京东方科技集团股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2017-031
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2017-031
京东方科技集团股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、时间：
（1）现场会议开始时间：2017年6月9日上午10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017年6月9日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月8日下午3:00至2017年6月9下午3:00中的任意时间。
2、地点：本公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路12号）
3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事长王东升先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
7、出席本次股东大会并投票表决股东及股东代理人共112人（代表股东167人），代表股份（有效表决股数）12,452,558,154股，占公司有表决权股份总数的35.6490%。
出席本次股东大会现场会议并投票表决股东及股东代理人共20人（代表股东75人），代表股份（有效表决股数）5,286,643,737股，占公司股份总数的15.1345%。其中，出席本次会议的A股股东及股东代理人18人，代表股份数量5,194,655,910股，占公司股份总数的14.8712%；B股股东及股东代理人3人（1人同时也是A股股东代理人），代表股份数量91,987,827股，占公司股份总数的0.2633%。
参加网络投票表决的股东92人，代表股份7,165,914,417股，占公司有表决权股份总数的20.3849%。
8、公司部分董事、部分监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员和公司律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
（二）本次股东大会表决通过如下议案：
议案1、2016年度董事会工作报告；
议案2、2016年度监事会工作报告；
议案3、2016年度报告全文及摘要；
议案4、2016年度财务决算报告及2017年度事业计划；
议案5、2016年度利润分配预案；
议案6、关于2017年度日常关联交易预计的议案；
议案7、关于借款及授信额度的议案；
议案8、关于公司开展保本型理财业务的议案；
议案9、关于聘任2017年度审计机构的议案；
议案10、关于修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案；
议案11、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案；
议案12、关于为成都京东方光电科技有限公司提供担保的议案。
其中，议案6涉及关联交易，关联股东已回避表决。议案10、12以特别决议方式表决，其他议案均以普通决议方式表决。
（三）各议案具体表决情况如下：
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其中议案10、议案12获得有效表决权股份总数2/3以上通过。
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（四）部分议案中小投资者表决情况
因议案5、议案6、议案8、议案9及议案11曾由独立董事发表过独立意见，须单独披露中小投资者表决情况，具体如下：
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三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名:项振华律师、侯敏律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2016年度股东大会决议；
2、关于京东方科技集团股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2017年6月9日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2017-032
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2017-032
京东方科技集团股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2017年6月2日以电子邮件方式发出通知，2017年6月9日以通讯方式召开。
公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由董事长王东升先生主持。
一、会议审议通过了如下议案：
（一）关于受让重庆京东方光电科技有限公司部分股权的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于受让重庆京东方光电科技有限公司部分股权的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（二）关于投资合肥整机智能制造生产线项目二期的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于投资合肥整机智能制造生产线项目二期的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
第八届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2017年6月9日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2017-033
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2017-033
京东方科技集团股份有限公司关于
受让重庆京东方光电科技有限公司部分股权
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略需要，公司拟以自有资金382,568.54万元人民币受让重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司（以下简称“江北嘴集团”）、国泰元鑫资产管理有限公司（以下简称“国泰元鑫”）、深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“平安大华”）所持重庆京东方光电科技有限公司（以下简称“重庆京东方”）合计18.2%的股权，受让完成后，重庆京东方将成为公司的全资子公司。
上述事项已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、重庆京东方基本情况
公司名称：重庆京东方光电科技有限公司
注册地址：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道7号
法定代表人：陈炎顺
成立日期：2013年1月18日
注册资本：192.26亿元
经营期限：20年
经营范围：研发、生产和销售：半导体显示器件、整机及相关产品；货物进出口业务；技术开发，技术转让，技术咨询，房屋租赁；设备租赁（除专项审批外）；企业管理咨询及服务。
股权结构：
单位：万元
■
财务状况：
单位：万元
■
注：2016年数据已经审计，2017年1-3月数据未经审计。
二、交易对手方基本情况
（一）重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司
公司名称：重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司
注册地址：重庆市江北区江北城西大街29号
法定代表人：李毅
成立日期：2005年11月15日
注册资本：20亿元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：利用自有资金对江北嘴中央商务区开发项目进行投资，在市政府授权范围内进行土地储备整治，房地产开发、物业管理、从事建筑相关业务（凭资质证书执业），房地产经纪、房地产营销策划、房屋销售，销售建筑材料（不含危险化学品），销售、租赁建筑机械设备，空调用冷热源的生产、销售，空调维修、保养服务，设计、制作、代理、发布国内广告，企业管理咨询服务，商务信息咨询服务，企业形象策划，房屋租赁，停车服务。
股权结构：重庆两江新区管理委员会独资。
（二）国泰元鑫资产管理有限公司
公司名称：国泰元鑫资产管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路558号11楼01-04区域
法定代表人：梁之平
成立日期：2013年5月28日
注册资本：5000万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务；投资管理，实业投资，投资咨询，商务咨询，企业管理咨询，市场营销策划。
股权结构：国泰基金管理有限公司持股50%，中建投信托有限责任公司持股30%，上海津赞投资管理有限公司持股20%。
（三）深圳平安大华汇通财富管理有限公司
公司名称：深圳平安大华汇通财富管理有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：罗春风
成立日期：2012年12月14日
注册资本：20,000万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：特定客户资产管理业务和中国证监会许可的其他业务。
股权结构：平安大华基金管理有限公司持股100%。
本次股权转让方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、定价依据
根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的评估报告（京信评报字（2017）第159号），以2017年1月31日为评估基准日，采用收益法，重庆京东方评估净资产为2,202,511.79万元。在参考评估值基础上，经公司与股权转让方协商一致同意，公司拟以60,668.54万元价格受让江北嘴集团所持重庆京东方2.6%股权，拟以182,410万元价格受让国泰元鑫所持重庆京东方8.84%股权，拟以139,490万元价格受让平安大华所持重庆京东方6.76%股权。
四、拟签署协议主要内容
（一）股权转让协议（江北嘴集团）
甲方（转让方）：重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司
乙方（受让方）：京东方科技集团股份有限公司
1、目标股权与转让价格
甲方同意依据本协议之规定向乙方转让，乙方同意依据本协议之规定向甲方购买甲方所持重庆京东方2.6%的股权（以下称“目标股权”）及与该等股权相关的任何利益、主张及依法享有的全部权利，并承担相应的义务。
双方同意以2017年1月31日作为目标股权的评估基准日，并根据京信评报字（2017）第159号资产评估报告，协商确定上述股权转让价格为60,668.54万元。
本协议生效后，在2017年6月12日前，乙方应一次性支付60,668.54万元。
2、协议的生效
本协议自双方签字并盖章之日起成立，自双方内部有权机构审批通过后生效。
（二）股权转让协议（国泰元鑫）
甲方（转让方）：国泰元鑫资产管理有限公司
乙方（受让方）：京东方科技集团股份有限公司
丙方（标的企业）：重庆京东方光电科技有限公司
1、目标股权与转让价格
甲方通过其管理的“国泰元鑫资产管理有限公司重庆京东方产业基金专项资产管理计划”持有重庆京东方8.84%的股权, 该股权作为甲方向乙方转让的标的物。
甲乙双方同意以2017年1月31日作为目标股权的评估基准日，并根据京信评报字（2017）第159号资产评估报告，双方协商确定上述股权转让价格为182,410万元。
乙方应在本协议签署生效后一次性向甲方支付182,410万元，支付时间不晚于2017年6月12日。
2、协议的生效
本协议自各方有权审批机构审批通过并签字盖章之日起生效。
（三）股权转让协议（平安大华）
甲方（转让方）：深圳平安大华汇通财富管理有限公司
乙方（受让方）：京东方科技集团股份有限公司
1、目标股权与转让价格
甲方通过其管理的“平安汇通平安金橙财富重庆京东方产业基金专项资产管理计划”持有重庆京东方6.76%的股权，该股权作为甲方向乙方转让的标的物。
双方同意以2017年1月31日作为目标股权的评估基准日，并根据京信评报字（2017）第159号资产评估报告，双方协商确定上述股权转让价格为139,490万元。
乙方应在本协议签署生效后一次性向甲方支付139,490万元，且付款时间不得晚于2017年6月12日。
2、协议的生效
本协议自双方有权审批机构审批通过并签字盖章之日起成立并生效。
五、交易前后股权变动
公司受让江北嘴集团、国泰元鑫和平安大华的相应股权后，重庆京东方注册资本不变，股东及股权结构将发生相应变更，重庆京东方成为公司的全资子公司。受让前后的股权结构变化为：
单位：万元
■
六、本次交易的目的及对公司的影响
重庆京东方是公司发展TFT-LCD半导体显示业务的主要产线之一，自2015年满产以来，产线运营良好，随着产品结构调整完成，在各尺寸产品的市场占有率不断提升，盈利状况良好，为公司经营业绩作出积极贡献。本次股权受让完成后，重庆京东方将成为公司的全资子公司，有利于优化管理结构，提高重庆京东方的管理效率，符合公司的战略布局，进一步提升公司的整体盈利能力，提升公司的整体规模效益，符合公司未来发展的需要。
七、董事会意见
1、同意公司以60,668.54万元受让江北嘴集团所持重庆京东方2.60%股权，以182,410万元受让国泰元鑫所持重庆京东方8.84%股权，以139,490万元受让平安大华所持重庆京东方6.76%股权。
2、授权董事长或其授权代表签署《股权转让协议》等上述事项的相关法律文件。
八、备查文件
1、重庆京东方光电科技有限公司股权转让协议（江北嘴集团）
2、重庆京东方光电科技有限公司股权转让协议（国泰元鑫）
3、重庆京东方光电科技有限公司股权转让协议（平安大华）
4、资产评估报告
5、第八届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2017年6月9日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2017-034
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2017-034
京东方科技集团股份有限公司
关于投资合肥整机智能制造生产线项目
二期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
随着品牌商去制造化趋势加快，全球显示整机代工市场需求日益增加。同时，工业信息化的快速发展加快了传统整机代工业务的转型升级，智能制造成为代工业发展的方向。京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步落实物联网战略，抢占智能制造制高点，实现智能制造服务事业的转型升级，公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于投资整机智能制造生产线项目的议案》，同意投资合肥整机智能制造生产线项目方案。具体详见公司于2015年12月2日披露的《关于投资整机智能制造生产线项目的公告》（公告编号：2015-079）。
经过充分调研和论证，公司在合肥整机智能制造生产线项目成功投产运营的基础上，现拟向全资子公司北京京东方视讯科技有限公司（以下简称“北京视讯”）增资10亿元用以投资建设合肥整机智能制造生产线项目二期（以下简称“项目”）。
上述事项已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、项目概述
1、项目基本情况
项目名称：合肥整机智能制造生产线项目二期
项目公司：合肥京东方视讯科技有限公司（以下简称“合肥视讯”）
拟建规模：800万台/年
主要产品：大尺寸液晶电视及交互智能平板
建设周期：13个月
项目进度安排：项目计划于2017年9月动工,2018年投产。
建设地点：合肥市新站区东方大道2177号
规划面积：用地面积约为55,107.04 m2，建筑面积112,030 m2
项目总投资及资金来源：总投资17.0441亿元，由公司增资10亿元至北京视讯，再由北京视讯增资合肥视讯项目,总投资与新增注册资金差额7.0441亿元人民币，由合肥视讯申请银行贷款解决。
2、项目实施方案
本项目由公司向全资子公司北京视讯增资10亿元人民币，再由北京视讯向其全资子公司合肥视讯增资10亿元人民币，合肥视讯负责项目的具体实施。
3、项目拟签署协议的主要内容
公司拟与合肥新站高新技术产业开发区管委会（以下简称“管委会”）签署投资框架协议，主要内容如下：
（1）项目总投资及资金来源
项目总投资17.0441亿元，由公司增资10亿元至北京视讯，再由北京视讯增资合肥视讯,总投资与新增注册资金差额7.0441亿元人民币，由合肥视讯申请银行贷款解决。
（2）优惠政策
管委会承诺将在能源供应及配套措施、人才引进支持等方面为项目提供政策性支持。
（3）行政审批
管委会将组织专门小组协助项目公司快速获得市、省和国家相关部门的批准，确保项目如期开工、竣工和按计划运营。
公司承诺全力合作推进各项行政审批工作，包括但不限于项目前期各项行政审批。
（4）违约责任
双方应认真履行协议项下的义务，任何一方未按协议约定条款履行义务，将构成违约。违约方应向守约方赔偿因其违约所造成的经济损失。
二、被投资方基本情况
企业名称：北京京东方视讯科技有限公司
注册地址：北京市经济开发区经海路10号
注册资本：27.206亿元人民币
成立日期：2010年1月27日
法人代表：姚项军
经营范围：生产液晶显示器、液晶电视；TFT-LCD显示器等
股权结构：公司持有100%股权
财务状况：
单位：万元
■
注：2016年数据已经审计，2017年1-3月数据未经审计。
三、项目实施的必要性与可行性
1、项目实施的必要性
（1）重塑产业价值链，增强产业综合竞争力
随着上游TFT-LCD半导体显示、相关配套设备本地化的快速发展，我国平板显示代工产业，拥有了自主知识产权的核心技术，具备了参与国际分工和竞争的基础。整机业务作为平板显示产业链的最后环节，国内TFT-LCD半导体显示行业的快速发展为整机代工产业的发展带来了新的机遇。通过建设整机智能制造生产线项目，有助于提高生产效率，降低人工成本，提升产业链价值，增强我国半导体显示产品的国际竞争力。
（2）满足产品市场增长的需求，落实公司战略的重要举措
液晶电视经历数十年的发展，已经成为目前全球彩电市场的主流产品。据IHS数据显示，2016年全球彩电出货量为2.21亿台，其中液晶电视出货量约为2.19亿台，比2015年2.15亿台增长约1.6%，液晶电视出货量占全球所有彩电的99%。近几年公司显示整机代工业务保持高速增长，2016年整机ODM/OEM业务出货近1300万台，同比增长超过40%。经过多年的市场耕耘，在液晶电视、液晶显示器产品领域积累了全球众多优质品牌客户资源，为该业务继续保持快速增长奠定了坚实基础。项目的建设将进一步满足市场增长的需求，也是落实公司物联网战略及智能制造服务事业转型升级的重要举措。
2、项目实施的可行性
（1）项目符合国家产业发展方向
2012年5月，工信部发布《智能制造装备产业“十二五”发展规划》，以机器人为代表的自动化装备及智能制造解决方案，迎来了战略性的发展契机。2015年5月国务院签发《中国制造2025》部署全面推进实施制造强国战略，为中国制造业未来10年设计顶层规划和路线图，推动中国到2025年基本实现工业化，迈入制造强国行列。项目顺应了国家产业规划方向和制造强国的战略要求。
（2）项目产品具有巨大的市场规模
液晶电视已经成为全球彩电市场的主流产品，根据对消费者的分析，2016年我国的电视市场，产品尺寸大型化日益明显。本项目产品主要为大尺寸液晶电视，产品尺寸覆盖43英寸至85英寸，顺应液晶电视大屏化的发展趋势，且智能制造产线生产柔性度高，产品一致性好，是未来发展的主要方向，具有广阔的市场前景。
（3）项目具备实力雄厚的技术团队
通过内部选调业务骨干、全球招聘人才等途径，组建了一支经验丰富，包括厂房建设、研发设计、生产运营在内的专业技术队伍。团队成员在业内平均工作10年以上，已熟练掌握背光模组、整机制造核心技术，具有丰富的产品设计与运营经验。项目所需的模组生产工艺技术、整机测试工艺技术、自动化应用技术等均由公司通过自主研发完成，相关技术已在苏州高创、合肥整机项目一期试验成功并大规模应用，目前产品良率达98%以上。
四、项目的风险分析及应对
1、市场风险分析
液晶电视市场未来增长趋缓，市场同业竞争比较激烈。公司计划通过与半导体显示事业的高效联动，凭借半导体显示事业的优势全面提升公司整机事业的竞争力；通过采用先进的工艺技术和自动化生产提升产品良率和生产效率，以及充分发挥工程管理及运营经验，建立整机事业的规模化优势，减少市场风险。
2、财务风险分析
本项目属高新技术产业，固定资产投资较高，生产经营受下游品牌商影响较大，加上受国际、国内市场环境的影响，可能会出现货款回收周期较长的情况，过多的应收账款将影响公司的资金周转，存在一定的销售货款回收风险。对此公司将不断加强内部管理，尽可能地降低不必要的成本消耗，保持技术先进性，开发新产品，开拓市场，始终以先进技术把握着市场的发展方向，充分发挥合肥视讯的产业协作能力，确保产品销售计划，控制项目财务风险。
五、投资目的和对公司的影响
公司开展智能制造项目，促进传统制造业转型，项目建成后，公司智能制造总体规模、整体竞争力、盈利能力可望进一步提升，对公司实现顺利转型具有重要的战略意义。持续积累智能制造经验，为未来的大规模定制制造奠定基础，还将对完善公司半导体显示产业链布局，提高公司综合竞争力产生积极影响。
六、董事会意见
1、同意公司增资10亿元至北京视讯，再由北京视讯增资合肥视讯开展合肥整机智能制造生产线项目二期建设；
2、同意上述投资合肥整机智能制造生产线项目二期方案；
3、授权董事长或其授权代表签署上述事项的相关法律文件。
七、备查文件
1、合肥整机智能制造生产线项目（二期）投资框架协议
2、第八届董事会第十三次会议决议
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2017年6月9日
