福建福日电子股份有限公司
第六届董事会2017年第五次临时会议决议公告

证券代码：600203 证券简称：福日电子 编号：临2017-026

福建福日电子股份有限公司

第六届董事会2017年第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第六届董事会2017年第五次临时会议通知于2017年6月5日以书面文件或邮件形式送达，并于2017年6月8日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2017年度公司为所属公司增加5亿元人民币担保额度的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

授权董事会审批公司对所属公司（所属公司包含控股子公司、控股子公司之全资（控股）子公司、全资子公司、全资子公司之全资（控股）子公司）所提供担保的具体担保额度（包括但不限于各所属公司所申请的综合授信额度、流动资金借款、项目贷款、保函、金融衍生交易、履约保函、贸易融资额度、银行承兑汇票等）上限由25亿元增加至30亿元，授权期限自股东大会审议通过之日起至2017年12月31日。在此额度范围内，授权董事会审批公司对所属公司担保事宜，无需再提请召开公司股东大会审议；若超过授权审批额度的部分，仍需提交公司股东大会审议。在授权董事会审批的公司对所属公司提供担保范围内，每一笔具体担保事项，仍需按照有关规定履行审批程序和信息披露义务。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于公司向渤海银行股份有限公司福州分行申请增加电子银行承兑汇票授信品种的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

（三）审议通过《关于为公司控股孙公司深圳市迅锐通信有限公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请敞口金额不超过1.6亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

担保期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2017-027）。

（四）审议通过《关于全资子公司深圳市中诺通讯有限公司为其全资子公司广东以诺通讯有限公司向远东国际租赁有限公司申请金额不超过3000万元人民币融资租赁额度提供连带责任担保的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

担保期限三年；同时，授权公司董事长全权代表公司签署与之有关的法律文件。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2017-027）。

（五）审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号： 2017-028）。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会

2017年6月9日

证券代码：600203 证券简称：福日电子 编号：临2017 - 027

福建福日电子股份有限公司

关于公司及全资子公司为所属公司

提供连带责任担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：深圳市迅锐通信有限公司（以下简称“迅锐通信”）、广东以诺通讯有限公司（以下简称“以诺通讯”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次本公司为控股孙公司迅锐通信向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请敞口金额不超过1.6亿元人民币（以下“亿元”“万元”均指人民币）综合授信额度提供连带责任担保。截止本公告披露日，本公司累计为迅锐通信提供的担保余额为0万元；本次本公司全资子公司深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）为其全资子公司以诺通讯向远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）申请金额不超过3000万元融资租赁额度提供连带责任担保。截止本公告披露日，中诺通讯为以诺通讯提供担保余额为9,011.56万元。

●本次是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2017年6月8日，本公司召开第六届董事会2017年第五次临时会议，其中审议通过《关于为公司控股孙公司深圳市迅锐通信有限公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请敞口金额不超过1.6亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于全资子公司深圳市中诺通讯有限公司为其全资子公司广东以诺通讯有限公司向远东国际租赁有限公司申请金额不超过3000万元人民币融资租赁额度提供连带责任担保的议案》（8票同意，0票弃权，0票反对）。

以上担保额度在2016年12月16日召开的公司2016年第六次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会审批2017年度本公司为所属公司提供不超过25亿元人民币担保额度的议案》中规定的对所属公司（所属公司包含控股子公司、控股子公司之全资（控股）子公司、全资子公司、全资子公司之全资（控股）子公司）提供25亿元担保范围内，无需另行提交股东大会审议。

二、迅锐通信申请综合授信额度的相关情况

迅锐通信的注册资本为2040.82万元，为本公司全资子公司中诺通讯的控股子公司，中诺通讯持有其51%的股权，注册地址为深圳市南山区科技南12路曙光大厦十七层；法定代表人为马兹斌；经营范围为手机、交换设备、数字集成系统设备、电子专用设备、电子通讯产品、软件产品的设计、开发及技术咨询与销售；国内贸易；经营进出口业务；计算机软件、计算机网络软件的开发。

截止2016年12月31日，迅锐通信经审计的总资产为48,927.56万元，净资产为 7,792.06万元，负债总额为 41,135.50万元；2016年度实现营业总收入为218,432.11万元，净利润为4,021.57万元。

截止2017年3月31日，迅锐通信的总资产为54,602.83万元，净资产为 8,987.74万元，负债总额为 45,615.09万元；2017年第一季度实现营业总收入为38,635.06万元，净利润为1,276.38万元。

三、以诺通讯开展融资租赁业务的相关情况

（一）以诺通讯基本情况

以诺通讯的注册资本为2亿元，为公司全资子公司中诺通讯的全资子公司，以诺通讯注册地址为东莞市大朗镇松木山村利祥路137、139号；法定代表人为石利笋；经营范围为塑胶制品、固定电话机、传真机、电子产品、移动电话机、无线终端（固定无线电话、对讲机）、计算机硬件、网络终端产品（非对称数字用户环路产品、网关）、视频通讯终端产品（全球定位系统产品、机顶盒）、数据类产品（数据库）、数码产品的生产、销售及自营进出口（不含卫星地面接收设施）；电子设备、微电子器件的技术开发、销售；计算机软件开发；实业投资。

截止2016年12月31日，以诺通讯经审计的总资产为52,547.21万元，净资产为 22,950.83万元，负债总额为 29,596.39万元；2016年度实现营业总收入为97,602.96万元，净利润为2,185.05万元。

截止2017年3月31日，以诺通讯的总资产为61,564.95万元，净资产为 21,886.22万元，负债总额为39,678.73万元；2017年第一季度实现营业总收入为22,432.91万元，净利润为1,064.60万元。

（二）交易对方基本情况

本次以诺通讯融资租赁交易对方为远东租赁，其基本情况如下：

远东租赁注册资本为181671.0922万美元，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦35楼02-04室；成立时间为1991年9月13日，法定代表人为孔繁星；经营范围为国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、医疗设备、印刷设备、教育科研设备、检验检测设备、机械、电器、电气、仪器、仪表（以上包括单机及技术成套设备）、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶等）等机械设备及其附带软件、技术（有相关国家规定的，按照国家规定执行），以及房地产的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；从国内外购买租赁业务所需的货物及附带软件、技术；租赁财产处置业务；经营性租赁业务，包括：经营国内外各种先进适用的机械、电子仪器、通讯设备、交通运输工具、医疗设备、印刷设备等租赁业务，租赁财产买卖；租赁交易、融资、投资、管理等各类管理咨询服务；商业保理业务及相关咨询服务；经商务部批准的其它业务。

（三）交易标的基本情况

1、本次开展融资租赁业务的交易标的为以诺通讯所拥有的部分生产设备。

2、标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在任何妨碍其权属转移的其他情况。

（四）交易合同基本情况

1、租赁物：以诺通讯的部分生产设备

2、承租人：以诺通讯

3、出租人：远东租赁

4、租赁方式：售后回租

5、融资金额：3000万元

6、租赁期间：自起租之日起36个月

7、担保方式：中诺通讯为本次融资租赁提供连带责任保证，并签署相关保证合同。

8、租赁物所有权：在租赁期间租赁物所有权归远东租赁。

四、董事会意见

本次本公司为迅锐通信申请的综合授信额度、中诺通讯为以诺通讯申请的融资租赁额度提供连带责任担保，系为支持其业务持续稳定经营及融资需求。迅锐通信及以诺通讯经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2017年6月8日，中诺通讯为以诺通讯提供担保总额为23,363万元，担保余额为9,011.56万元；公司为中诺通讯及其子公司提供担保总额度为12.33亿元，担保余额为4.87亿元；公司对所属公司提供的担保总额为20.48亿元，担保余额为7.90亿元。分别占截止2016年12月31日公司经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的92.13%、35.54%，无对外担保，无逾期担保。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董 事 会

2017年6月9日

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2017-028

福建福日电子股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年6月29日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年6月29日 14点 40分

召开地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年6月29日

至2017年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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此外，会议还将听取《2016年度独立董事述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

第1项、第3项至第11项议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，第2项已经公司第六届监事会第七次会议审议通过，第12、15、16项议案已经公司董事会2017年第三次临时会议审议通过,第13项议案已经公司董事会2017年第四次临时会议审议通过，第14项议案已经公司董事会2017年第五次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2017年3月15日、2017年4月14日、2017年5月13日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。公司将于年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 登载 2016 年年度股东大会会议资料。

2、 特别决议议案：议案12

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（需加盖法 人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续；

自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托 他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人 身份证、授权委托书；

受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记；

异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。

六、 其他事项

（一）登记时间：2017年6月28日（星期五）上午8:30-12:00，下午14:30-18:00。

（二）登记地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼12层公司证券与投资者关系管理部。

（三）联系方法：

1、联系电话：0591-83318998

2、联系传真：0591-83319978

3、邮政编码：350005

4、联系人：许政声、吴智飞

会期半天，出席会议人员的食宿及交通费自理。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会

2017年6月9日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

福建福日电子股份有限公司：

兹委托________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月29日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：                

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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