河南中孚实业股份有限公司

股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2017-085

债券代码：122093 债券简称：11中孚债

债券代码：122162 债券简称：12中孚债

河南中孚实业股份有限公司

关于非公开发行股票文件部分内容的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2017年6月8日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南中孚实业股份有限公司2015年非公开发行股票预案（五次修订版）》（以下简称“预案”）、《河南中孚实业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订版）》（以下简称“可行性分析报告”），经核查部分内容有误，现更正如下：

1、《河南中孚实业股份有限公司2015年非公开发行股票预案（五次修订版）》

（1）“第四节”之“二、偿还上市公司有息负债” “（二）偿还有息负债的必要性”：

原内容：

“以2017年3月31日公司财务数据为基础，按照本次募集资金总额12.5亿元全部用于偿还有息负债进行测算，中孚实业的资产负债率将相应下降至67.90%，财务风险将有所下降。”

现更正为：

“以2017年3月31日公司财务数据为基础，按照本次募集资金总额12.5亿元全部用于偿还有息负债进行测算，中孚实业的资产负债率将相应下降至72.84 %，财务风险将有所下降。”

（2）“第四节”之“三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响” “（二）本次非公开发行对公司财务状况的影响”：

原内容：

“本次发行完成后，按照2017年3月31日未经审计的财务数据测算，公司的资产负债率由77.63%降低至67.90%左右，随着资产负债率显著下降，公司财务状况将进一步优化与改善，为公司目前业务的可持续发展和后续业务拓展提供了良好保障。”

现更正为：

“本次发行完成后，按照2017年3月31日未经审计的财务数据测算，公司的资产负债率由77.63%降低至72.84%左右，随着资产负债率下降，公司财务状况将进一步优化与改善，为公司目前业务的可持续发展和后续业务拓展提供了良好保障。”

2、《河南中孚实业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订版）》

（1）“二、偿还上市公司有息负债”之 “（二）偿还有息负债的必要性”：

原内容为：

“以2017年3月31日公司财务数据为基础，按照本次募集资金12.5亿元全部用于偿还有息负债进行测算，中孚实业的资产负债率将相应下降至67.90%，财务风险将有所下降。”

现更正为：

“以2017年3月31日公司财务数据为基础，按照本次募集资金总额12.5亿元全部用于偿还有息负债进行测算，中孚实业的资产负债率将相应下降至72.84%，财务风险将有所下降。”

（2）“三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响” “（二）本次非公开发行对公司财务状况的影响”：

原内容：

“截至2017年3月31日，公司的资产负债率为77.63%，本次发行完成后，公司的资产负债率将降低至67.90%左右，随着资产负债率显著下降，公司财务状况将进一步优化与改善，为公司目前业务的可持续发展和后续业务拓展提供了良好保障。”

现更正为：

“截至2017年3月31日，公司的资产负债率为77.63%，本次发行完成后，公司的资产负债率将降低至72.84%左右，随着资产负债率下降，公司财务状况将进一步优化与改善，为公司目前业务的可持续发展和后续业务拓展提供了良好保障。”

除上述更正的内容外，其他内容不变。更正后的预案和可行性分析报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。因上述更正给投资者带来的不便，我们深表歉意。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会

二〇一七年六月九日