广东皮阿诺科学艺术家居股份
有限公司2017年第三次
临时股东大会决议公告
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2017-034
广东皮阿诺科学艺术家居股份
有限公司2017年第三次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经2017年5月15日召开的公司第一届董事会第十八次会议审议通过，同意于2017年6月7日召开公司2017年第三次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年6月7日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2017年6月6日至2017年6月7日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年6月6日下午15:00至2017年6月7日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年5月31日
7、会议地点：广东省中山市石岐区海景路1号广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司会议室。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份42,799,300股，占上市公司总股份的68.8794％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份42,797,800股，占上市公司总股份的68.8770％。
通过网络投票的股东3人，代表股份1,500股，占上市公司总股份的0.0024％。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共6人，代表公司有表决权的股份3,874,998股，占公司股份总数的6.2363％，其中：
通过现场投票的中小投资者3人，代表公司有表决权的股份3,873,498股，占公司股份总数的6.2338％；
通过网络投票的中小投资者3人，代表公司有表决权的股份1,500股，占公司股份总数的0.0024％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及董事会秘书列席了本次会议，广东诺均律师事务所律师见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于变更会计师事务所的议案》
总表决情况：同意42,798,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意3,873,998股，占出席会议中小股东所持股份的99.9742％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0258％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据上述表决情况，该议案获得通过。
2、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
总表决情况：同意42,798,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意3,873,998股，占出席会议中小股东所持股份的99.9742％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0258％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据上述表决情况，该议案获得通过。
3、《关于董事会非独立董事换届选举的议案》
本议案采取累积投票表决方式。本议案相关子议案的审议情况如下：
总表决情况： 3.01.候选人：马礼斌，同意股份数:42,797,800股，表决结果：当选；
3.02.候选人：马瑜霖，同意股份数:42,797,800股，表决结果：当选；
3.03.候选人：黄霞，同意股份数:42,799,800股，表决结果：当选；
3.04.候选人：高琪，同意股份数:42,797,800股，表决结果：当选。
中小股东总表决情况： 3.01.候选人：马礼斌，同意股份数: 3,873,498股，表决结果：当选；
3.02.候选人：马瑜霖，同意股份数: 3,873,498股，表决结果：当选；
3.03.候选人：黄霞，同意股份数: 3,875,498股，表决结果：当选；
3.04.候选人：高琪，同意股份数: 3,873,498股，表决结果：当选。
4、《关于董事会独立董事换届选举的议案》
本议案采取累积投票表决方式。本议案相关子议案的审议情况如下：
总表决情况：
4.01.候选人：邹晓冬，同意股份数:42,799,300股，表决结果：当选；
4.02.候选人：刘振林，同意股份数:42,797,800股，表决结果：当选；
4.03候选人：刘剑华，同意股份数:42,797,800股，表决结果：当选。
中小股东总表决情况： 4.01.候选人：邹晓冬，同意股份数:3,874,998股，表决结果：当选；
4.02.候选人：刘振林，同意股份数:3,873,498股，表决结果：当选；
4.03.候选人：刘剑华，同意股份数:3,873,498股，表决结果：当选。
公司第二届董事会董事中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代
表担任董事人数总计不超过公司董事总人数的1/2。
5、《关于监事会监事换届选举的议案》
本议案采取累积投票表决方式。本议案相关子议案的审议情况如下：
总表决情况：
5.01.候选人：孙晓阳，同意股份数:42,798,800股，表决结果：当选；
5.02.候选人：张小林，同意股份数:42,797,800股，表决结果：当选。
中小股东总表决情况：
5.01.候选人：孙晓阳，同意股份数:3,874,498股，表决结果：当选；
5.02.候选人：张小林，同意股份数:3,873,498股，表决结果：当选。
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
广东诺均律师事务所律师出席并见证了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人资质、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》
2、广东诺均律师事务所出具的《关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2017 年第三次临时股东大会的法律意见书》
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
2017年6月8日
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2017-035
广东皮阿诺科学艺术家居股份
有限公司关于职工代表大会
选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中：职工监事不少于三分之一，由公司职工代表大会选举产生。
为保证监事会的正常工作，公司于2017年6月7日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举梁杰明先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历见附件），其将与公司2017年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事任期一致。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
2017年6月8日
附件：
梁杰明先生简历
梁杰明先生：男，本科学历，审计师资格，1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾在中山市欧帝尔电器照明有限公司、广东卓梅尼技术股份有限公司工作，现任公司稽核审计专员。梁杰明先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。梁杰明先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2017-036
广东皮阿诺科学艺术家居股份
有限公司第二届董事会第一次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于2017年5月26日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2017年6月7日在公司总部会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名。会议由董事长马礼斌先生召集和主持，公司监事、高管、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于推选广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第二届董事会董事长的议案》
董事会审议并通过《关于推选广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第二届董事会董事长的议案》，同意推选马礼斌先生为公司第二届董事会董事长，任期自 2017 年 6月 7 日起，任期三年。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于聘任广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司总经理的议案》
董事会审议并通过《关于聘任广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司总经理的议案》，同意聘任马礼斌先生为公司总经理，任期自 2017 年 6月 7 日起，任期三年。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》
董事会审议并通过《关于聘任广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》，同意聘任马瑜霖女士为公司副总经理、魏茂芝先生为公司副总经理兼董事会秘书、罗晓雄先生为公司财务总监，任期自 2017 年 6月 7 日起，任期三年。
张开宇先生不再担任公司副总经理。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司专门委员会换届的议案》
董事会审议通过《关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司专门委员会换届的议案》，公司第二届董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及战略委员会。
（1）选举邹晓冬、刘振林、马瑜霖为董事会提名委员会委员，并指定邹晓冬为董事会提名委员会的召集人。
（2）选举刘振林、刘剑华、马礼斌为董事会薪酬与考核委员会委员 ，并指定刘振林为董事会薪酬与考核委员会的召集人。
（3）选举刘剑华、刘振林、黄霞为董事会审计委员会委员 （其中刘剑华为会计专业的独立董事），并指定刘剑华为董事会审计委员会的召集人。
（4）选举马礼斌、高琪、邹晓冬为董事会战略委员会委员，并指定马礼斌为董事会战略委员会的召集人。
董事会各专门委员会委员任期自 2017 年 6月 7 日起，任期三年。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
马礼斌先生、魏茂芝先生、罗晓雄先生、邹晓冬先生、刘振林先生、马瑜霖女士、刘剑华先生、黄霞女士、高琪先生的简历详见公告附件。
十、备查文件
1.《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
2.《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会
2017年6月8日
附件：
马礼斌先生
1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学北大国际MBA毕业。曾荣获“中山市百佳雇主”等荣誉称号，现任全国工商联家具装饰业商会橱柜专业委员会执行会长、中国五金制品协会厨房设备分会执行会长。马礼斌先生为中山市新山川实业有限公司主要创始人，曾任中山市新山川实业有限公司执行董事、总裁，并兼任中山市领锋电器有限公司监事，中山市万事达展示工程有限公司监事，中山市万事达陈列用品有限公司监事等职务。现任本公司董事长、总经理，天津皮阿诺执行董事，中山市盛和正道投资企业（有限合伙）执行合伙人，并兼任中山市新地创建房地产开发有限公司监事。
马礼斌先生系公司的实际控制人，直接持有本公司股份32,062,500股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。马礼斌先生为本公司董事马瑜霖之兄，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，马礼斌先生不属于“失信被执行人”。
魏茂芝先生
1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职湖南正虹科技股份有限公司财务主管、证券事务代表，珠海格力电器股份有限公司下属公司财务负责人，中山市新山川实业有限公司财务总监。现任本公司副总经理兼董事会秘书。
魏茂芝先生未直接持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。魏茂芝先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。魏茂芝先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，魏茂芝先生不属于“失信被执行人”。
罗晓雄先生
1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广州海鸥卫浴用品股份有限公司财务长助理、首席内审师，贝朗（中国）卫浴有限公司财务副总监。现任本公司财务总监，捷迅家居财务负责人。并兼任隆海贸易执行董事、总经理。
罗晓雄先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。罗晓雄先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。罗晓雄先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，罗晓雄先生不属于“失信被执行人”。
邹晓冬先生
1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，曾任职于通威股份有限公司、中兴通讯股份有限公司、广东金唐律师事务所、北京市中伦（深圳）律师事务所，现任本公司独立董事，上海市锦天城（深圳）律师事务所合伙人，并兼任西藏卫信康医药股份有限公司独立董事、广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事。
邹晓冬先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。邹晓冬先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邹晓冬先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，邹晓冬先生不属于“失信被执行人”。
刘振林先生
1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任江西师范大学商学院讲师、系主任，江西财经大学国际经贸学院系主任，现任本公司独立董事，江西财经大学国际经贸学院教授，并兼任中国世界经济学会理事，江西省政府发展研究中心特约研究员。
刘振林先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘振林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘振林先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，刘振林先生不属于“失信被执行人”。
马瑜霖女士
1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任中山市新山川实业有限公司财务经理，现任本公司董事、副总经理，天津皮阿诺经理，捷迅家居监事，并兼任中山市新鸿发展房地产开发有限公司监事。
马瑜霖女士未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。为本公司董事马礼斌先生之妹，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，马瑜霖女士不属于“失信被执行人”。
刘剑华先生
1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，注册会计师，现任本公司独立董事，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，并兼任广东骏亚电子科技股份有限公司独立董事。拥有丰富的上市公司审计、企业筹备上市、资产重组等实际操作经验，涉及的行业包括高科技、电子等。
刘剑华先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘剑华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘剑华先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，刘剑华先生不属于“失信被执行人”。
黄霞女士
1983年9月20日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年曾任中山市新山川事业有限公司采购开发经理，现任广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司采购管理部总监。
黄霞女士未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄霞女士与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，黄霞女士不属于“失信被执行人”。
高琪先生
1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任广东美的集团设计经理，零点研究咨询集团咨询经理，中山市新山川实业有限公司研发总监，现任本公司研发总监。高琪先生在担任本公司研发总监期间，组织并参与了多项公司专利技术的研发工作。
高琪先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高琪先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，高琪先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2017-037
广东皮阿诺科学艺术家居股份
有限公司第二届监事会第一次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”） 2017 年第二届监事会第一次会议，于 2017 年5月 26日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2017 年6月7日上午在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议采用现场表决的形式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由孙晓阳先生主持。
本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
一、审议并通过《关于推选广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第二届监事会监事会主席的议案》
公司于2017年6月7日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于监事会监事换届选举的议案》，选举孙晓阳、张小林为第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表会议选举产生的职工代表监事梁杰明共同组成第二届监事会。
为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举孙晓阳先生为公司第二届监事会监事会主席。任期三年（从监事会审议通过之日至本届监事会任期届满）。
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
二、备查文件
《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司监事会
2017年6月8日
