宁波华翔电子股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2017-026

宁波华翔电子股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议通知于2017年05月26日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2017年6月7日上午09:00在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以举手结合通讯表决的方式,审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于继续为德国全资子公司向银行借款提供担保额度并授权董事会办理具体事宜的议案》

截止2016年底，公司为德国华翔银行借款提供担保余额为76,470万元人民币，其中一笔金额为40,000万元的担保合同将于近日到期。为保证新的经营计划的顺利开展以及日常生产运营对流动资金的需求，本次会议同意为德国华翔向银行借款提供最高额保证担保，额度总金额不超过8,000万欧元，并提请公司股东大会授权董事会办理具体担保事宜，期限为12个月。

根据相关规定,上述对外担保需要提交股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

董事会将对此项议案作单独公告。

二、审议通过了《关于为英国全资子公司向银行借款提供担保额度并授权董事会办理具体事宜的议案》

为保证英国VMC的日常生产运营，其母公司宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司（以下称“宁波劳伦斯”）为其向银行借款提供担保，截止2016年底，借款余额为30,994万元。

2016年11月，宁波劳伦斯成为上市公司全资子公司，为规范上述担保行为，依据相关规定，本次会议同意宁波劳伦斯为其全资英国子公司VMC和NAS提供的原担保合同到期后，继续为其银行借款提供最高额保证担保，额度总金额不超过4亿元人民币，并提请公司股东大会授权董事会办理具体担保事宜，期限为12个月。

根据相关规定,上述对外担保需要提交股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

董事会将对此项议案作单独公告。

三、审议通过了《关于同意公司以承债方式受让“象山表面处理”100%的股权议案》

象山城东工业园表面处理有限公司（以下称“象山表面处理”）为一家专业从事电镀类汽车零部件的公司，象山县国有资产管理局（以下称“象山国资局”）持有其100%股权，为支持宁波华翔做大做强主业，象山国资局拟以承债方式向宁波华翔转让100%的股权，经双方确认，象山表面处理债务总计6,979.5万元，上述欠款以无息的形式分3年偿还。本次交易转让价为人民币1元整。

象山表面处理位于象山城东工业园地块，土地总面积51661.63平方米，约77.49亩，其中厂房2幢，建筑总面积29,673.21平方米。本次会议授权公司董事长在上述承债金额不增加的前提下，与实际出资人协商签定相关正式协议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于同意与中集车辆集团合资成立新材料公司的议案》

中集车辆（集团）有限公司（以下称“中集车辆集团”）是专业从事开发、生产和销售各种高技术、高性能的专用汽车、半挂车系列及其零部件公司，基于看好高性能复合材料在汽车行业的运用前景，本次会议同意公司与中集车辆集团共同出资设立宁波华翔汽车新材料科技有限公司（暂定）（以下称“合资公司”） 。

合资公司注册资本人民币600万元。宁波华翔占出资额的60%，中集车辆集团占出资额的40%，双方均以现金货币出资。合资公司主营商用汽车、货车和拖车用复合材料板簧和摆臂产品的设计、开发、验证、试样、测试、生产并在全球分销，由宁波华翔的子公司纤维研发为合资公司提供知识产权以及技术方面的支持。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《关于召开公司2017年度第二次临时股东大会的议案》

会议同意2017年6月23日（星期五）下午2点30分在象山西周召开公司2017年度第二次临时股东大会，审议本次会议1-2项议案。会议事项详见会议通知。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2017年06月08日

股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2017-027

关于为德国、英国全资子公司向银行借款

提供担保额度并授权董事会办理具体事宜的

公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 担保情况概述

1、NBHX Trim GmbH（以下称“NBHX Trim”）是宁波华翔在德国的全资孙公司，NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH（以下称“NBHX AUTOMOTIVE”）是其全资控股母公司，宁波华翔为上述公司向银行借款提供担保金额为40,000万元人民币的担保合同将于近日到期，为保证新的经营计划的顺利开展以及日常生产运营对流动资金的需求，本公司六届董事会第四次会议同意为NBHX Trim 和NBHX AUTOMOTIVE向银行借款提供最高额保证担保，额度总金额不超过8,000万欧元，并提请公司股东大会授权董事会办理具体担保事宜，期限为12个月。若本次担保额度用满，公司累计对NBHX AUTOMOTIVE和NBHX Trim提供担保13,000万欧元，占公司2017年3月31日未经审计净资产的18.62%（欧元以1：7.664折算）。

2、Lawrence Automotive Interiors (VMC) Limited（以下称“VMC”）和Northern Automotive Systems Limited（以下称“NAS”）是宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司（以下称“宁波劳伦斯”）在英国的全资子公司，2016年11月，宁波劳伦斯成为上市公司的全资子公司，为规范其对外担保行为，依据相关规定，本公司六届董事会第四次会议同意宁波劳伦斯为VMC和NAS提供的原担保合同到期后，继续为其提供担保额度总金额不超过4亿元人民币，并提请公司股东大会授权董事会办理具体担保事宜，期限为12个月。 若本次担保额度用满，公司累计对VMC和NAS提供担保 40,000万元人民币，占公司2017年3月31日未经审计净资产的7.47%。

二、 被担保人基本情况

1、 NBHX Trim GmbH 和NBHX AUTOMOTIVE的基本情况如下表：

■

2、 VMC和NAS的基本情况如下：

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三、担保合同的主要内容

目前未与贷款银行签订的新增担保合同。

四、董事会意见

1、本次宁波华翔为NBHX Trim和NBHX AUTOMOTIVE提供担保、宁波劳伦斯为VMC 和NAS提供担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和公司《重大事项处置权限暂行办法》的规定。被担保对象为公司全资子公司及孙公司，因此，公司第六届四次董事会认为上述担保不会损害公司利益，同意本公司为NBHX Trim和NBHX AUTOMOTIVE提供担保、宁波劳伦斯为VMC和NAS提供担保。

2、截止2017年3月31日，NBHX Trim资产负债率为79.9%；NAS&VMC的资产负债率为86.57%。本次宁波劳伦斯为VMC和NAS担保的40,000万元人民币没超过宁波华翔净资产的10%；连续12个月内本公司对控股子公司的担保金额不超过总资产的50%，截止本公告日，公司累计对控股子公司担保金额为78,320万元，在上述担保合同下,发生的借款金额累计为8,329万欧元。本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。因NBHX Trim、NAS&VMC资产负债率均超过70%，本次为NBHX Trim和NBHX AUTOMOTIVE担保8000万欧元超过宁波华翔净资产的10%，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,上述对外担保需要提交股东大会审议。

3、公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：公司只为控股子公司提供担保，上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对公司控股子公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告之日，公司累计对控股子公司担保金额为人民币78,320万元, 占公司2017年3月31日未经审计净资产的14.64%。目前公司无逾期担保。除公司对控股子公司提供担保外，本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。

六、备查文件

1、 公司第六届董事会第四次会议决议；

2、 独立董事意见。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2017年06月08日

证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2017-028

宁波华翔电子股份有限公司关于

召开2017年第二次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议时间

现场会议召开时间为：2017年6月23日（星期五）下午14:30；

网络投票时间为：2017年6月22日——2017年6月23日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年6月23日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年6月22日15：00至2017年6月23日15：00期间的任意时间。

4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、会议出席对象：

（1）凡2017年6月19日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的本次股东大会见证律师。

6、股权登记日：2017年6月19日（星期一）

7、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

二、会议审议事项

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议案内容详见2017年6月8日的《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

依据相关规定，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2017年6月21日、2017年6月22日，每日8：30—11：00、13：30—16：00；2017年6月23日8：30—11：00、13：30—14：30。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A座6楼

宁波华翔电子股份有限公司证券事务部

联系人：韩铭扬

邮政编码：200122

联系电话：021-68948127

传真号码：021-68942221

会务事项咨询：联系人：陈梦梦；联系电话：021-68949998-8886

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件

1、宁波华翔第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2017年6月8日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362048

2、投票简称：华翔投票

3、投票时间：2017年6月23日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”

6、通过交易系统进行网络投票的操作程序

（1）在投票当日，“华翔投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向为“买入”；

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案1，以此类推；每一议案应以相应的价格分别申报。股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

■

（4）“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

■

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票时间

2017年6月22日15：00至2017年6月23日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，具体流程如下

（1） 申请服务密码的流程

登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个数字的激活校验码。

（2） 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。

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服务密码在申报5分钟后将成功激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

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申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁波华翔电子股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权。

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委托人（签字）：    受托人（签字）：

身份证号（营业执照号码）： 受托人身份证号：

委托人持有股数：   

委托人股东账号：

委托书有效期限：

签署日期：2017年 月 日

附注：

1、 请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。

2、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。