大会审议批准。
二、交易方情况介绍
交易对方：中国外贸金融租赁有限公司
注册地址：北京市海淀区三里河路1号
法定代表人：丁建平
注册资本：35.08亿元人民币
经营范围包括：融资租赁业务、转让和受让融资租赁资产、固定收益类证券投资业务、接受承租人的租赁保证金等金融业务。
三、交易标的基本情况
1、名称：生产设备
2、类别：固定资产
3、权属：资产权属人为公司
4、所在地：河北省石家庄市
四、本次交易合同的主要内容
1、承租人：华北制药股份有限公司
2、出租人：中国外贸金融租赁有限公司
3、租赁物：公司部分机器设备
4、租赁方式：售后回租
5、融资金额：不超过人民币5亿元
6、租赁期限：不超过自起租日起5年，起租日为出租人向承租人支付租赁物购买价款之日。
7、租赁利率：考虑保证金、手续费等因素，实际承担利率不超过6%。
8、租赁担保：信用担保。
9、租金：
融资利率以年利率计算，其换算为月利率时按一年12个月折算，换算为日利率时按一年360天折算；月利率换算为日利率时按一月30天折算。承租人支付租金采用期租息率，计算公式为：
期租息率=年租息率/每年支付租金的次数
日租息率=年租息率/360。
在租赁期内，如遇中国人民银行调整贷款基准利率，年租息率一年调整一次【即从起租日起满整年（约）】，调整起始日为起租日起每满整年时的那一期租金期支付日，年租息率按照调整起始日的中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率和双方约定的方法计算。
每期租金计算公式为：
10、租金的支付方式：按等额本息法支付。
11、留购价格：1元人民币
12、租赁物件的所有权和使用权：在租赁期间内，租赁资产的所有权属于外贸金融租赁公司，公司对租赁资产只享有使用权。租赁期满后的十个工作日内，且租金及其他应付款项已由公司支付完毕之后，外贸金融租赁公司按签订的融资租赁合同约定的留购价格将租赁标的所有权不可撤销地转移给公司。
13、合同生效条款：
本合同由双方法定代表人签字或签章（或授权代表签字）并加盖公司公章后生效。
五、本次融资租赁的目的和对公司的影响
公司利用现有生产设备开展本次融资租赁业务进行融资，有利于盘活公司现有资产，拓宽融资渠道，优化公司债务结构，保障公司日常生产经营正常开展。该项业务的开展不会对生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益，对公司经营业绩无重大影响。
六、备查文件
公司第九届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
华北制药股份有限公司
2017年6月7日
证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：2017-033
华北制药股份有限公司关于召开
2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年6月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月28日14点30分
召开地点：河北省石家庄市和平东路388号公司会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月28日
至2017年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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会议还将听取公司2016年度独立董事述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第六次会议审议通过，并已登载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），详见公司发布的临时公告。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5-9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：冀中能源集团有限责任公司、华北制药集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。
2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。
3、受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件。
4、异地股东可用书面信函或传真方式办理登记手续。
（二）登记时间
2017年6月23日、6月26日上午8:30 -11:30，下午14:30-17:30
（三）登记地点
河北省石家庄市和平东路388号公司董事会办公室
六、 其他事项
（一）表决权
特别注明：投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。
（二）联系方式
电话：0311－85992829，0311－85992039
传真：0311－86060942
邮政编码：050015
联系人：赵艳、王贵军
（三）现场会议预计为期半天，与会股东食宿自理。
特此公告。
华北制药股份有限公司董事会
2017年6月7日
附件1：授权委托书
●报备文件
公司第九届董事会第十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
华北制药股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月28日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
