大千生态景观股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2017-013

大千生态景观股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大千生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于2017年6月3日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，会议于2017年6月7日上午10点在公司会议室召开。会议由董事长栾剑洪先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

表决结果：

候选人栾剑洪，同意9票，反对0票，弃权0票。

候选人倪萍，同意9票，反对0票，弃权0票。

候选人许忠良，同意9票，反对0票，弃权0票。

候选人王正安，同意9票，反对0票，弃权0票。

候选人桑坤，同意9票，反对0票，弃权0票。

候选人蒋国健，同意9票，反对0票，弃权0票。

同意推荐栾剑洪、倪萍、许忠良、王正安、桑坤、蒋国健为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事对换届选举议案进行了审议，发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态景观股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

表决结果：

候选人蒋新红，同意9票，反对0票，弃权0票。

候选人徐从才，同意9票，反对0票，弃权0票。

候选人宋燕霞，同意9票，反对0票，弃权0票。

同意推荐蒋新红、徐从才、宋燕霞为公司第三届董事会独立董事候选人。

在公司股东大会选举产生新一届董事前，第二届董事仍依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，履行公司董事职务。公司第二届董事会董事成员自股东大会审议通过之日起卸任，第三届董事会董事成员任期为股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对换届选举议案进行了审议，发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态景观股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

独立董事任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于独立董事津贴的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司薪酬与考核委员会审议，参考本省同类别同规模上市公司的水平，并结合公司实际情况，拟对公司聘任第三届董事会独立董事自公司股东大会选举通过之日起每人发放津贴10万元/年（含税），津贴按月发放。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态景观股份有限公司股东大会议事规则》。

5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态景观股份有限公司董事会议事规则》。

6、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态景观股份有限公司独立董事工作制度》。

7、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态景观股份有限公司关联交易决策制度》。

8、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态景观股份有限公司董事会秘书工作细则》。

9、审议通过《关于制定〈信息披露与暂缓豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态景观股份有限公司信息披露与暂缓豁免业务管理制度》。

10、审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态景观股份有限公司重大信息内部报告制度》。

11、审议通过《关于公司投资参股中化工程集团基础设施建设有限公司的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《大千生态景观股份有限公司对外投资公告》（2017-014）。

12、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

公司决定于2017年6月29日（周四）在南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋15层公司会议室召开2016年年度股东大会，并发出召开股东大会通知。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《大千生态景观股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告》（2017-017）。

特此公告。

大千生态景观股份有限公司董事会

2017年6月8日附件：

董事候选人简历

栾剑洪先生：1963 年出生，高级管理人员工商管理硕士。曾在北京商业管理干部学院、南京财经大学担任教师；曾任江苏省中裕投资实业有限公司董事长。现任江苏大千投资发展有限公司监事，江苏省引力包装有限公司执行董事、总经理，本公司实际控制人，董事长。

倪萍女士：1961年出生，高级管理人员工商管理硕士，高级会计师。曾任江苏省供销合作总社财会处副处长、江苏省供销合作总社财务公司总经理。现任本公司副董事长、副总经理、财务总监、董事会秘书，江苏大千设计院有限公司董事、横琴花木交易中心股份有限公司董事、深圳爱淘苗电子商务科技有限公司董事。

许忠良先生：1961 年出生，研究生学历，副研究员。曾任北京商业管理干部学院教师、联合国粮农组织中国水果蔬菜流通开发培训中心副主任，中华全国供销合作总社科技推广中心处长、副主任，全国青年联合会第七届委员会委员。 2004年至2014年6月任本公司董事长，现任本公司董事、总经理，江苏大千设计院有限公司董事长。

王正安先生：1972年出生，高级管理人员工商管理硕士，高级经济师。曾任镇江通华电器有限公司财务部经理，江苏省中裕投资实业有限公司财务部经理，本公司副总经理。现为南京市鼓楼区人大代表。现任本公司董事、执行总经理，兼任江苏大千苗木科技有限公司监事、江苏大千设计院有限公司监事，江苏洪泽湖旅游发展有限公司董事。

桑坤先生： 1963 年出生，大专学历，在职研究生，政工师。曾任安徽亳州市粮油贸易公司经理、书记，亳州市财贸办副主任、商务局局长，亳州市医药局局长、党组副书记，亳州市食品药品监督局局长、党组书记，亳州市市政府副秘书长，市招商局局长、党组书记、安徽华仑国际文化发展有限责任公司总经理、阜阳华仑国际文化发展有限责任公司董事；安徽省青年联合会第八届委员会委员，原亳州市第十二届、十三届人大代表、亳州市第一届人大代表，亳州市第二届、第三届政协委员。现任本公司董事，安徽新华发行（集团）控股有限公司党委委员、副总经理，皖新文化产业投资（集团）有限公司、安徽华仑港湾文化投资有限公司、亳州华仑国际文化投资有限公司、合肥华仑文化产业投资有限公司董事。

蒋国健先生：1976 年出生，大专学历。曾在无锡远东电缆厂、江苏远东集团有限公司任职，曾任上海宝来投资管理公司副总经理、三普药业股份有限公司副总经理、远东智慧能源股份有限公司董事。现任本公司董事、远东控股集团有限公司董事、无锡远东置业有限公司董事长、上海三普实业有限公司执行董事兼总经理、远东智慧能源股份有限公司监事长。

蒋新红先生：1969 年出生，本科学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册税务师，高级会计师。曾于福建金融管理干部学院任教。现任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、双良节能股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

徐从才先生：1951 年出生，经济学博士，教授，博士生导师。曾任安徽财贸学院贸易经济系副主任、主任，南京财经大学校长、党委副书记。现任无锡太湖学院执行院长，江苏江南农村商业银行股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

宋燕霞女士：1954年出生，工商管理硕士。曾在比利时鲁汶大学、香港科技大学任职，曾任香港中银国际证券有限公司副总裁、香港工商东亚证券有限公司董事、瑞士银行（中国）有限公司董事、行长。

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2017-014

大千生态景观股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、投资标的名称：中化工程集团基础设施建设有限公司（暂定名）

2、投资金额：10,200万元

3、特别风险提示：中化工程集团基础设施建设有限公司的投资各方仅初步达成一致意向，尚未签署《发起人协议》，需待投资各方履行各自审议程序后签署，投资各方能否通过审议程序以及具体协议条款存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为拓展业务领域，提升PPP项目市场竞争力，大千生态景观股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以人民币现金出资1.02亿元，参与设立“中化工程集团基础设施建设有限公司”（以下简称“基础设施公司”），占基础设施公司注册资本的10%。

基础设施公司注册资本拟为10.2亿元，主要经营基础设施及公共服务领域工程项目的投资、建设和运营业务。基础设施公司由本公司与中国化学工程股份有限公司（以下简称“中国化学”）、中国化学工程第十四建设有限公司（以下简称“十四建司”）、东华工程科技股份有限公司（以下简称“东华科技”）、锦润建设集团有限公司（以下简称“锦润集团”）、扬州万福压力容器有限公司（以下简称“万福公司”）、中设设计集团投资管理有限公司（以下简称“中设投资”）等七家股东共同出资设立。

（二）董事会审议情况

公司第二届董事会第二十八次会议于2017年6月7日以现场表决方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司投资参股中化工程集团基础设施建设有限公司的议案》，本次投资无需经股东大会批准。

（三）本次投资参股基础设施公司不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

（一）公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

（二）投资协议主体的基本情况

1、中国化学

中国化学成立于2008年9月，企业类型为股份有限公司（上市、国有控股），统一社会信用代码为911100007109356445，注册资本为493,300万元，法定代表人为陆红星，住所地在北京市东城区东直门内大街2号，业务范围涵盖建筑工程、环境治理、工艺工程技术开发、勘察、设计、施工及服务，实际控制人为中国化学工程集团公司。

中国化学于2010年1月在上海证券交易所上市，股票简称为中国化学，股票代码为601117。

2、十四建司

十四建司成立于1991年6月（创建于1964年），企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），统一社会信用代码为913201001349030968，注册资本为50,000万元，法定代表人为张传玉，注册地在江苏省南京市六合区新华路148号，主要从事各种通用、工业与民用建设项目的建筑施工、大型工业建设项目设备、电器、仪表和大型整体生产装置安装等业务，实际控制人为中国化学。

3、东华科技

东华科技成立于2001年7月，企业类型为股份有限公司（上市、国有控股），统一社会信用代码为91340000730032602U，注册资本为44,604万元，法定代表人为吴光美，住所地在安徽省合肥市长江西路669号高新技术产业开发区内，业务范围涵盖化学工业中的化肥、无机化学品、煤化工产品、涂料、新领域精细化工及环保工程的设计咨询及工程总承包项目，实际控制人为中国化学工程集团公司。

东华科技于2007年7月在深圳证券交易所上市，股票简称为东华科技，股票代码为002140。

4、锦润集团

锦润集团成立于2000年6月，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码为91320115721762232A，注册资本为20,190万元，法定代表人为林世玉，住所地在南京市江宁经济技术开发区诚信大道，主要从事市政、水利、房建等业务为核心的大型集团化企业。

5、万福公司

万福公司成立于1998年6月（始建于1966年），企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码为9132100070391081XM，注册资本为6,000万元，法定代表人为徐玉奎，住所地在江苏省扬州市广陵区泰安镇工业园区，主要从事高压容器、第III类低、中压容器制造、销售，非标钢结构件制作等业务。

6、中设投资

中设投资成立于2016年3月，企业类型为有限责任公司（非自然人投资和控股的法人独资），统一社会信用代码为91440400MA4UMDCR40，注册资本为5,000万元，法定代表人为杨卫东，住所地在珠海市横琴新区宝华路6号105室-12038，主要从事投资管理、咨询，实业投资，基金管理，工程咨询等业务。系中设设计集团股份有限公司的全资子公司。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：中化工程集团基础设施建设有限公司（暂定名）。

2、经营范围：基础设施及公共服务领域工程项目的投资、建设、管理。具体为：（1）城市供水、供暖、供气、供电、通信工程投资、建设、施工；（2）污水和垃圾处理设施投资、建设、施工；（3）城市地下综合管廊、轨道交通、隧道、道路、广场、园林绿化、湿地公园工程投资、建设、施工；（4）保障性安居工程、医疗和养老服务设施投资、建设、施工；（5）公路、桥涵、水利、产业园区建设及其他基础设施工程投资、建设、施工。（经营范围暂定，以工商核定为准）

3、注册资本：人民币102,000万元。

4、出资方式及出资比例：

■

5、基础设施公司设董事会，由9名董事组成，其中包含1名职工董事，首期董事提名名额中由本公司提名1名。公司设监事会，由3名监事组成，其中包含1名职工监事。公司设总经理1名。

以上各信息，以工商行政管理局登记为准。

6、初步发展规划

基础设施公司主要面向江苏南京及周边地区等市场，江苏属经济发达省份，南京市作为省会城市财政实力雄厚，且迎来江北新区、南部新城的大开发、大发展，基础设施及生态景观项目较多，具备开展相关PPP业务的战略可行性。

根据基础设施公司设立方案，计划吸收市政、建筑、公路桥梁等相关资质，逐步完善业务经营范围。同时，引入具有PPP项目运营维护管理经验的团队，优化项目运作。

四、对外投资合同的主要内容

目前，基础设施公司的各股东已初步达成一致，经履行各自审议程序后，将共同签署《发起人协议》。协议的主要内容如下：

1、出资期限或分期出资安排

公司注册资本由各方按出资比例分期缴付，首期实际出资5.1亿元在公司注册成立之日起三个月内到位，剩余5.1亿元根据经营需要在公司注册成立之日起一年内实缴到位。

2、投资各方承诺与保证

（1） 各方承诺其依据其所在地相关法律规定注册并合法存续的公司制企业法人，其公司章程不与本协议的内容相冲突。

（2）各方为签署协议已经依据适用法律及公司章程之规定完成所有必要的内部行动，其有权签署协议并履行协议项下的义务；

（3）代表各方签署协议的个人已经获得签署协议所需的必要的权利或授权；

（4）协议的签署和履行将不违反适用法律的规定，亦不违反对其具有约束力的任何协议性文件的规定或对其有约束力的其它任何协议或安排；

（5）任一方在签署协议时，除已经向各方充分披露的信息以外，不存在任何对其签署协议产生重大不利影响的诉讼、仲裁或其它争议（包括将要发生或可能发生的诉讼、仲裁或其它争议）。

3、合作期限

基础设施公司的经营期限为五十年。

4、违约责任

协议一方发生违反协议的行为而使非违约方遭受任何损害、损失、增加支出或承担额外责任，守约方有权获得赔偿，该项赔偿由违约方支付。上述赔偿不应超过违约方在签订协议时预见或应当预见到的损害、损失、支出或责任。

5、争议解决方式

因履行或解释协议而发生的一切争议，各方首先应通过友好协商或调解的办法予以妥善解决。各方未能通过协商或调解的方式解决争议的，则任何一方有权向公司所在地人民法院提起诉讼。

6、协议生效条件和时间

协议自投资各方履行了内部程序后各方签字盖章后生效。

五、对外投资对上市公司的影响

本公司通过投资参股基础设施公司，发挥投资各方的优势和影响力，资源整合，巩固和大力拓展江苏及周边地区的PPP项目市场。本公司可以承担由基础设施公司作为业主的PPP项目的生态景观工程业务，从而实现一定的工程收益。

由于PPP项目投资回收期较长，本次投资对本公司2017年的财务状况将不产生重大影响，但未来有望形成稳定的收益。

六、对外投资的风险分析

1、基础设施公司的投资各方仅初步达成一致意向，尚未签署《发起人协议》，需待投资各方履行各自审议程序后签署，投资各方能否通过审议程序以及具体协议条款存在不确定性。

2、股权分散的风险。本次投资共有7名股东，股权较为分散，可能在相关决策和组织实施等方面存在难以达成一致的风险。

3、管理控制的风险。本公司出资占总股本的10%，派出1名董事，难以对基础设施公司施加足够的影响和控制。

公司将根据合作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、上网公告附件

《大千生态景观股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告》

特此公告。

大千生态景观股份有限公司董事会

2017年6月8日

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2017-015

大千生态景观股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

大千生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2017年6月3日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于2017年6月7日下午2点在公司会议室召开。会议由监事会主席吴颖女士主持，应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》。

候选人吴颖，同意5票，反对0票，弃权0票。

候选人蒋承志，同意5票，反对0票，弃权0票。

候选人朱晓红，同意5票，反对0票，弃权0票。

同意吴颖、蒋承志、朱晓虹为公司第三届非职工监事候选人。经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会决议选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会。

在公司股东大会选举产生新一届监事前，第二届监事仍依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，履行公司监事职务。公司第二届监事会监事成员自股东大会审议通过之日起卸任，第三届监事会监事成员任期为股东大会审议通过之日起三年。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

大千生态景观股份有限公司监事会

2017年6月8日

附件：

非职工监事候选人简历

吴颖女士：1964 年出生，本科学历，会计师。曾任安徽省新华书店财务部会计、副主任、主任，安徽新华传媒股份有限公司（原安徽新华发行集团有限公司）计财部主任。现任本公司监事会主席、安徽新华发行（集团）控股有限公司第三巡视督导组组长。

蒋承志先生：1986年出生，硕士研究生学历。曾任中信产业投资基金管理有限公司投资分析师、远东智慧能源股份有限公司监事，现任本公司监事，远东控股集团有限公司董事，远东智慧能源股份有限公司董事长，上海艾能电力工程有限公司、安徽电缆股份有限公司、远东福斯特新能源有限公司董事长，上海森首科技股份有限公司、上海创乐人企业发展有限公司董事，北京随时融网络技术有限公司监事会主席。

朱晓虹女士：1972 年出生，本科学历。曾任江苏高科技投资集团投资经理，江苏高新风险投资股份有限公司投资经理、江苏天瑞仪器股份有限公司、苏州斯莱克精密设备股份有限公司、苏州门对门购物配送有限公司董事，现任本公司监事、苏州高投创业投资管理有限公司总经理、苏州毅达汇智股权投资管理企业（有限合伙）总经理，苏州高远创业投资有限公司、徐州斯尔克纤维科技股份有限公司、苏州科逸住宅设备股份有限公司、苏州天弘激光股份有限公司、无锡万力粘合材料股份有限公司、徐州工力工程设备租赁有限公司、江苏华海诚科新材料有限公司董事、浙江摩多巴克斯科技股份有限公司、真旅国际旅行社（上海）有限公司董事、上海益程信息系统有限公司执行董事。

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2017-016

大千生态景观股份有限公司

关于职工代表大会决议选举职工监事的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大千生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，经2017年6月7日召开的公司职工代表大会审议通过，选举蒋琨、蒋春海担任公司第三届监事会职工监事，任期三年，与经2016年年度股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

蒋琨、蒋春海的简历如下：

蒋琨女士，1982年出生，本科学历。曾任公司总经理办公室秘书、行政主管、人力资源部经理。现任公司职工监事、总经办主任、证券事务部经理、证券事务代表，江苏大景千成雕塑艺术设计有限公司监事、江苏洪泽湖旅游发展有限公司监事、黄山市大景千成生态景观有限公司董事。

蒋春海先生，1981年出生，本科学历，工程师。曾任公司技术员、市场部副经理、市场部经理，现任公司职工监事、市场总监，江苏洪泽湖旅游发展有限公司监事、黄山市大景千成生态景观有限公司董事长兼总经理。

蒋琨和蒋春海与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒，未担任公司董事或者高级管理人员。

特此公告。

大千生态景观股份有限公司监事会

2017年6月8日

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2017-017

大千生态景观股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年6月29日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年6月29日13点 30分

召开地点：南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋15层公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年6月29日

至2017年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会还将听取《2016年度独立董事述职报告》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届董事会第二十八会议、第二届监事会第十四次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十六次会议具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告。第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十四次会议由于在公司上市前召开，会议决议未公告，相关议案内容详见公司拟于近期公告的2016年年度股东大会会议材料。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、8、9、10、15、16

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：安徽新华发行（集团）控股有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；

（3）登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部办公室登记或以传真方式登记，异地股东可采用信函或传真方式登记。

2、登记时间： 2017年6月28日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

3、登记地点：公司证券部办公室。

六、 其他事项

1、会议联系方式

会务常设联系人：公司证券部 蒋琨

电话号码：025-83751401

传真号码：025-83751378

2、与会股东的食宿及交通费自理。

特此公告。

大千生态景观股份有限公司

董事会

2017年6月8日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

大千生态景观股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月29日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：        受托人签名：

委托人身份证号：          受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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