中国冶金科工股份有限公司
关于2016年度股东周年大会增加临时提案的公告
A股代码：601618 A股简称：中国中冶 公告编号：2017-033
中国冶金科工股份有限公司
关于2016年度股东周年大会增加临时提案的公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1、股东大会类型和届次：2016年度股东周年大会
2、股东大会召开日期：2017年6月26日
3、股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1、提案人：中国冶金科工集团有限公司
2、提案程序说明
公司已于2017年5月11日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有59.18%股份的股东中国冶金科工集团有限公司，在2017年6月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3、临时提案的具体内容
中国冶金科工集团有限公司提议于2016年度股东周年大会上审议《关于申请2017年至2019年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度及签署关联交易协议的议案》，该议案为普通决议案。
三、除了上述增加临时提案外，于2017年5月11日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年6月26日14点正
召开地点：中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月26日
至2017年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2017年6月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2017年6月26日9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十四次会议、第二届董事会第三十次会议审议通过，相关公告已于2017年3月29日、2017年4月29日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，上述议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站另行刊载的《中国冶金科工股份有限公司2016年度股东周年大会会议材料（修订稿）》。
2、特别决议议案：《关于增加公司注册资本及相应修改公司章程的议案》
3、对中小投资者单独计票的议案：《关于中国中冶2016年度利润分配的议案》、《关于中国中冶董事、监事2016年度薪酬的议案》、《关于中国中冶2017年度担保计划的议案》、《关于聘任2017年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》、《关于申请2017年至2019年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度及签署关联交易协议的议案》。
4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于申请2017年至2019年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度及签署关联交易协议的议案》
应回避表决的关联股东名称：中国冶金科工集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2017年6月9日
附件1：2016年度股东周年大会授权委托书
附件2：参会回执
附件1：
中国冶金科工股份有限公司
2016年度股东周年大会授权委托书
中国冶金科工股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月26日召开的贵公司2016年度股东周年大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
中国冶金科工股份有限公司
2016年度股东周年大会回执
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注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
