福建顶点软件股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2017-004
福建顶点软件股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2017年6月7日在福州市鼓楼区铜盘路89号软件园13号楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2017年6月3日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，会议应到董事8名，实际出席会议董事8名，其中李军董事以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：
1、审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
因公司向社会公开发行人民币普通股（A股）21,050,000股后，注册资本由人名币63,140,000.00元变更为人民币84,190,000.00元 ，公司实收资本由人名币63,140,000.00元增加至人民币84,190,000.00元。同意公司类型由股份有限公司（未上市）变更为股份有限公司（已上市）。具体内容详见同日披露的《福建顶点软件股份有限公司关于变更公司注册资本及公司类型的公告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更的议案》
因注册资本变更等事项，同意对公司章程有关条款进行修改，并授权总经理具体办理工商登记登记备案等相关事项。具体内容详见同日披露的《福建顶点软件股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》
同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款或购买保本型理财产品。具体内容详见同日披露的《福建顶点软件股份有限公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
独立董事意见：公司（含子公司）使用募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品事项履行了必要的审批程序；公司对募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金管理的收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。我们同意公司按照相关议案确定的内容使用募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。
保荐机构核查意见：公司（含子公司）拟使用不超过25,000万元（含25,000万元）闲置募集资金进行现金管理的行为已履行了必要的审批程序，独立董事和监事会发表了明确的同意意见，符合相关法律、法规及公司章程的相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。综上，本保荐机构对上述使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》
同意公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，合理利用资金，使用最高额度不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于结构性存款或购买保本型理财产品。具体内容详见同日披露的《福建顶点软件股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
独立董事独立意见：公司现阶段现金流充裕，在不影响公司正常生产经营，并有效控制风险的前提下，公司对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金管理的收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司按照相关议案确定的内容使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。
该议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》
同意公司使用6,334.78万元募集资金对公司全资子公司武汉顶点软件有限公司进行增资，其中2,500 万元作为新增注册资本，其他剩余部分计入资本公积。具体内容详见同日披露的《福建顶点软件股份有限公司以募集资金向子公司武汉顶点软件有限公司增资用于募投项目的公告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
独立董事已发表的明确同意该议案的独立意见：公司本次关于以募集资金对全资子公司增资用于募投项目的议案符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司募集资金管理制度》等相关规定。公司本次关于以募集资金对全资子公司增资用于募投项目的议案有利于保障募集资金使用计划的顺利实施，符合公司募集资金的使用安排，且不会与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行。本次关于以募集资金对全资子公司增资用于募投项目的议案符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。该议案履行了必要的决策程序，不会对公司产生不利影响。
持续督导机构意见：公司本次以募集资金向全资子公司增资用于募投项目已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，独立董事和监事会已发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。本次增资事宜未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。综上，东方花旗同意顶点软件本次以募集资金向全资子公司增资用于募投项目事宜。
6、审议通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》
同意提名严孟宇先生、赵伟先生、雷世潘先生、黄义青先生和李军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名叶东毅先生、齐伟先生、徐青女士为公司第七届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
独立董事意见：公司第六届董事会各位董事任期即将届满，董事会需进行换届选举。涉及本次换届选举的董事人员均为现任董事会成员，均具备被提名为董事候选人的资格。公司董事会关于非独立董事的提名和表决程序合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；经核查，本次提名的五位非独立董事候选人（严孟宇、赵伟、雷世潘、黄义青、李军）具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效。本次提名齐伟先生、叶东毅先生、徐青女士为公司第七届董事会独立董事候选人，是在充分了解其教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司独立董事的资格和能力，符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件，提名程序合法、有效。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
同意召开2017年第二次临时股东大会，就上述相关事项进行审议，股东大会具体时间及内容见2017年第二次临时股东大会通知。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
福建顶点软件股份有限公司董事会
2017年6月8日
附：第七届董事会董事及独立董事候选人简介
严孟宇先生，第六届董事会董事长，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，毕业于北京理工大学机械设计与制造专业，工学学士。曾任福建拖拉机（集团）公司软件开发员，福州海天计算机网络技术公司软件事业部经理。1996年7月参与创立顶点有限，全面负责公司的运营管理工作。
赵伟先生，第六届董事会董事，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，理学学士，清华大学计算机技术工程硕士，中欧国际工商管理学院EMBA。曾任福州海天计算机网络技术公司软件事业部副经理，顶点软件研发中心经理、副总经理。1996年7月参与创立顶点有限，分管公司财务、行政及董事会秘书事务。
雷世潘先生，第六届董事会董事，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，毕业于中南民族学院电子技术专业。曾任福州市无线电二厂技术人员，福建顶点软件股份有限公司技术部经理、副总经理。现分管公司市场营销及软件开发业务。
黄义青先生，第六届董事会董事，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，毕业于北方工业大学工业自动化仪表专业，工学学士，新加坡南洋理工大学高级工商管理硕士学位。曾任职于福建省电子联合发展有限公司、北京达因力合科技发展股份有限公司福州分公司、北京达因博达系统集成技术有限公司、北京融汇兴业网络技术有限公司。2002年任福建顶点软件股份有限公司市场总监，主持公司证券行业市场营销工作。
李军先生，第六届董事会董事，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，研究生学历，毕业于电子科技大学。曾任职于湖南省衡阳市南华大学、深圳华彤科技公司、国泰君安证券股份有限公司，2000年起就职于中信证券。现任中信证券执行总经理（ED）。
徐青女士，第六届董事会独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，研究生学历，毕业于江苏大学，中国注册会计师、注册税务师。2004年至今，任教于福建江夏学院，现任会计学院副教授。
叶东毅先生，第六届董事会独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，法国图卢兹大学毕业，博士学位，研究生学历，福州大学数学与计算机科学学院教授、博士生导师，福建省信息产业专家委员会委员，福建省计算机学会副理事长，福建省人工智能学会常务理事，福建省软件行业协会理事，主要从事计算智能与数据挖掘等领域的教学与科研工作，研究成果分别获得国家科技进步二等奖、福建省科学技术三等奖、二等奖。叶东毅同时福建星网锐捷通讯股份有限公司、福建博思软件股份有限公司独立董事。
齐伟先生，第六届董事会独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，上海华东政法学院法学学士，具有律师执业资格。2000年加入创元律师事务所，2005年成为创元律师事务所合伙人，2013年至2015年8月担任创元律师事务所主任，2015年10月加入北京大成（福州）律师事务所，现任高级合伙人并担任事务所管理委员会执行委员。
证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2017-005
福建顶点软件股份有限公司
关于变更注册资本及公司类型的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开和审议情况
福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2017年6月7日在福建省福州市鼓楼区铜盘路89号软件园13号楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2017年6月3日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由严孟宇董事长召集和主持，会议应到董事8名，实际出席会议董事8名，其中李军董事以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》，表决结果为： 8票同意、0票反对、0票弃权。
二、公司注册资本及公司类型变更情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017] 615号《关于核准福建顶点软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司股票已于2017年5月22日在上海证券交易所上市。公司向社会公开发行人民币普通股（A股）21,050,000股，注册资本由人民币63,140,000.00元变更为人民币84,190,000.00元 ，公司实收资本由人民币63,140,000.00元增加至人民币84,190,000.00元，公司类型由股份有限公司（未上市）变更为股份有限公司（已上市）。
根据《公司法》《公司登记管理条例》等相关规定，拟授权总经理具体办理《公司章程》修订及相关工商变更登记手续。
本次《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
福建顶点软件股份有限公司董事会
2017年6月8日
证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2017-006
福建顶点软件股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开和审议情况
福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2017年6月7日在福州市鼓楼区铜盘路89号软件园13号楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2017年6月3日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由严孟宇董事长召集和主持，会议应到董事8名，实际出席会议董事8名，其中李军董事以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，表决结果为： 8票同意、0票反对、0票弃权。
二、《公司章程》的修改情况
根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，结合公司首次公开发行股票并上市的实际情况，对适用于上市后之公司章程中的有关条款进行修订，并授权总经理具体办理工商登记变更、备案等相关事项。
具体修改情况如下：
■
本次修改《公司章程》已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
福建顶点软件股份有限公司董事会
2017年6月8日
证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2017-007
福建顶点软件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款
或购买保本型理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
理财受托方：银行、证券公司或信托公司等金融机构
理财金额：使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过 25,000 万元（含 25,000 万元）人民币，在额度内可以滚动使用；
理财投资类型：结构性存款或保本理财产品
理财投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司（含子公司）拟在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对不超过25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017] 615号《关于核准福建顶点软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,105万股，发行价格为人民币19.05元/股。本次募集资金总额为人民币40,100.25万元，扣除发行费用人民币3,856.81万元，募集资金净额为人民币36,243.44万元，用于“基于新一代LiveBOS的平台及产品升级项目”、“金融行业互联网化应用解决方案项目”、“流程券商（含期货）解决方案项目”、“新一代电子交易市场业务支撑系统项目”和“研发中心建设项目”。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于2017年5月16日出具了“致同验（2017）第350ZA0022号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
■
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1. 理财产品品种
为控制风险，理财产品发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信
托公司等金融机构，投资的品种为结构性存款或安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且单笔不得超过人民币15,000万元。
2. 决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
3. 投资额度
在保证募集资金项目建设和使用的前提下，公司（含子公司）按照拟定的理财产品购买计划使用不超过25,000万元（含25,000万元）的闲置募集资金购买结构性存款或保本型理财产品，在上述有效期限内，资金可以滚动使用。
4. 实施方式
在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司（含子公司）的具体投资活动由财务部门负责组织实施。
上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。
5.信息披露方面
公司（含子公司）在每次进行结构性存款或购买保本型理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买现金管理产品的额度、期限、预期收益等。
6. 投资风险及风险控制措施
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司财务部门将及时分析和跟踪保本理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目的情况发生。
四、对上市公司的影响
公司（含子公司）本次拟使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险短期理财，对部分闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事的意见
公司（含子公司）使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品事项履行了必要的审批程序；公司现阶段现金流充裕，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，不影响公司正常生产经营，并有效控制风险的前提下，公司对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金管理的收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。我们同意公司按照相关议案确定的内容使用募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。
（二）监事会的意见
公司监事会认为：公司（含子公司）使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，履行了必要的审批程序，内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（三）保荐机构的意见
公司（含子公司）拟使用不超过25,000万元（含25,000万元）闲置募集资金进行现金管理的行为已履行了必要的审批程序，独立董事和监事会发表了明确的同意意见，符合相关法律、法规及公司章程的相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上，本保荐机构对上述使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
福建顶点软件股份有限公司董事会
2017年6月8日
证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2017-008
福建顶点软件股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款
或购买保本型理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：银行、证券公司、信托公司等金融机构
委托理财金额：不超过40,000万元
委托理财投资类型：结构性存款或保本型理财产品
委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年之内有效
一、概述
2017年6月7日，福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品议案》，同意公司拟用最高额度不超过4亿元人民币暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，在以上额度范围内资金可滚动使用。此议案尚需股东大会审议通过。
公司将实施现金管理相关主体与本公司不存在关联关系，不构成关系交易。
二、资金来源
本次进行现金管理资金来源为暂时闲置的自有资金。
三、使用闲置自有资金进行现金管理基本情况：
1. 理财产品品种
为控制风险，理财产品发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且单笔不得超过人民币15,000万元。
2. 决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
3. 投资额度
公司按照拟定的理财产品购买计划使用不超过40,000万元（含40,000万元）的闲置自有资金购买理财产品，在上述有效期限内，资金可以滚动使用。
4. 实施方式
在额度范围内授权公司董事长使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。
上述理财产品不用于质押，产品专用结算账户不得用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。
5.信息披露方面
公司在每次购买现金管理产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买现金管理产品的额度、期限、预期收益等。
6. 投资风险及风险控制措施
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司购买短期理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。
五、独立董事意见
公司使用部分自有闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品事项履行了必要的审批程序；公司现阶段现金流充裕，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，不影响公司正常生产经营，并有效控制风险的前提下，公司对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金管理的收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司按照相关议案确定的内容使用自有闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。
特此公告。
福建顶点软件股份有限公司董事会
2017年6月8日
证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2017-009
福建顶点软件股份有限公司
关于以募集资金向子公司增资用于募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的：武汉顶点软件有限公司（以下简称“武汉顶点”）。
增资金额：公司拟使用募集资金6,334.78万元对武汉顶点进行增资，其
中，2,500万元作为武汉顶点的新增注册资本，其他剩余部分计入资本公积；本次增资后，武汉顶点的注册资本由2,500万元增加至5,000万元。增资完成后，武汉顶点仍为公司全资子公司。
本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。本次增资事宜已经公司第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十次会议审议通过。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建顶点软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]615号）核准，并经上海证券交易所《关于福建顶点软件股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书[2017]143号）同意，顶点软件发行普通股股票2,105万股，发行价格为人民币19.05元/股，本次募集资金总额为人民币40,100.25万元，扣除发行费用人民币3,856.81万元，募集资金净额为人民币36,243.44万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于2017年5月16日出具了“致同验（2017）第350ZA0022号”《验资报告》。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划，本次发行募集资金中的6,334.78万元将用于全资子公司武汉顶点软件有限公司（以下简称“武汉顶点”）实施研发中心建设项目。
二、增资对象基本情况
（1）基本情况
公司全称：武汉顶点软件有限公司
■
截至2016年12月31日，武汉顶点的总资产为18,435,123.68元，净资产为15,732,102.72元；2016年度实现净利润-1,228,270.49元。（以上财务数据已经致同所审计），增资前本公司持有武汉顶点100%股权。
三、本次增资的基本情况和对公司的影响
本次增资由公司以首次公开发行股票募集资金6,334.78万元对武汉顶点进行增资，其中，2,500万元作为武汉顶点的新增注册资本，其他剩余部分计入资本公积；本次增资后，武汉顶点的注册资本由2,500万元增加至5,000万元。
公司对全资子公司增资以实施募投项目系基于公司首次公开发行股票并上市后相关募投项目实施主体的实际需求，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次增资后，武汉顶点仍为本公司100%持股的子公司。
四、增资后募集资金的管理
公司已根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，与保荐机构、募集资金监管银行及所增资子公司签订募集资金监管协议，本次增资资金将存放于募集资金专用账户中。
五、独立董事、监事会、保荐机构意见
1、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见认为：
公司本次关于以募集资金对全资子公司增资用于募投项目的议案符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司募集资金管理制度》等相关规定。公司本次关于以募集资金对全资子公司增资用于募投项目的议案有利于保障募集资金使用计划的顺利实施，符合公司募集资金的使用安排，且不会与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行。本次关于以募集资金对全资子公司增资用于募投项目的议案符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。该议案履行了必要的决策程序，不会对公司产生不利影响。
2、监事会意见
公司第六届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》，本次使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目符合公司募集资金使用的实际情况，不存在损害股东利益的情形；符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司募集资金管理制度》等相关规定。
3、保荐机构核查意见
公司本次以募集资金向全资子公司增资用于募投项目已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，独立董事和监事会已发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。本次增资事宜未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。
综上，东方花旗同意顶点软件本次以募集资金向全资子公司增资用于募投项目事宜。
福建顶点软件股份有限公司董事会
2017年6月8日
证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2017-010
福建顶点软件股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2017年6月7日下午在福州市鼓楼区铜盘路89号软件园13号楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2017年6月3日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席欧永先生召集并主持，应到监事3名，亲自出席监事3名，其中张家荣监事以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》
同意提名欧永先生和萧锦峰先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。上述监事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》
同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司（含子公司）拟使用最高额度不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买保本型理财产品。
本议案无需股东大会审议通过。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》
同意在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司拟使用最高额度不超过人民币40,000万元的闲置自有资金由董事会进行现金管理，进行结构性存款或购买保本型理财产品。
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》
同意公司使用6334.78万元募集资金对公司全资子公司武汉顶点软件有限公司进行增资，其中2,500 万元作为新增注册资本，其他剩余部分计入资本公积。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案无需股东大会审议通过。
特此公告。
福建顶点软件股份有限公司监事会
2017年6月8日
附：第七届监事会股东代表监事的简历
欧永先生，第六届监事会主席，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，中专学历。曾担任淮南轴瓦厂技术员，福建顶点软件股份有限公司业务经理。现任发行人BPM发展事业部总经理、监事会主席，主持公司证券以外市场营销工作。
萧锦峰先生，中国国籍,无境外永久居留权。1977年生，福州大学管理学院研究生，硕士学位。2000年7月加入顶点软件公司，曾任上海顶点软件技术副总，现任福建顶点软件股份有限公司证券交付中心总经理。
证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2017-011
福建顶点软件股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年6月6日召开2017年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，一致通过选举郑元通先生为公司第七届监事会职工代表监事。
附郑元通先生简历。
特此公告。
福建顶点软件股份有限公司董事会
2017年6月8日
附：简历
郑元通先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，毕业于福州大学技术软件及应用专业。曾担任福州智联科技有限公司软件开发经理，福建顶点软件股份有限公司软件开发工程师、开发经理、证券事业部技术总监。现任发行人金融证券事业部技术总监，负责证券行业的软件开发业务；此外，郑元通先生还兼任中国证券期货行业应急处置技术顾问。
