重庆秦安机电股份有限公司
第二届董事会第十七次会议
决议公告
证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2017-004
重庆秦安机电股份有限公司
第二届董事会第十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
2017 年 6 月 7 日，重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”)第 二届董事会第十七次会议以现场结合通讯表决的方式在公司102会议室召开。会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。会议由董事长YUANMING TANG先生召集主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知于 2017 年 6 月 2 日通过通讯方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于增加注册资本、修改<公司章程>并办理变更登记的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017][582]号《关于核准重庆秦安机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于2017年5月17日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6000万股（“本次公开发行”）募集资金64,800万元，并在上海证券交易所上市。本次公开发行后，公司注册资本由37,879.7049万元增至43,879.7049万元，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2017〕11-9号《验资报告》审验。就此，秦安股份拟相应修改章程并办理外商投资企业变更登记备案手续。
鉴于公司已于2015年3月31日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市有关事宜的议案》，股东大会授权董事会在本次公开发行后根据具体情况相应修改章程并办理变更登记等事宜，因此董事会就本次公开发行后关于注册资本变更、《公司章程》修改并办理外商投资企业相关变更登记的议案审议通过后，无需再提交股东大会审议。
特此公告。
重庆秦安机电股份有限公司
董事会
2017 年 6 月 9 日
证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2017-005
重庆秦安机电股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开和审议情况
重庆秦安机电股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2017 年 6 月 7 日在公司102会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2017 年 6 月 2 日以通讯形式向全体董事发出，会议由YUANMING TANG董事长召集和主持，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名，公司高级管理人员和监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，表决结果为： 9票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、《公司章程》的修改情况
根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的规定，结合公司首次公开发行股票并上市的实际情况，对适用于上市后之公司章程中的有关条款进行修订，并授权总经理具体办理工商登记变更、备案等相关事项。
章程具体修改情况如下：
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本次修改《公司章程》已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。
特此公告。
重庆秦安机电股份有限公司
董事会
2017 年 6 月 9 日
证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2017-006
重庆秦安机电股份有限公司
关于完成工商变更登记
并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近期完成工商变更登记并换发营业执照，公司注册资本由37,879.7049万人民币变更为43,879.7049万人民。
公司于2015年3月15日召开第二届董事会第五次会议、2015年3月31日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并上市方案的议案》。2017年4月21日经中国证券监督管理委员会《关于重庆秦安机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕582 号）核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A股）6000万股，并于2017年5月17日在上海证券交易所上市。公司注册资本由37,879.7049万元增至43,879.7049万元，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2017〕11-9号《验资报告》审验。 公司已于 2017 年 6 月 7 日经公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于增加注册资本、修改<公司章程>并办理变更登记的议案》。
变更后的基本信息如下：
1.统一社会信用代码：915000006219143151
2.名称：重庆秦安机电股份有限公司
3.类型：股份有限公司（中外合资、上市）
4.住所：重庆市九龙坡区兰美路701号附3号
5.法定代表人：YUANMING TANG
6.注册资本： 43879.7049万人民币整
7.成立日期：1995 年 09 月 05 日
8.营业期限：1995 年 09 月 05 日 至永久
经营范围：设计、开发、制造、销售汽车配件（制造不含发动机）、汽车变速器及配件、游艇配件（制造不含发动机）、建筑工程机械配件、农用机械配件、摩托车配件、轿车ABS系统产品、微型汽车QA474Q发动机；道路普通货运（按道路运输许可证核定的范围和期限从事经营）。
特此公告。
重庆秦安机电股份有限公司
董事会
2017 年 6 月 10 日
