新疆库尔勒香梨股份有限公司
关于董事会秘书取得资格证书的公告
股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2017—19号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
关于董事会秘书取得资格证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月27日，新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，董事会同意聘任阿尔斯兰·阿迪里先生为公司董事会秘书。由于阿尔斯兰·阿迪里先生暂未取得董事会秘书资格证书，暂由董事长独文辉先生代行董事会秘书职责。
2017年5月，阿尔斯兰·阿迪里先生参加上海证券交易第八十八期董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书任职资格证书。根据公司第六届董事会第七次会议决议，阿尔斯兰·阿迪里先生自取得董事会秘书资格证书后正式履行职责。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○一七年六月八日
证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：2017-20号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2017年6月8日
（二）股东大会召开的地点：公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。会议由董事长独文辉先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事5人，出席4人，独立董事李胜利先生因工作原因未出席；
公司在任监事5人，出席4人，监事胡彦女士因病未出席；
公司董事会秘书阿尔斯兰·阿迪里先生出席会议；常务副总经理王伟义先生、副总经理李春芳女士、财务总监郭建生先生列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
关于补选非独立董事的议案
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
经选举，陈义斌先生、张挺先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。
三、律师见证情况
本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所
律师：黄昌华、刘嘉露
律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新疆库尔勒香梨股份有限公司
2017年6月8日
股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2017—21号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月8日收到独文辉先生的书面辞职报告。因工作调整原因，独文辉先生辞去公司董事长、董事会战略决策委员会委员职务。辞职后，独文辉先生仍担任公司董事职务。
独文辉先生在担任董事长职务期间勤勉尽责，公司董事会对独文辉先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
2017年6月8日，经公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于选举董事长的议案》，董事会同意选举陈义斌先生担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○一七年六月八日
股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2017—22号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新疆库尔勒香梨股份有限公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议的通知及文件已于2017年6月1日以电子邮件、电话通知、传真等方式发出。
（三）本次董事会会议于2017年6月8日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事6名。独立董事李胜利先生因工作原因未出席，授权委托独立董事李疆先生代为出席并表决。
（五）本次董事会会议由董事独文辉先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举董事长的议案》；
董事会同意选举陈义斌先生（简历详见附件）为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。
董事会同意对专门委员会委员进行调整，调整结果如下：
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上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○一七年六月八日
附件：个人简历
陈义斌：男，汉族，中共党员，1973年2月出生，工商管理硕士，高级经济师、注册会计师资格。1993年6月至1998年9月先后任中国轻工业北京设计院助理工程师、工程师；2001年4月至2009年5月先后任中国信达资产管理公司股权管理部经理、资产管理部经理、总裁办公室高级经理，兼任信达证券股份有限公司董事会办公室副主任；2009年5月至2016年7月先后任中国信达资产管理股份有限公司股权管理部高级经理、河南省分公司副总经理、资产管理业务部副总经理；2016年7月至今任中国信达资产管理股份有限公司投资与资管部副总经理。
