科达集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2017-054
科达集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月8日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC国际财源中心B座3306室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长刘锋杰先生因公出差未能出席，由半数以上董事推举董事王巧兰女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席3人，董事长刘锋杰先生因公出差未出席本次会议，董事褚明理先生因公出差未出席本次会议，独立董事蔡立君先生、张忠先生、潘海东先生因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
1.01议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
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1.02议案名称：回购股份的价格
审议结果：通过
表决情况：
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1.03议案名称：回购股份的金额
审议结果：通过
表决情况：
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1.04议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
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1.05议案名称：回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
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1.06议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、涉及逐项表决的议案每个子议案逐项表决的结果，详见本公告“二、议案审议情况”。
2、议案1属于股东大会特别决议事项，该等事项已经出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案2属于股东大会普通决议事项，该等事项已经出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：刘潇、张亚萍
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
科达集团股份有限公司
2017年6月9日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2017-055
科达集团股份有限公司
因股份回购需通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
科达集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年5月23日召开了公司第八届董事会临时会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，相关公告已于2017年5月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。该预案已经公司2017年6月8日召开的公司2017年第三次临时股东大会审议通过。
根据回购预案，公司将通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。公司本次回购股份的种类为公司发行的 A 股股票，回购资金总额为人民币1-5亿元，资金来源为自有资金。公司本次回购股份不设置价格前提，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起45天内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采取现场、邮寄、邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、公司通讯地址：北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC国际财源中心B座3306室，邮编：100022
2、现场申报登记地点：每个工作日的10:00-17:00
3、申报时间：2017年6月9日至2017年7月23日
4、联系人：孙彬、张琪
5、联系电话：010-84182651
6、邮箱：info@kedabeijing.com
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二○一七年六月九日
