贵州永吉印务股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2017-024

贵州永吉印务股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月8日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《贵州永吉印务股份有限公司第三届董事会第十五次会议通知》，公司第三届董事会第十五次会议于2017年6月8日上午10点在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长邓维加先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司增资》的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金专用账户的公告》。

（三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》。

（四）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2017年6月8日

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2017-025

贵州永吉印务股份有限公司

关于对全资子公司进行增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：贵州永吉新型包装材料有限公司（以下简称“永吉新材”）

●投资金额：以现金方式对永吉新材增资3300万元，增资后永吉新材注册资本变更为3790万元。

●本次增资不构成关联交易和重大资产重组。

一、本次增资基本情况概述

为满足全资子公司永吉新材自主实施募投项目建设的需要，公司拟以募集资金3300万元人民币对其进行增资。增资后，永吉新材的注册资本将增至3790万元人民币。

公司于2017年6月8日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关制度的规定，公司对永吉新材的增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，投资交易金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审批。

二、 本次增资对象的基本情况

（一）永吉新材为公司全资子公司，公司持有其100%股权。基本情况如下表所示：

■

（二）永吉新材最近一年的主要财务指标情况

截止2016年末，永吉新材的资产总额31,456,312.46元，负债总额14,394,396.14元，营业收入48,388,092.12元，利润总额2,683,767.37元，净利润1,933,517.96元。

三、本次增资方式及资金来源

增资主体：贵州永吉印务股份有限公司，无其他增资主体。

增资方式：人民币现金出资。

资金来源：全部来源于公司募集资金。

四、协议主要内容

本次增资对象为公司全资子公司，不需要签订投资协议。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）永吉新材系公司全资子公司，此次增资是为了实施公司募集资金投资项目之“年产1万吨复合转移纸搬迁技改项目”的需要，保障子公司搬迁技改的顺利开展，达到预期的建设、经营目标，符合公司的发展战略。。

（二）本次增资后，公司仍持有永吉新材100%股权，不影响公司合并报表范围。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2017年6月8日

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2017-026

贵州永吉印务股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目

实施主体的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月8日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2754号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,216万股，每股发行价格为人民币4.76元，募集资金总额20,068.16万元，扣除各项费用后，实际募集资金净额17,100.10万元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年12月19日对该次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2016]第 5-00049号的《验资报告》验证确认。

二、募集资金使用情况

截至2016年12月31日，公司未使用募集资金建设相关投资项目，相关内容请参阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所出具的对公司募集资金存放与使用的专项审核报告》。

三、本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体的情况

公司拟变更募投项目“研发设计中心”的实施主体，实施主体由公司全资子公司上海黔兴图文设计有限公司变更为公司。

除此变更外，原项目投资概算、项目效益分析等其他内容不变。

四、关于本次变更部分募集资金投资项目实施主体的原因及影响

公司研发设计中心建设项目实施主体由公司子公司上海黔兴图文设计有限公司变更为公司，更有利于以公司所处上市公司平台吸引高端研发设计人才，同时有利于公司提高项目实施效率以及对研发部门的控制和投入，增强研发设计与产品生产环节的互动，进而加快技术研发及成果转化，提高公司盈利水平。

五、关于本次变更部分募集资金投资项目实施主体的风险

本次变更部分募集资金投资项目实施主体，没有改变募集资金的使用方向，不会对项目的实施造成影响，本项目所面临的宏观经济形势、市场变化等风险与公司首次发行股票招股说明书中提示的风险相同。公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定，科学合理决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与投资者利益最大化。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

经核查，独立董事认为公司本次变更“研发设计中心建设项目”的实施主体，内容和程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，研发设计中心建设项目实施主体由公司子公司上海黔兴图文设计有限公司变更为公司，未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况，有利于公司进一步拓展市场业务，增强公司对研发部门的控制和投入，吸引高素质人才，加快技术研发及成果转化，提高公司盈利水平。我们一致同意对公司研发设计中心建设项目实施主体进行变更，并将该事项提交股东大会审议。

（二）监事会意见

经审查，监事会认为公司研发设计中心建设项目实施主体由公司子公司上海黔兴图文设计有限公司变更为公司，未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况，有利于公司进一步拓展市场业务，增强公司对研发部门的控制和投入，吸引高素质人才，加快技术研发及成果转化，提高公司盈利水平。监事会同意对公司研发设计中心建设项目实施主体进行变更，并将该事项提交股东大会审议。

（三）保荐机构意见

保荐机构认为：本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，尚需公司股东大会审议通过，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求。

本次变更部分募集资金投资项目实施主体，符合公司的发展战略和规章制度，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项无异议。

特此公告。

备查文件 ：

1、《贵州永吉印务股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

2、《贵州永吉印务股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

3、《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

4、英大证券有限责任公司出具的《关于贵州永吉印务股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体的的专项核查意见》

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2017年6月8日

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2017-027

贵州永吉印务股份有限公司关于

变更部分募集资金专用账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司首次公开发行股票募集资金采取专户存储制度，专户开立情况如下：

■

公司与上述开户银行及保荐机构齐鲁证券有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、永吉新材募集资金专户的开立情况

为加强对募集资金的规范管理，提高募投项目的实施效率，公司于2017年6月8日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意公司全资子公司贵州永吉新型包装材料有限公司新设立募集资金专项账户，用于建设实施“年产1万吨复合转移纸搬迁技改项目”。

（一）账户信息如下：

户名：贵州永吉新型包装材料有限公司

账号：699899281

（二）账户实行募集资金专用账户管理。

公司董事会授权公司管理层办理本次募集资金专户变更事宜。公司及公司子公司贵州永吉新型包装材料有限公司将与中国民生银行股份有限公司贵阳分行、保荐机构英大证券有限责任公司签署募集资金四方监管协议并进行公告。

本次募集资金专户变更后，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。 募集资金专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、上海证券交易所的相 关规定执行。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2017年6月8日

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2017-028

贵州永吉印务股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2017年6月8日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2017年6月3日以邮件及电话形式送达。会议由监事会主席高翔先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》

表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票。

监事会意见认为，公司研发设计中心建设项目实施主体由公司子公司上海黔兴图文设计有限公司变更为公司，未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况，有利于公司进一步拓展市场业务，增强公司对研发部门的控制和投入，吸引高素质人才，加快技术研发及成果转化，提高公司盈利水平。监事会同意对公司研发设计中心建设项目实施主体进行变更。

该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司监事会

2017年6月8日

证券代码：603058证券简称：永吉股份公告编号：2017- 029

贵州永吉印务股份有限公司

关于召开2017年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年6月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年6月26日 14点 00分

召开地点：贵阳市云岩区观山东路198号办公大楼3楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年6月26日

至2017年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的董事会审议情况，详见公司于 2017 年 6 月 8 日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、出席现场会议的登记方式。

（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、 授权委托书（见附件 1）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（2）法人股东持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人代 表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出 席人身份证办理登记手续。 2、登记时间：2017年6月22日上午9：30 - 11：30，下午 13：00 - 15：00

3、登记地点：本公司证券事务部。

4、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东大会登记”字样。

六、 其他事项

（一）股东大会现场会议会期预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。

（二）会议联系方式：

联系人：高葛华

联系地址：贵阳市云岩区观山东路198号公司证券事务部

电话号码：0851-86607332

传真号码：0851-86607332

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2017年6月9日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

贵州永吉印务股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月26日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：        受托人签名：

委托人身份证号：          受托人身份证号：

委托日期：  年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。