浙江三花智能控制股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见
回复的公告
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2017-046
浙江三花智能控制股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见
回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170803号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《浙江三花智能控制股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到中国证监会反馈意见后，及时组织相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和逐项落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了核查及回复，现根据规定对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于2017年6月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见之回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复及相关材料。
公司本次交易事项尚需获得中国证监会核准，能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2017年6月9日
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2017-047
浙江三花智能控制股份有限公司
关于实施2016年度权益分派方案后
调整发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易发行价格
和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司2016年度权益分派方案及实施情况
经浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月10日召开的公司2016年度股东大会审议通过，公司2016年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,801,476,140股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税）。本次权益分派股权登记日为2017年4月21日，除权除息日为2017年4月24日。
公司2016年度权益分派方案已于2017年4月24日实施完毕。
二、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的发行价格和发行数量调整情况
根据公司第五届董事会第二十三次临时会议、第五届董事会第二十四次临时会议和2017年第一次临时股东大会审议通过的公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案，本次交易方案中约定如下：
发行股份购买资产所发行股份的定价基准日（上市公司审议本次发行股份购买资产事宜的首次董事会决议公告日，即2017年4月12日）至发行日期间，上市公司如发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，则将根据证券交易所的相关规定对上述发行股份购买资产所发行股份的发行价格及数量作相应调整。
鉴于公司2016年度权益分派方案已实施完毕，现就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的股份发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：
1、发行股份购买资产的发行价格和发行数量调整
本次发行股份购买资产的发行价格由9.62元/股调整为9.32元/股，向交易对方发行的股份数量由223,492,723股调整为230,686,695股。具体计算如下：
（1）发行价格调整
公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D=（9.62元/股-0.3元/股）=9.32元/股
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，P1 为调整后发行价格。
（2）发行数量调整
公式如下：
Q1=P2/P1=2,150,000,000元/（9.32元/股）=230,686,695股
其中，Q1为调整后发行数量，P2为标的资产交易价格，P1为调整后发行价格。
2、发行股份募集配套资金的发行价格和发行数量不作调整
本次募集配套资金的定价原则为询价发行，发行股份募集配套资金的定价基准日为本次募集配套资金发行期首日。本次募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%。
本次交易拟募集配套资金总额不超过132,231万元，本次非公开发行股票数量不超过本次交易前上市公司总股本的20%，且本次募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的100%。最终发行数量将根据最终发行价格确定。
为此，公司2016年度权益分派实施后，本次发行股份募集配套资金的发行价格和发行数量不作调整。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2017年6月9日
