扬州亚星客车股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2017-025
扬州亚星客车股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月12日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号 公司316会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长金长山先生因工作原故不能主持会议，经过半数以上董事共同推举由公司董事李百成先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事金长山先生因工作原因未能出席本次会议。
2、 公司在任监事3人，出席3人。
3、 董事会秘书出席了会议；其他高管人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增补公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2016年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：2016年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于续聘2017年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司及控股子公司2017年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于公司2017年向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于公司2017年融资租赁销售业务担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案8《关于公司及控股子公司2017年度日常关联交易的议案》，关联股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司持有的112,200,000股回避表决，其持有的股份数未计入有表决权股份数。
议案11《关于与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易议案》，关联股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司持有的112,200,000股回避表决，其持有的股份数未计入有表决权股份数。
议案10《关于公司2016年融资租赁销售业务担保额度的议案》经出席会议股东有表决权股份数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：冯辕、朱东
2、 律师鉴证结论意见：
国浩律师（南京）事务所冯辕律师、朱东律师出席会议，进行了现场见证并出具法律意见书，确认了本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
扬州亚星客车股份有限公司
2017年6月13日
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2017-026
扬州亚星客车股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案材料于2017年6月2日以书面及电子邮件形式送达全体董事。
（三）本次董事会会议于2017年6月12日在公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次董事会会议应参加董事9人，实际参加董事9人。
（五）本次董事会会议由金长山先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
选举钱栋先生为公司第六届董事会董事长。
2、审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
董事会战略委员会委员：由七人组成。主任委员（召集人）：钱栋。委员：丁迎东、李百成、孔祥君、王春鼎、邹虎啸、谢竹云。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ一七年六月十三日
附简历
钱栋，男，1964年10月2日出生，本科学历。历任扬州客车制造总厂金加工车间副主任；江苏亚星客车集团有限公司总经理助理、总经理助理兼技术中心主任；扬州亚星客车股份有限公司董事、副总经理兼城市客车厂厂长、副总经理兼生产处处长、总经理、常务副总裁；江苏亚星汽车集团有限公司党委委员、副总经理；扬州亚星商用车有限公司总经理；扬州亚星客车股份有限公司副董事长；潍柴（扬州）亚星汽车有限公司党委委员、副总经理、总经理。现任潍柴（扬州）亚星汽车有限公司党委书记、董事长、总经理。
