杭州电魂网络科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2017-032
杭州电魂网络科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月9日以通讯表决方式召开第二届董事会第十五次会议。会议通知已于2017年6月2日以邮件方式告知各位董事。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
2、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
三、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2017年6月9日
证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2017-033
杭州电魂网络科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月9日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，现就相关事项公告如下：
为更好的管理公司资金运作，保证公司健康平稳运营，满足公司经营和业务发展过程中存在的资金需要，公司拟向招商银行股份有限公司杭州钱塘支行申请总额不超过2亿元人民币的综合授信额度，授信期间12个月，期间内授信额度可循环使用。
本次授信金额不等于公司实际融资金额，实际融资金额将在本次综合授信额度内根据公司的实际需求情况确定，实际融资期限以实际签署的合同为准。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，董事会授权公司董事长在上述范围内代表公司办理相关程序，并签署相关法律文件。
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2017年6月9日
证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2017-034
杭州电魂网络科技股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.投资标的名称：杭州智玩网络股份有限公司（以下简称“智玩网络”）
2.投资金额：杭州电魂创业投资有限公司（以下简称“电魂创投”）拟以现金780万元人民币认购智玩网络定向发行股票1,346,498.00股，占智玩网络发行后股本总额的10%。
3.本次对外投资不属于关联交易，不构成重大资产重组。
一、对外投资概述
杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司电魂创投与智玩网络签署了附条件生效的《股份认购协议》，电魂创投作为智玩网络非公开发行的特定对象，支付7,800,000.00元认购智玩网络定向发行股票1,346,498.00股，占智玩网络发行后股本总额的10%，上述协议需经智玩网络股东大会审议通过后方可生效。2017年6月9日，智玩网络召开2017年第四次临时股东大会审议通过了发行股票方案及股份认购协议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事宜在公司总经理办公会审批权限之内，无需经公司董事会、股东大会审议。本次对外投资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、智玩网络的基本情况
公司名称：杭州智玩网络股份有限公司
公司类型：股份有限公司(非上市)
注册地址：杭州市西湖区龙申综合发展中心3幢四层
法定代表人：徐强军
注册资本：1,211.8491万元人民币
经营范围：服务：网络游戏的技术开发，软件的技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、智玩网络的股权结构和财务情况
（一）股权结构变动
增资前，智玩网络的股权结构如下：
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增资完成后，智玩网络的股权结构如下：
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（二）财务状况
截止2016年12月31日，智玩网络总资产为1,934.00万元，净资产为1,217.69万元；2016年度智玩网络实现营业收入417.45万元，净利润-1,333.27万元。上述财务数据已经具有证券、期货相关业务许可证的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、股份认购协议主要内容
电魂创投（以下称“乙方”）与智玩网络（以下称“甲方”）签订的《股份认购协议》主要条款如下：
（一）非公开发行方式认股
甲方同意乙方作为本次非公开发行特定对象，乙方支付认股款金额为人民7,800,000.00元，向甲方购买股票1,346,498.00股，每股价格为人民币5.7928元。
乙方同意以货币增资的方式认购智玩网络股权1,346,498.00股，即甲方本次发行后甲方股份总额的10%。
支付方式：乙方应按照甲方公告的股票发行认购公告确定的程序进行股份认购，并将其认购甲方发行股票的认购款足额汇入甲方指定的银行账户。
（二）合同的生效条件和生效时间
合同由双方签署，并且应通过甲方股东大会审核通过确认本次发行方案本后合同方能生效，以甲方股东大会审核通过之日为合同生效日。若本次发行方案或本合同未通过甲方股东大会审核，则此合同自始无效。
（三）本次定向发行新增股份的限售安排
本次定向发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司，全部为非限售条件的股份。
五、对外投资对公司的影响
电魂创投此次入股智玩网络是基于拓宽产业横向布局的考虑，有利于优化公司业务结构，拓宽投资收益来源。电魂创投本次对外投资使用的是自有资金，不会对公司主营业务、资产状况及持续经营能力产生不利影响。本次对外投资不会新增关联交易和同业竞争。
六、投资风险分析
本次对外投资标的智玩网络后续可能受宏观经济环境、行业经营等因素的影响，导致经营利润未能达到预期水平。
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2017年6月9日
证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2017-035
杭州电魂网络科技股份有限公司
关于第二期员工持股计划实施
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈第二期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》，并于2017年5月12日召开2017年第二次临时股东大会审议通过了第二期员工持股计划相关事宜。具体内容详见公司于2017年4月26日、2017年5月13日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求，现将公司第二期员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至2017年6月9日，公司第二期员工持股计划的银行账户和证券账户已开立完毕，尚未购买公司股票。
公司将持续关注公司第二期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2017年6月9日
