金陵饭店股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
证券代码:601007 证券简称:金陵饭店 公告编号:临2017-004号
金陵饭店股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2017年6月8日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议由董事长李茜女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
表决结果：同意10票；反对 0票；弃权0票。
修订内容详见公司披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
二、审议通过了《关于继续许可南京金陵酒店管理有限公司使用778929号“金陵JINLING”注册商标的议案》。
本公司控股子公司——南京金陵酒店管理有限公司（以下简称“管理公司”）主要从事受托管理高星级酒店业务，于2004年6月30日设立，注册资本996.5万元，本公司持股比例为63.87%。
为了进一步提升金陵的品牌声誉和市场影响力，促进酒店连锁业务的拓展，维护企业商标知识产权的合法权益，经公司于2014年6月20日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过，同意本公司与管理公司签署《商标使用许可合同》，许可管理公司使用778929号“金陵Jinling”注册商标（类别：第42类，核定服务项目：住宿、餐饮等，本公司拥有该注册商标专用权），期限自2014年7月1日起至2017年6月30日止为期三年。商标使用许可方式：普通使用许可。商标使用范围：本公司许可管理公司依照前述商标注册类别及核定服务项目在其相关商品和服务中使用778929号商标；管理公司有权再许可其受托管理的连锁成员酒店使用该注册商标，连锁酒店在与管理公司合同终止或期满后不得以任何方式继续使用该注册商标；未经本公司书面授权，管理公司不得以任何形式和理由将778929号商标许可第三方使用；管理公司必须保证全力维护该许可商标的信誉，保证使用许可商标的商品及服务质量，并确保连锁成员酒店依照合同约定的条件和要求使用许可商标。每个合同年度的商标许可使用费按管理公司该年度营业收入的1%收取。
鉴于上述商标使用许可期限即将期满，董事会同意本公司与管理公司续签《商标使用许可合同》，期限自2017年7月1日起至2020年6月30日止。
表决结果：同意10票；反对 0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。
定于2017年6月29日召开公司2016年年度股东大会。
表决结果：同意10票；反对 0票；弃权0票。
详见公司披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2017年6月9日
证券代码:601007 证券简称:金陵饭店 公告编号:临2017-005号
金陵饭店股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，把加强党的领导和进一步完善公司治理统一起来，根据中共中央组织部、国务院国资委党委《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字﹝2017﹞11号）等相关要求，经本公司第五届董事会第十七次会议审议通过，同意对《公司章程》的相关条款进行如下修订：
一、第一章“总则”增加一条：
第九条 根据《公司法》和《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司应当建立党的工作机构，配备适当数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
二、第五章“董事会”增加一条：
第一百零九条 董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。
三、增加一章：“第八章 党委”：
第一百五十一条 公司设立党委。党委设书记1名、副书记1名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。
第一百五十二条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。
1、保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，以及上级党组织有关重要工作部署。
2、坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合，党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选。
3、研究讨论公司改革、发展、稳定和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。
4、承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。
《公司章程》原条款序号依次顺延；涉及引用条款的，其序号做相应调整。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2017年6月9日
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：2017-006号
金陵饭店股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会。
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月29日 14点30分
召开地点：南京市汉中路2号金陵饭店二期（亚太商务楼）3楼第3会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月29日
至2017年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上第1-9项议案于2017年3月29日、第10项议案于2017年6月9日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：第10项议案。
3、 对中小投资者单独计票的议案：第6-9项议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第9项议案。
应回避表决的关联股东名称：南京金陵饭店集团有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
2017年6月26日（周一）上午10：00－11：30，下午14：00-16：00
2、登记方式：
（1）个人股东：持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证、参会回执（见附件1）进行登记；委托代理人出席需持本人身份证、授权委托书（见附件2），以及授权人身份证、股票帐户卡、持股凭证及参会回执进行登记。
（2）法人股东：出席会议的若为法定代表人，需持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证、营业执照副本复印件（加盖公章）、参会回执登记；委托代理人出席需持出席人身份证、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、股票帐户卡、持股凭证、营业执照副本复印件（加盖公章）、参会回执进行登记。
（3）可于2017年6月26日16：00前按上述要求采取信函或传真方式登记，时间以送达时间为准。
3、登记地点及联系方式：
地址：南京市汉中路2号金陵饭店4层董事会秘书室
邮编：210005， 联系人：王浩
电话：025-84711888转84210，传真：025-84711666
六、 其他事项
本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2017年6月9日
附件1：
股东参会回执
兹登记参加金陵饭店股份有限公司2016年年度股东大会。
股东姓名： 身份证/营业执照号码：
股东帐户： 持股数量：
联系地址：
邮政编码：
联系电话： 移动电话：
登记日期：
附件2：授权委托书
授权委托书
金陵饭店股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月29日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
