内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于2016年年度股东大会更正补充公告

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：2017-025

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于2016年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017年6月28日

3. 原股东大会股权登记日：

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二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

根据中国证监会关于前次募集资金使用情况报告规定的第二条，即“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”，故公司在本次股东大会中补充《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。该议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。补充议案序号为21，之后议案序号顺延。

三、 除了上述更正补充事项外，于2017年6月6日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017年6月28日 10点 00分

召开地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼三楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年6月28日

至2017年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

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（1）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第二十次会议和公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，相关公告已于2017年4月26日、2017年6月1日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn

（2）特别决议议案：9至21

（3）对中小投资者单独计票的议案：5、8至24

（4）涉及关联股东回避表决的议案：8、12、13、14、15、16、17、18、20

应回避表决的关联股东名称：北方联合电力有限责任公司

（5）涉及优先股股东参与表决的议案：无

附件1：授权委托书

授权委托书

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

2017年6月10日