花王生态工程股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议
决议公告
证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2017-059
花王生态工程股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议
决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月8日在公司会议室召开第二届董事会第二十二次会议。公司已于2017年6月7日以电子邮件、传真、或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议地点为丹阳市南二环路88号公司会议室，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长肖国强先生主持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、 审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
经公司2016年年度股东大会审议通过，公司以2016年末总股本13,335.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.45元(含税)，同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增股本15股。2017年5月19日，公司发布《花王生态工程股份有限公司2016年年度权益分派实施公告》，截至2017年5月26日，上述转增、分红事项已实施完毕，本次分配后总股本为33,337.5万股。现公司拟变更注册资本为33,337.5万元，并对公司章程中有关注册资本及公司股份总数的相关内容作相应修改。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》
公司根据经营和发展需要，拟对经营范围进行如下变更：
原经营范围：
园艺园林、绿化工程设计、施工、养护；绿色装饰装潢；市政公用工程、园林古建筑工程、城市及道路照明工程、公路工程、水利水电工程、空气净化工程、河湖整治工程、堤防工程、建筑工程、土石方工程、环保工程、水电安装工程的施工；花卉苗木的种养植；花卉、苗木、盆景、房屋、场地租赁；园林机械批发、零售；提供蒸汽服务；生态湿地开发修复与保护，土壤修复，水环境生态治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
拟变更为：
生态景观的规划设计、城乡规划设计、旅游规划设计、建筑设计、市政工程设计，园林绿化的施工与养护；市政公用工程、园林古建筑工程、城市及道路照明工程、公路工程、水利水电工程、空气净化工程、河湖整治工程、堤防工程、建筑工程、土石方工程、环保工程、机电安装工程的施工；花卉苗木的种养植；房屋、场地租赁；生态湿地开发修复与保护，土壤修复，水环境生态治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
鉴于公司转增、分红事项已经实施完毕，并根据经营和发展需要，拟对经营范围进行变更，根据《中华人民共和国公司法》《关于督促上市公司修改公司章程的通知》《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，公司拟对《公司章程》中注册资本、经营范围、股份总数作相应修改，同时申请董事会授权公司管理层办理工商变更的相关手续。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于注册资本、经营范围变更和修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-060）。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于聘任王涛为公司副总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《花王生态工程股份有限公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会提名委员会第三次会议进行资格审核，公司拟聘任王涛先生为花王生态工程股份有限公司副总经理，任期与本届董事会任期相同，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于公司副总经理、财务总监辞职与聘任的公告》（公告编号：2017-061）。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
五、审议通过了《关于聘任林晓珺为公司财务总监的议案》
鉴于李义荣先生由于个人身体原因需休养，申请辞去公司副总经理、财务总监职务，现根据《中华人民共和国公司法》和《花王生态工程股份有限公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会提名委员会第三次会议进行资格审核，公司拟聘任林晓珺女士为花王生态工程股份有限公司财务总监，任期与本届董事会任期相同，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于公司副总经理、财务总监辞职与聘任的公告》（公告编号：2017-061）。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
六、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定以现场投票及网络投票相结合的方式于2017年6月29日召开2017年第三次临时股东大会，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-062）。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2017年6月8日
证券代码：603007 证券简称：花王股份公告编号：2017-060
花王生态工程股份有限公司
关于注册资本、经营范围变更
和修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月8日在公司会议室召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》。内容如下：
一、关于公司注册资本变更
公司于2017年5月11日召开的2016年年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》（公告编号：2017-046），公司拟以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增股本15股。2017年5月19日，公司发布了《花王生态工程股份有限公司2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-047），截至2017年5月26日上述转增股本方案已实施完毕。详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
截至目前，公司总股本由13,335万股变更为33,337.5万股，现拟将公司注册资本变更为33,337.5万元，并对公司章程中有关注册资本及公司股份总数的相关内容作相应修改。
本议案已经第二届董事会第二十二次会议审议通过，尚须提请公司股东大会审议批准。
二、关于公司经营范围变更
根据公司经营和发展需要，为充分体现公司主营业务特征，经审慎研究决定，公司拟对经营范围进行变更。
变更前的公司经营范围：园艺园林、绿化工程设计、施工、养护；绿色装饰装潢；市政公用工程、园林古建筑工程、城市及道路照明工程、公路工程、水利水电工程、空气净化工程、河湖整治工程、堤防工程、建筑工程、土石方工程、环保工程、水电安装工程的施工；花卉苗木的种养植；花卉、苗木、盆景、房屋、场地租赁；园林机械批发、零售；提供蒸汽服务；生态湿地开发修复与保护，土壤修复，水环境生态治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
变更后的公司经营范围：生态景观的规划设计、城乡规划设计、旅游规划设计、建筑设计、市政工程设计，园林绿化的施工与养护；市政公用工程、园林古建筑工程、城市及道路照明工程、公路工程、水利水电工程、空气净化工程、河湖整治工程、堤防工程、建筑工程、土石方工程、环保工程、机电安装工程的施工；花卉苗木的种养植；房屋、场地租赁；生态湿地开发修复与保护，土壤修复，水环境生态治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本议案已经第二届董事会第二十二次会议审议通过，尚须提请公司股东大会审议批准。
三、关于修订《公司章程》部分条款
鉴于公司转增、分红事项已经实施完毕，并根据经营和发展需要，拟对经营范围进行变更，根据《中华人民共和国公司法》《关于督促上市公司修改公司章程的通知》《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，公司拟对《公司章程》作如下修改，同时申请授权公司管理层办理工商变更的相关手续：
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本议案已经第二届董事会第二十二次会议审议通过，尚须提请公司股东大会审议批准。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2017年6月8日
证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2017-061
花王生态工程股份有限公司
关于公司副总经理、财务总监辞职
与聘任的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月7日收到公司副总经理、财务总监李义荣先生递交的书面辞职报告和肖锁龙先生关于辞去公司副总经理职务的报告。具体情况如下：
李义荣先生由于个人身体原因需休养申请辞去公司副总经理、财务总监职务。根据有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，李义荣先生不再担任公司的任何职务。李义荣先生所负责的相关工作已进行了交接，其辞职不会影响公司经营工作的正常进行。
肖锁龙先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务。根据有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。肖锁龙先生辞去公司副总经理职务后，将继续担任公司其它职务。肖锁龙先生所负责的相关工作已进行了交接，其辞职不会影响公司经营工作的正常进行。
公司董事会对李义荣先生、肖锁龙先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
2017年6月8日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于聘任王涛为公司副总经理的议案》和《关于聘任林晓珺为公司财务总监的议案》。经第二届董事会提名委员第三次会审议进行资格审核，董事会同意聘任王涛为公司副总经理，负责公司内控管理及品牌提升，同意聘任林晓珺女士为公司财务总监，主管公司财务工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。
王涛先生简历：
王涛,男,中国国籍，无境外永久居留权，1978年5月出生，本科学历，工程师、一级建造师。曾任北京建工一建工程建设有限公司技术总工、北京东方园林环境股份有限公司工程事业部西北区副总、北京富力欧美园林绿化工程有限公司北方区总经理，现任公司董事长助理。
林晓珺女士简历：
林晓珺，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年9月出生，大专学历，初级会计师、中级工程师。曾任丹阳市新亚丝织厂主办会计、丹阳汇新针织有限公司财务主管，历任公司财务经理、副总经理，现任公司董事、总经理。
公司独立董事意见：
1、经审阅相关人员的履历等材料，我们认为王涛先生具备担任上市公司副总经理的任职资格，林晓珺女士具备担任上市公司财务总监的任职资格。不存在《公司法》第一百四十七条规定的禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，拟聘请的高级管理人员符合担任公司高管的任职条件，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。
2、王涛先生、林晓珺女士的聘任程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。鉴于以上原因，我们同意公司董事会聘任王涛先生为公司副总经理，同意公司董事会聘任林晓珺女士为公司财务总监。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2017年6月8日
证券代码：603007证券简称：花王股份公告编号：2017-062
花王生态工程股份有限公司
关于召开2017年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年6月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月29日14点00分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月29日
至2017年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2017年6月8日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了上述议案，详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：1、2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。
2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。
（二）登记时间
2017年6月27日上午 9：00 至下午 5：00。
（三）登记地点
本公司董事会办公室（江苏省丹阳市南二环路88号公司办公楼二楼）
六、 其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员住宿及交通费自理。拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
电话：0511-86893666
传真：0511-86893666
邮箱：lihongbin@flowersking.com
联系人：肖杰俊
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2017年6月8日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
花王生态工程股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月29日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
