航天时代电子技术股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2017-026
航天时代电子技术股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月8日
(二) 股东大会召开的地点：北京世纪金源大饭店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长刘眉玄先生主持了会议，会议以现场表决与网络投票相结合方式审议通过了会议议案，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事王燕林先生、王凭慧先生、独立董事任军霞女士由于工作原因未能出席现场会议；
2、 公司在任监事5人，出席2人，监事刘则福先生、王国光先生、尹顺川先生由于工作原因未能出席现场会议；
3、 公司副总裁李艳华先生、公司副总裁兼财务总监盖洪斌先生、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2016年度财务工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：公司独立董事2016年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：公司2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：公司2016年度资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于支付会计师事务所2016年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于公司2016年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于公司2017年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于公司2017年度日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于聘请公司2017年度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于聘请公司2017年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、 议案名称：关于修改公司独立董事报酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：关于公司投资设立北京航天飞腾装备技术有限责任公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：关于公司投资设立航天物联网技术有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
17、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
18、 议案名称：18.01关于选举刘眉玄先生为公司第十一届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
议案名称：18.02关于选举王亚文先生为公司第十一届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
议案名称：18.03关于选举任德民先生为公司第十一届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
议案名称：18.04关于选举韦其宁先生为公司第十一届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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议案名称：18.05关于选举王燕林先生为公司第十一届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
议案名称：18.06关于选举夏刚先生为公司第十一届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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议案名称：18.07关于选举鲍恩斯先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
议案名称：18.08关于选举韩赤风先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
议案名称：18.09关于选举强桂英女士为公司第十一届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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19. 议案名称：19.01关于选举刘则福先生为公司第十一届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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议案名称：19.02关于选举王国光先生为公司第十一届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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议案名称：19.03关于选举李伯文先生为公司第十一届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会第10、15、16项议案涉及关联交易事项。公司控股股东及其关联方中国航天时代电子公司、湖北聚源科技投资有限公司、北京兴华机械厂、陕西苍松机械厂、陕西航天导航设备有限公司现场表决时回避了本议案表决，上述股东持有的公司股份数量未计入有效表决股份总数。
2、本次股东大会第14项议案为特别决议议案，审议该议案时获得了出席股东大会的股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过。
3、除以上议案外，本次股东大会其他议案均为普通决议议案，获得了出席股东大会的股东所持有效表决股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：潘晓笑、宋红畅
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司2016年年度股东大会决；
2、 国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。
航天时代电子技术股份有限公司
2017年6月9日
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2017-027
航天时代电子技术股份有限公司
董事会2017年第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定；
2、公司董事会于2017年6月2日发出书面会议通知；
3、本次董事会会议于2017年6月8日（星期四）在北京世纪金源大饭店召开；
4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事刘眉玄先生、王亚文先生、任德民先生、韦其宁先生，独立董事鲍恩斯先生、韩赤风先生、强桂英女士均亲自出席了现场会议并参加了投票表决，董事王燕林先生因工作原因委托董事王亚文先生代为参会并投票表决，董事夏刚先生因工作原因委托董事刘眉玄先生代为参会并投票表决。
5、会议由公司董事长刘眉玄先生主持，公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生列席会议。
二、董事会会议审议情况
一、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案；
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
经本次会议表决通过，选举刘眉玄先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自2017年6月8日至2020年6月7日。
二、关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案；
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
经本次会议表决通过，选举王亚文先生为公司第十一届董事会副董事长，任期三年，自2017年6月8日至2020年6月7日。
三、关于选举公司第十一届董事会各专业委员会成员的议案；
经本次会议分别表决通过，公司第十一届董事会决定设立战略、审计、薪酬
与考核、提名、关联交易控制五个专业委员会，任期三年，自2017年6月8日至2020年6月7日。各专业委员会人员组成情况如下：
1、第十一届董事会战略委员会：
召集人：刘眉玄
成 员：王亚文、任德民、韦其宁、鲍恩斯
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
2、第十一届董事会审计委员会：
召集人：强桂英
成 员：刘眉玄、鲍恩斯
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
3、第十一届董事会薪酬与考核委员会：
召集人：韩赤风
成 员：王亚文、强桂英
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
4、第十一届董事会提名委员会：
召集人：韩赤风
成 员：王亚文、鲍恩斯
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
5、第十一届董事会关联交易控制委员会：
召集人：鲍恩斯
成 员：韩赤风、强桂英
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于聘任公司总裁的议案；
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
经本次会议表决通过，决定聘任王亚文先生为公司总裁，任期三年，自2017年6月8日至2020年6月7日。
公司独立董事就公司董事会聘任总裁事项发表了独立意见。
五、关于聘任公司副总裁、财务总监的议案；
经本次会议分别表决通过，决定聘任李艳华先生、顾军营先生、杨宏志先生、吕凡先生担任公司副总裁，决定聘任盖洪斌先生兼任公司财务总监，以上人员任期三年，自2017年6月8日至2020年6月7日。
1、关于聘任李艳华先生担任公司副总裁的议案；
本议案同意9票，反对0票，弃权0票
2、关于聘任顾军营先生担任公司副总裁的议案；
本议案同意9票，反对0票，弃权0票
3、关于聘任杨宏志先生担任公司副总裁的议案；
本议案同意9票，反对0票，弃权0票
4、关于聘任盖洪斌先生担任公司副总裁的议案；
本议案同意9票，反对0票，弃权0票
5、关于聘任吕凡先生担任公司副总裁的议案；
本议案同意9票，反对0票，弃权0票
6、关于聘任盖洪斌先生兼任公司财务总监的议案；
本议案同意9票，反对0票，弃权0票
公司独立董事就公司董事会聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
六、关于聘任公司董事会秘书的议案；
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
经本次会议表决通过，决定聘任吕凡先生担任公司第十一届董事会秘书，任期三年，自2017年6月8日至2020年6月7日。
公司独立董事就公司董事会聘任董事会秘书事项发表了独立意见。
三、上网公告附件
1、公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见；
2、公司董事会提名委员会关于提请公司董事会聘请公司总裁的决定。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2017年6 月9日
●报备文件：
公司董事会2017年第六次会议决议
公司高级管理人员简历
王亚文，男，1963年1月出生，中共党员，硕士研究生，研究员。历任中国运载火箭技术研究院十九所副所长、所长，中国远望（集团）总公司党委书记兼常务副总经理，中国时代远望科技有限公司总经理，中国航天时代电子公司副总经理，中国航天电子技术研究院副院长。现任中国航天电子技术研究院党委书记兼副院长，航天时代电子技术股份有限公司副董事长、总裁、党委书记。
李艳华, 男，1963年11月出生，中共党员，硕士研究生，研究员。历任北京遥测技术研究所副所长、所长,航天长征火箭技术有限公司总经理兼党委副书记，北京建华电子仪器厂厂长，长征火箭技术股份有限公司副总裁。现任中国航天电子技术研究院总工程师，航天时代电子技术股份有限公司副总裁。
顾军营，男，1967年2月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，研究员。历任国营211厂副厂长兼党委副书记，中国航天时代电子公司人力资源部/党委工作部部长、经理部部长、总经理助理兼航天时代置业发展有限公司总经理，中国航天电子技术研究院院长助理兼中国时代远望科技有限公司总经理、党委副书记。现任中国航天电子技术研究院院长助理。
杨宏志，男，1966年12月出生，中共党员，大学学历，工程师。历任中国航天时代电子公司经理部副部长、部长，长征火箭技术股份有限公司总裁办公室主任，中国航天电子技术研究院办公室主任，航天时代电子技术股份有限公司办公室主任, 现任中国航天电子技术研究院院长助理，航天时代电子技术股份有限公司副总裁。
盖洪斌, 男，1961年4月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。历任北京遥测技术研究所计划财务处处长、党委副书记，长征火箭技术股份有限公司财务总监。现任航天时代电子技术股份有限公司副总裁兼财务总监。
吕 凡, 男，1972年4月出生，中共党员，硕士研究生，研究员。历任北京遥测技术研究所计划财务处处长、经营处处长、所长助理，长征火箭技术股份有限公司董事会秘书。现任航天时代电子技术股份有限公司副总裁兼董事会秘书。
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2017-028
航天时代电子技术股份有限公司
监事会2017年第次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、公司监事会于2017年6月2日发出书面会议通知。
3、本次监事会会议于2017年6月8日（星期四）以通讯表决方式召开。
4、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人，公司监事刘则福先生、李伯文先生、王国光先生、章继伟先生、严强先生亲自投票表决。
二、监事会会议审议情况
关于选举公司第十一届监事会主席的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
经本次会议表决通过，选举刘则福先生为公司第十一届监事会主席，任期三年，自2017年6月8日至2020年6月7日。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司监事会
2017年6月9日
备查文件：公司监事会2017年第五次会议决议
