四川明星电力股份有限公司
第十届董事会第十九次
会议决议公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2017-019
四川明星电力股份有限公司
第十届董事会第十九次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司于2017年6月2日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第十九次会议的通知和会议资料，第十届董事会第十九次会议于2017年6月7日以通讯表决的方式召开，9名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。
一、审议通过了《关于同意控股子公司四川启翱电力线缆有限公司解散清算并注销的议案》。
鉴于公司控股51%股权的四川启翱电力线缆有限公司（简称“启翱公司”）长期无实质性经营活动，经与启翱公司另一股东协商一致，会议同意启翱公司按照法定程序进行解散清算并办理注销登记。
会议授权董事长签署相关文件，授权经营层组织实施启翱公司解散清算并注销所涉事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《四川明星电力股份有限公司关于同意控股子公司四川启翱电力线缆有限公司解散清算并注销的公告》。
二、审议通过了《关于同意全资子公司甘孜州奥深达润神矿业有限公司解散清算并注销的议案》。
鉴于公司全资子公司甘孜州奥深达润神矿业有限公司（简称“润神公司”）拥有的矿权经勘探，未发现矿化富集，会议同意润神公司按照法定程序进行解散清算并办理注销登记。
会议授权董事长签署相关文件，授权经营层组织实施润神公司解散清算并注销所涉事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《四川明星电力股份有限公司关于同意全资子公司甘孜州奥深达润神矿业有限公司解散清算并注销的公告》。
三、审议通过了《关于同意控股子公司新疆诺尔矿业投资管理顾问有限公司破产清算并注销的议案》。
鉴于公司控股60%股权的新疆诺尔矿业投资管理顾问有限公司（简称“诺尔公司”）拥有的矿权经勘探，未发现矿化富集，且严重资不抵债，明显缺乏清偿能力，经与诺尔公司另一股东协商一致，会议同意诺尔公司按照法定程序向人民法院申请破产清算并办理注销登记。
会议授权董事长签署相关文件，授权经营层组织实施诺尔公司破产清算并注销所涉事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《四川明星电力股份有限公司关于同意控股子公司新疆诺尔矿业投资管理顾问有限公司破产清算并注销的公告》。
四川明星电力股份有限公司董事会
2017年6月7日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2017-020
四川明星电力股份有限公司
关于同意控股子公司四川
启翱电力线缆有限公司
解散清算并注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月7日，四川明星电力股份有限公司第十届董事会第十九次会议以9名董事全票审议通过了《关于同意控股子公司四川启翱电力线缆有限公司解散清算并注销的议案》，经与四川启翱电力线缆有限公司（简称“启翱公司”）另一股东协商一致，会议同意启翱公司按照法定程序进行解散清算并办理注销登记。现将相关情况公告如下：
一、启翱公司基本情况
1、注册情况
名称：四川启翱电力线缆有限公司
类型：有限责任公司
住所：绵阳高新区普明南路东段121号
法定代表人：蒋青
注册资本：200万元人民币
成立日期：2006年12月31日
经营范围：五金交电、化工产品（不含危险化学品）、日用百货、建筑材料、工艺美术品、汽车配件、灯具销售，国家产业政策允许项目投资（不含金融、证券、保险及融资性担保等需前置审批的业务），广告设计、制作、发布。
2、股本结构
单位：万元
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3、最近三年又一期主要财务指标
单位：元
■
备注： 上述2014年至2016年财务数据已经具备证券从业资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年财务数据未经审计。
二、启翱公司资产及负债情况
2017年3月31日，启翱公司资产总额134,520.93元（货币资金87,124.38元，固定资产47,396.55元）；负债总额（其他应付款）44,968.50元，为代收代付社会保险和公积金；净资产89,552.43元。
三、启翱公司经营现状及人员情况
启翱公司近年来没有实质性经营，无专职工作人员（由本公司员工兼职进行日常维护）。
四、启翱公司解散清算注销的原因
启翱公司缺乏市场竞争能力，处于停业状态，继续经营将降低公司整体经营效益，加大投资风险。
五、启翱公司解散清算注销对公司的影响
启翱公司解散清算注销不涉及人员安置，不会影响公司正常生产经营和整体业务发展，注销完成后，不再纳入公司合并财务报表范围。
公司在以前年度已对启翱公司长期股权投资全额计提了减值准备，本次解散清算注销对母公司及合并财务报表当期净利润影响不大。
六、独立董事意见
公司独立董事发表了同意的独立意见。认为启翱公司长期无实质性经营活动，且缺乏市场竞争能力，已无存续的必要。启翱公司依法进行解散清算并办理注销登记有利于公司降低投资风险，有利于公司实现资源整合，提升公司整体竞争力，不会损害公司和全体股东的利益。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2017年6月7日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2017-021
四川明星电力股份有限公司
关于同意全资子公司甘孜州
奥深达润神矿业有限公司
解散清算并注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月7日，四川明星电力股份有限公司第十届董事会第十九次会议以9名董事全票审议通过了《关于同意全资子公司甘孜州奥深达润神矿业有限公司解散清算并注销的议案》，同意全资子公司甘孜州奥深达润神矿业有限公司（简称“润神公司”）按照法定程序进行解散清算并办理注销登记。现将相关情况公告如下：
一、润神公司基本情况
1、注册情况
名称：甘孜州奥深达润神矿业有限公司
类型：有限责任公司
住所：甘孜州康定县东关居民点
法定代表人：付汉文
注册资本：1200万元人民币
成立日期：2007年5月 11日
经营范围：矿产品、电器机械及器材、五金交电、化工（不含危化品）、建筑材料、工艺美术品、汽车配件、日用品的销售（以上项目国家法律法规限制和禁止的除外）。
2、股本结构
单位：万元
■
3、最近三年又一期主要财务指标
单位：元
■
备注： 上述2014年至2016年财务数据已经具备证券从业资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年财务数据未经审计。
二、润神公司资产及负债情况
2017年3月31日，润神公司资产总额6,778,129.38元（货币资金29,095.04元，其他应收款2,374,434.34元，无形资产4,374,600.00元）；负债总额（其他应付款）1,947.15元，为计提的教育经费和工会经费；净资产6,776,182.23元。
润神公司对本公司享有2,374,434.34元债权。
三、润神公司经营现状及人员情况
润神公司近年来没有实质性经营，无专职工作人员（由本公司员工兼职进行日常维护）。
四、润神公司解散清算注销的原因
润神公司拥有的矿权经勘探，未发现矿化富集，继续经营将降低公司整体经营效益，加大投资风险。
五、润神公司解散清算注销对公司的影响
润神公司解散清算注销不涉及人员安置，不会影响公司正常生产经营和整体业务发展，注销完成后，不再纳入公司合并财务报表范围。
对母公司财务报表的影响。截至2017年3月31日，公司对润神公司长期股权投资账面价值1100万元（已计提减值准备422.43万元），本次解散清算注销预计减少当期净利润440.13万元（未考虑相关清算费用）。
对合并财务报表的影响。截至2017年3月31日，润神公司矿权账面价值800万元，已计提无形资产（矿权）减值准备362.54万元，本次解散清算注销预计减少当期净利润437.46万元（未考虑相关清算费用）。
六、独立董事意见
公司独立董事发表了同意的独立意见。认为润神公司拥有的矿权经勘探，未发现矿化富集，已无存续的必要。润神公司依法进行解散清算并办理注销登记有利于公司降低投资风险，有利于公司实现资源整合，提升公司整体竞争力，不会损害公司和全体股东的利益。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2017年6月7日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2017-022
四川明星电力股份有限公司
关于同意控股子公司新疆诺尔
矿业投资管理顾问有限公司
破产清算并注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月7日，四川明星电力股份有限公司第十届董事会第十九次会议以9名董事全票审议通过了《关于同意控股子公司新疆诺尔矿业投资管理顾问有限公司破产清算并注销的议案》，经与另一股东协商一致，会议同意控股子公司新疆诺尔矿业投资管理顾问有限公司（简称“诺尔公司”）按照法定程序向人民法院申请破产清算并办理注销登记。现将相关情况公告如下：
一、诺尔公司基本情况
1、注册情况
名称：新疆诺尔矿业投资管理顾问有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好路4号明慧园
法定代表人：杨波
注册资本：100万元人民币
成立日期：2006年10月30日
经营范围：矿业投资，房地产投资，矿业技术咨询、信息技术咨询、商务信息咨询，市场调研，家政服务。
2、股本结构
单位：万元
■
3、最近三年又一期主要财务指标
单位：元
■
备注：上述2014年至2016年财务数据已经具备证券从业资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年财务数据未经审计。2015年利润来源为诺尔公司被豁免了债务。
二、诺尔公司资产及负债情况
2017年3月31日，诺尔公司资产总额（货币资金）772.15元，负债总额（其他应付款）6,452,411.44元，净资产-6,451,639.29元。
诺尔公司对本公司负有6,452,411.44元债务。
三、诺尔公司经营现状及人员情况
诺尔公司近年来没有实质性经营，无专职工作人员（由本公司员工兼职进行日常维护）。
四、诺尔公司破产清算注销的原因
1.诺尔公司拥有的矿权经勘探，未发现矿化富集，继续经营将降低公司整体经营效益，加大投资风险。
2. 诺尔公司严重资不抵债，且明显缺乏清偿能力。
五、诺尔公司破产清算注销对公司的影响
诺尔公司进入破产程序后，不再纳入公司合并财务报表范围，不涉及人员安置，不会影响公司正常生产经营和整体业务发展。
公司在以前年度已对诺尔公司长期股权投资和债权全额计提了减值准备，本次破产清算注销对母公司及合并财务报表当期净利润影响不大。
六、独立董事意见
公司独立董事发表了同意的独立意见。认为诺尔公司拥有的矿权经勘探，未发现矿化富集，且严重资不抵债，明显缺乏清偿能力，已无存续的必要。诺尔公司依法向人民法院申请破产清算并办理注销登记有利于公司降低投资风险，有利于公司实现资源整合，提升公司整体竞争力，不会损害公司和全体股东的利益。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2017年6月7日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2017-023
四川明星电力股份有限公司
第九届监事会第十三次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司于2017年6月2日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出了召开第九届监事会第十三次会议的通知和会议资料，第九届监事会第十三次会议于2017年6月7日以通讯表决的方式召开，5名监事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。
一、审议通过了《关于同意控股子公司四川启翱电力线缆有限公司解散清算并注销的议案》。
会议认为，公司控股51%股权的四川启翱电力线缆有限公司按照法定程序进行解散清算并办理注销登记，有利于优化公司产业结构，降低投资风险，符合公司发展战略目标，决策程序合法有效，不会损害公司和全体股东的利益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于同意全资子公司甘孜州奥深达润神矿业有限公司解散清算并注销的议案》。
会议认为，公司全资子公司甘孜州奥深达润神矿业有限公司进行解散清算并办理注销登记，有利于优化公司产业结构，降低投资风险，符合公司发展战略目标，决策程序合法有效，不会损害公司和全体股东的利益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于同意控股子公司新疆诺尔矿业投资管理顾问有限公司破产清算并注销的议案》。
会议认为，公司控股60%股权的新疆诺尔矿业投资管理顾问有限公司向人民法院申请破产清算并办理注销登记，有利于优化公司产业结构，降低投资风险，符合公司发展战略目标，决策程序合法有效，不会损害公司和全体股东的利益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四川明星电力股份有限公司监事会
2017年6月7日
