上海飞乐音响股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：2017-041
上海飞乐音响股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月7日
(二) 股东大会召开的地点：上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，全体董事共同推举董事于东先生主持本次股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、表决程序，以及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书出席了本次会议，其他8名公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会2016年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司监事会2016年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2016年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2016年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：公司为投资企业提供贷款担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司2017年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于续聘会计师事务所及报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于收购Feilo Malta Limited 20%股份及Havells Sylvania (Thailand) Limited 100%股份暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于向银行申请借款作为本次交易资金来源及以境外子公司股权进行质押的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于为本次交易相关的全资子公司并购贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
13、 关于选举董事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
第7项议案《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》为关联交易议案，关联股东上海仪电电子（集团）有限公司、北京申安联合有限公司回避表决。
第12项议案《关于修改〈公司章程〉的议案》为特别决议案，获得了由出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议案，获得了由出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所
律师：田海星、沈峻
2、 律师鉴证结论意见：
公司2016年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2016年年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2016年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海飞乐音响股份有限公司
2017年6月8日
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临2017-042
上海飞乐音响股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议通知于2017年5月27日以电子邮件方式发出，会议于2017年6月7日在上海市桂林路406号1号楼12楼会议室召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
董事会选举黄金刚先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。
由于董事会成员的调整，公司董事会同意对董事会专门委员会的相应组成人员进行调整。董事会选举黄金刚先生、项敏女士、庄申志先生为董事会战略委员会委员，黄金刚先生担任董事会战略委员会主任；选举项敏女士为董事会提名委员会成员。
调整后的董事会专门委员会构成如下：
1、董事会战略委员会成员：黄金刚、庄申安、刘升平、梁荣庆、于东、项敏、庄申志，主任为黄金刚。
2、董事会审计委员会成员：伍爱群、李军、梁荣庆、谢圣军、苏耀康，主任为伍爱群。
3、董事会提名委员会成员：李军、庄申安、刘升平、梁荣庆、项敏，主任为李军。
4、董事会薪酬与考核委员会成员：刘升平、伍爱群、于东，主任为刘升平。
本届董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则等均遵照公司《章程》和董事会各专门委员会实施规则执行。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
董事会
2017年6月8日
