美好置业集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2017-37

美好置业集团股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会没有否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开情况

（1）召开时间：

现场会议召开时间：2017年6月8日（星期四）14:30；

网络投票时间：2017年6月7日下午15:00至2017年6月8日下午15:00

（2）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室。

（3）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

（4）召集人：公司董事会

（5）现场主持人：董事长刘道明

（6）公司董事会于2017年5月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

（7）本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

2、出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东24人，代表股份721,913,092股，占上市公司总股份的28.20％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份639,169,334股，占上市公司总股份的24.97％。通过网络投票的股东19人，代表股份82,743,758股，占上市公司总股份的3.23％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东19人，代表股份74,956,036股，占上市公司总股份的2.93％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份3,872,278股，占上市公司总股份的0.15％。通过网络投票的股东18人，代表股份71,083,758股，占上市公司总股份的2.78％。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了提交股东大会审议的全部议案，具体表决情况如下：

议案1.00 关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：同意721,373,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.93％；反对539,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.07％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

中小股东总表决情况：同意74,416,636股，占出席会议中小股东所持股份的99.28％；反对539,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.72％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

表决结果：通过。

议案2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：同意721,373,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.93％；反对539,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.07％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

中小股东总表决情况：同意74,416,636股，占出席会议中小股东所持股份的99.28％；反对539,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.72％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

表决结果：通过。

议案3.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

总表决情况：

3.01.候选人：刘道明，同意股份数:702,452,056股，占出席会议所有股东所持股份的97.30％。

3.02.候选人：汤国强，同意股份数:702,452,056股，占出席会议所有股东所持股份的97.30％。

3.03.候选人：吕卉，同意股份数:702,452,056股，占出席会议所有股东所持股份的97.30％。

3.04.候选人：刘柳，同意股份数:702,452,060股，占出席会议所有股东所持股份的97.30％。

表决结果：全部当选。

议案4.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

总表决情况：

4.01.候选人：江跃宗，同意股份数:702,452,056股，占出席会议所有股东所持股份的97.30％。

4.02.候选人：唐国平，同意股份数:702,452,056股，占出席会议所有股东所持股份的97.30％。

4.03.候选人：肖明，同意股份数:702,452,059股，占出席会议所有股东所持股份的97.30％。

表决结果：全部当选。

议案5.00 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案

总表决情况：

5.01.候选人：彭少民，同意股份数:702,452,056股，占出席会议所有股东所持股份的97.30％。

5.02.候选人：王耀，同意股份数:702,452,058股，占出席会议所有股东所持股份的97.30％。

表决结果：全部当选。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2.结论性意见：公司2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《美好置业集团股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《公司2017年第二次临时股东大会决议》；

2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于美好置业集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

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董 事 会

2017年6月9日

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2017-38

美好置业集团股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，根据公司章程的有关规定，公司于2017年6月6日以通讯方式召开了2017年第一次职工代表大会。会议经全体与会职工代表通过投票表决，一致同意选举金黛女士（简历详见附件）担任本公司职工代表监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自当选之日起至第八届监事会届满之日止。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

监 事 会

2017年6月9日

附件：金黛女士简历

金黛女士，1972年生，中南财经大学秘书专业，高级人力资源师。1999年入职本公司，历任公司行政人资经理；总裁办公室主任、人力行政中心总经理。现任公司人财指标中心人力行政总监。2015年2月至今任公司监事。

金黛女士目前未持有本公司股票，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2017-39

美好置业集团股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年6月8日，美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会选举产生公司第八届董事会。同日，公司第八届董事会第一次会议于在武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，3名独立董事全部出席会议。本次董事会召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》

会议选举刘道明先生为公司第八届董事会董事长，任期自当选之日起至第八届董事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

会议选举汤国强先生为公司第八届董事会副董事长，任期自当选之日起至第八届董事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司第八届董事会专门委员会设置与人员组成的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，根据公司实际情况，参照《上市公司治理准则》的有关规定，公司第八届董事会设置投资决策委员会、人力委员会、审计委员会三个专门委员会，各委员会的具体职责权限、决策程序等分别依据公司制定的《董事会投资决策委员会议事规则》、《董事会人力委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》的相关规定执行。

经公司董事长提名，第八届董事会各专门委员会组成如下：

1、董事会投资决策委员会

主任委员刘道明先生，其他委员：江跃宗先生（独立董事）、唐国平先生（独立董事）、汤国强先生、吕卉女士。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、董事会人力委员会

主任委员江跃宗先生（独立董事），其他委员：肖明先生（独立董事）、吕卉女士。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、董事会审计委员会

主任委员唐国平先生（独立董事），其他委员：肖明先生（独立董事）、吕卉女士。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司总裁、副总裁及其他高级管理人员的议案》

根据公司章程的有关规定，经董事会人力委员会提名，聘任公司高级管理人员如下：

1、聘任汤国强先生担任公司总裁，任期自聘任之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、聘任尹沧先生（简历附后）担任公司副总裁，任期自聘任之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、聘任雷莉女士（简历附后）担任公司副总裁，任期自聘任之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、聘任冯娴女士（简历附后）担任公司副总裁，任期自聘任之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、聘任刘怡祥先生（简历附后）担任公司财务负责人，任期自聘任之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

1、经公司董事长提名，以及深圳证券交易所对其任职资格审核无异议，聘任冯娴女士为公司第八届董事会秘书，任期自聘任之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、聘任张达力先生（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自聘任之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式为：

电话：027-87838669；传真：027-87836606-678；电子信箱：IR@000667.com；联系地址：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼。

五、审议通过《关于董事长及公司高级管理人员薪酬的议案》

为建立有效的激励约束机制，调动管理团队积极性，促进公司可持续健康发展，根据公司经营管理现状及行业相关岗位的薪酬水平，拟对以下人员实行年薪制，具体方案如下：

1、董事长刘道明先生年度税前薪酬标准为260万元；

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，关联董事刘道明、刘柳回避表决。

2、副董事长兼总裁汤国强先生年度税前薪酬标准为230万元；

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，关联董事汤国强回避表决。

3、副总裁尹沧先生年度税前薪酬标准200万元；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、副总裁雷莉女士年度税前薪酬标准120万元；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、副总裁兼董事会秘书冯娴女士年度税前薪酬标准100万元；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、财务负责人刘怡祥先生年度税前薪酬标准80万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

以上人员薪酬由董事会人力委员会进行绩效考核后，根据考核结果发放。该薪酬标准不包括与公司年度实现净利润挂钩的利润奖金。董事长刘道明先生薪酬标准需提交股东大会审议。

公司第八届董事会全体独立董事对于聘任公司高级管理人员、董事长及公司高级管理人员薪酬事项发表了认可的独立意见，《美好置业集团股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见》详见公司于2017年6月9日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2017年6月9日

附件《相关人员简历》：

1、刘道明先生，1957年生，工学硕士，第十届、第十一届全国人大代表。现任湖北美好社区志愿者公益基金会执行理事长、湖北省慈善总会名誉会长、中国人民大学董事、亚布力中国企业家论坛理事、公司控股股东美好未来企业管理集团有限公司董事，本公司第三届至第八届董事会董事长。

刘道明先生为北京温尔馨物业管理有限责任公司的控股股东，该公司为本公司第一大股东美好未来企业管理集团有限公司的控股股东，刘道明先生为本公司的实际控制人。刘道明先生目前直接持有公司股票16,865,101股，占公司总股本的0.66%；其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

2、汤国强先生，1962年生，工科硕士，高级工程师。2008年入职公司，历任公司总裁助理、美好建设有限公司总经理、深圳名流置业有限公司总经理、东莞名流置业有限公司总经理、武汉地产公司总经理、武汉管理中心总经理、公司执行总裁。2015年至2017年6月任公司第七届董事会董事、总裁。现任湖北美好社区志愿者公益基金会副理事长；公司第八届董事会副董事长、总裁。

汤国强先生目前未持有本公司股票，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

3、尹沧先生，1973年生，本科学历。2005年3月至2007年4月，任北京同安同房地产顾问有限公司副总经理；2007年6月至2008年12月，任沈阳世茂新发展置业有限公司项目经理；2009年9月至2011年12月，任沈阳荣盛房地产开发有限责任公司项目总经理；2012年1月至2015年7月，历任龙湖集团项目总经理、沈阳公司工程负责人、沈阳公司运营副总监沈北项目总经理、集团运营中心运营总监；2015年8月至2016年6月，任合生创展集团总裁办副主任。2016年7月至2017年1月，任公司北京公司总经理兼沈阳公司总经理。2017年1月至今任公司副总裁。

尹沧先生目前未持有本公司股票，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

4、雷莉女士，1970年生，本科学历。2011年入职公司，历任公司开发拓展部报建经理、副总监，武汉管理中心投资运营部总监；武汉管理中心总经理。2015年10月至今任公司副总裁。

雷莉女士目前未持有本公司股票，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

5、冯娴女士，1981年生，本科学历。2000年入职公司，历任公司证券事务助理、董事会办公室副主任、主任；2007年至2014年5月任公司董事会秘书；2011年至2014年5月任公司副总裁；2013年至2014年5月兼任武汉美好生活投资有限公司总经理。2008年至2014年担任华远地产股份有限公司（SH.600743）董事。2015年4月至今任公司董事会秘书，2015年10月至今任公司副总裁。

冯娴女士目前未持有本公司股票，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

6、刘怡祥先生，1967年生，经济学硕士。2002 年至2008年入职公司，担任董事、财务负责人；2008年至2015年4月，分别在武汉泰祥房地产开发有限公司、湖北星海集团及美加置业（武汉）有限公司任财务总监。2015年10月至2016年1月，任公司人财指标中心财务总监。2016年1月至今任公司财务负责人。

刘怡祥先生目前未持有本公司股票，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

7、张达力先生，1972年生，本科学历。2001年至2012年曾就职于原武汉力诺太阳能集团股份有限公司（SH.600885）任董事会秘书处证券事务主管、证券部部长，2012年入职本公司，历任董事会办公室信息披露主管、经理，2015年4月至今任公司证券事务代表。目前未持有本公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2017-40

美好置业集团股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年6月8日，美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会选举产生了第八届监事会非职工代表监事。同日，公司第八届监事会第一次会议于在武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次监事会会议召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第八届监事会监事长的议案》

会议选举彭少民先生为公司第八届监事会监事长，任期自当选之日起至第八届监事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

监 事 会

2017年6月9日

附件：彭少民先生简历

彭少民先生，1938年生，本科学历，土木与建筑教授，国家一级结构注册工程师，武汉市第八届政协委员。历任武汉工业大学土木与建筑学院院长、教授、博士生导师，公司总工程师，中国土木工程学会纤维混凝土委员会委员，全国高校土木工程专业指导委员会委员，湖北省土建学会常务理事，湖北省工程建设专家委员会副主任委员等职。现任公司专家委员会主任、第五届至第八届监事会监事长。

彭少民先生目前未持有本公司股票，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。