柳州化工股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议
决议公告
股票代码：600423 股票简称：*ST柳化
债券代码：122133 债券简称：柳债暂停 公告编号：2017-054
柳州化工股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2017年6月12日以现场和通讯方式召开，现场会议在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长覃永强主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了如下议案：
1、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》（详见刊登在上海证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的《柳州化工股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》）；
2、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。公司2017年第一次临时股东大会定于2017年6月28日（星期三）下午2：30在公司三楼会议室召开（详见刊登在上海证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的《柳州化工股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》）。
特此公告。
柳州化工股份有限公司
董事会
2017年6月13日
股票代码：600423 股票简称：*ST柳化
债券代码：122133 债券简称：柳债暂停 公告编号：2017-055
柳州化工股份有限公司关于
为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●被担保人名称：湖南中成化工有限公司（以下简称“湖南中成”）
●本次担保金额以及累计为其担保金额：本次担保金额为人民币3,500万元；累计为其担保金额为人民币32,048万元（含本次担保）
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计金额：人民币3,000万元，均为对湖南中成的担保
一、担保情况概述
公司第五届董事会第二十八次会议审议通过为湖南中成向招商银行长沙分行申请金额不超过3,600万元人民币、期限为一年的银行贷款提供连带责任担保，目前该笔贷款余额3,568万元即将到期，湖南中成拟向招商银行长沙分行申请金额不超过3,500万元人民币、期限为一年的银行贷款，用于归还上述即将到期的3,568万元贷款，公司同意为湖南中成本笔不超过3,500万元、期限为一年的贷款提供连带责任担保。本事项经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，根据公司章程及其他相关规定，本担保事项还需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况：
名称：湖南中成化工有限公司
住址：湖南省株洲市石峰区湘珠路216号
法定代表人：袁志刚
注册资本：17,500万元人民币
经营范围：连二亚硫酸钠(保险粉)、二氧化硫（液化的）、甲酸钠、硫酸生产（《安全生产许可证》有效期至2017年10月8日）、销售（仅限厂区范围内销售）；双氧水批发（不得私自储存和运输）（《危险化学品经营许可证》有效期至2018年12月09日）；化工产品（不含危险品）生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截至2015年12月31日，湖南中成资产总额为93,695.11万元，负债总额为68,146.18万元，资产负债率为72.73%，资产净额为25,548.93万元。2015年度湖南中成实现营业收入52,576.73万元，实现净利润-7,690.27万元。（数据经审计）
截至2016年12月31日，湖南中成资产总额为62,262.70万元，负债总额为54,761.71万元，资产负债率为87.95%，资产净额为7,500.99万元。2016年度湖南中成实现营业收入44,119.33万元，实现净利润-18,047.93万元。（数据经审计）
与本公司的关系：公司全资子公司，公司持有其95.5%股权，公司全资子公司东莞振华泰丰实业发展有限公司持有其4.5%的股权。
三、担保合同的主要内容
湖南中成拟向招商银行长沙分行申请金额不超过3,500万元人民币、期限为一年的银行贷款，公司同意为其该笔银行贷款提供连带责任担保。
四、董事会的意见
董事会认为湖南中成是公司的全资子公司，为其提供担保，促成其融资的实现，能保证其经营的资金需求，符合公司总体发展目标，同意为其本次的银行贷款提供担保。
公司独立董事认为此次担保能有效促成全资子公司湖南中成实现融资，满足其经营资金需求，符合公司总体发展要求，且担保风险可控，同意公司为湖南中成提供担保。
五、公司累计担保及逾期担保情况
截至目前，公司及控股子公司无对外担保（不包括对子公司的担保）情况。
本次为湖南中成提供担保后，公司及控股子公司累计担保总额为人民币32,048万元，全部为公司对湖南中成的担保，其中逾期担保累计金额为人民币3,000万元。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2017年6月13日
证券代码：600423 证券简称：*ST柳化 公告编号：2017-056
柳州化工股份有限公司
关于召开2017年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年6月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月28日14点30分
召开地点：柳州市北雀路67号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月28日
至2017年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过（详见2017年6月13日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn和上海证券报的《柳州化工股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告》）。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
异地股东可采用信函或传真方式进行登记。未登记不影响股东出席股东大会。
登记时间：2017年6月26日、27日上午9:00—11:00 下午15:00—17:00
登记地点：广西柳州市北雀路67号公司办公楼证券部
出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
1、会议费用：会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
2、联系方式：
联系电话：0772-2519434 传真：0772-2510401
联系人：龙立萍 汪 娟
联系地址：广西柳州市北雀路67号
邮政编码：545002
特此公告。
柳州化工股份有限公司
董事会
2017年6月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
柳州化工股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月28日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600423 股票简称：*ST柳化
债券代码：122133 债券简称：柳债暂停 公告编号：2017-057
柳州化工股份有限公司关于
再次延期回复上交所对公司2016年年度报告事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年5月25日收到上海证券交易所下发的上证公函【2017】0646号《关于对柳州化工股份有限公司2016年年度报告的事后审核问询函》（详见公司公告2017-049，以下简称“《问询函》”），上海证券交易所要求公司在2017年6月6日之前对《问询函》进行书面回复。
公司于2017年6月6日在上海证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn上披露了《柳州化工股份有限公司关于延期回复上交所对公司2016年年度报告事后审核问询函的公告》（公告编号：2017-052），预计将于2017年6月13日前完成《问询函》回复工作。
由于问询函涉及的内容较多，需要公司及中介机构进一步补充和完善，部分内容需公司年审会计师核查并发表意见，公司尚不能在2017年6月13日前完成相关工作，再次申请延期，公司将尽快完成《问询函》的回复工作，并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2017年6月13日
