上海龙头（集团）股份有限公司2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600630 证券简称：龙头股份 公告编号：2017-015
上海龙头（集团）股份有限公司2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月8日
(二) 股东大会召开的地点：本公司（上海市制造局路584号）D座会议中心会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由公司董事长王卫民先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，独立董事薛俊东先生、董事邵峰先生、董事赵红光先生因工作原因未能列席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书陈峰先生出席会议，公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016年年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2016年年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2016年年度财务决算及2017年年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2016年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2017年年度银行综合授信和银行借款预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于2017年度公司为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于续聘2017年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于日常关联交易2016年度执行情况及2017年度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于2017年度购买银行短期理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于2017年度开展金融衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于转让公司所持交大科技园股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于增加公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：关于公司高管层2016年度薪酬考核情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：关于修订《公司高管层薪酬分配管理办法（2017年）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：关于提名增补周思源先生为公司第九届董事会董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会议案四、五、六、八、十三5%以下股东表决情况已单独计票。
2、 本次股东大会议案八有利害关系的关联股东上海纺织（集团）有限公司回避表决
3、 本次股东大会议案十三为修改公司章程，由全体股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：汪旻铭、徐丹丹
2、 律师鉴证结论意见：
公司2016年（暨第三十二次）股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《上海龙头（集团）股份有限公司2016年年度股东大会暨第三十二次股东大会决议》；
2、 《上海市锦天城律师事务所关于上海龙头（集团）股份有限公司2016年年度(暨第三十二次)股东大会的法律意见书》；
上海龙头（集团）股份有限公司
2017年6月9日
