宝鸡钛业股份有限公司
第六届董事会第四次临时会议决议公告

证券代码：600456  证券简称：宝钛股份  编号：2017－012

宝鸡钛业股份有限公司

第六届董事会第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝鸡钛业股份有限公司于2017年6月1日以书面形式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第六届董事会第四次临时会议的通知。2017年6月8日召开了此次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于购买土地使用权的议案》。具体内容详见公司《关于购买土地使用权的公告》（公告编号：2017－013号）。

特此公告

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一七年六月九日

证券代码：600456   证券简称：宝钛股份   编号：2017－013

宝鸡钛业股份有限公司

关于购买土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●该事项未构成关联交易

●该事项未构成重大资产重组

●该事项已经公司第六届董事会第四次临时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议

一、交易概述

根据公司厂前区绿化、整体美化建设项目需要，改善公司对外形象，结合公司实际情况，公司决定购买宝鸡市国土资源局高新技术产业开发区分局挂牌出让的国有土地使用权。

该事项已经公司第六届董事会第四次临时会议审议通过，不属于关联交易，根据《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

公司董事会授权经理层全权办理与本次购买土地使用权有关的全部事宜。

二、交易标的基本情况

宗地编号：宝市高招拍挂字（2017）5号。

宗地总面积：12086.7平方米。（最终面积以实际出让文件为准）

宗地坐落：宝钛路以西、通往清庵堡村道路以南、宝钛中色公司及运输公司以东。

出让年限：50年。

土地用途：工业用地。

挂牌起始价：387.08万元。（最终价格以招拍挂确定的价格为准）

三、本次交易的目的和对公司的影响

公司本次购买上述土地使用权，有利于改善公司对外形象，提升企业价值，对促进公司发展具有一定的积极意义，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一七年六月九日