新疆百花村股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议的公告
证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号：2017-036
新疆百花村股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2017年6月12日以通讯方式召开。本次会议于2017年6月8日以电子邮件、书面送达等方式发出会议通知。应参会董事9 人，实际参会董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。经与会董事审议并通过以下决议：
1、审议通过《公司设立分公司的议案》。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票；
2、审议通过《公司聘任副总经理的议案》。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票；
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2017年6月12日
证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号：2017-037
新疆百花村股份有限公司
关于设立分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年6月 12 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》，根据《公司章程》等的有关规定，本议案无需提交股东大会审议,现将相关事项公告如下：
一、分公司情况
公司名称：新疆百花村股份有限公司上海分公司
营业场所：上海市上海滩国际大厦1202-1208室
负责人：吕政田
经营范围：一般货物与技术的进出口经营；边境小额贸易；能源投资；矿产品、建材及化工产品销售；机械设备、五金产品及电子产品销售；贸易经营与代理；农、牧产品批发；食品饮料及烟草制品销售；仓储业；租赁业；体育；纺织服装及家庭用品销售；商务服务业；软件和信息技术服务业；其它批发业；综合零售；市场开发建设；广告经营；汽车租赁。
二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险
（一）为了更好开展公司在医药主业领域的管理和业务拓展工作，进一步优化公司组织架构，提升公司整体管理效率，促进公司发展，特申请设立分公司。
（二）本次设立分公司可能存在的风险
本次设立分公司，符合公司管理制度，对公司业务有积极影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
三、授权
为保证分公司设立工作的顺利开展，董事会同意授权公司管理层具体办理分公司设立各项工作，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。
四、备查文件
公司第六届董事会第二十次会议决议。
新疆百花村股份有限公司董事会
2017年6月12日
证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号：2017-038
新疆百花村股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017 年6月 12日，新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据总经理侯铁军先生提名，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李文宝先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2017年6月12日
李文宝简历：
李文宝，男，1961年11月，美国国籍，博士后。
教育经历：
1995年至1996年 博士后，药物代谢与毒理研究专业，（杜邦公司中央研发部，特拉华州，美国）；
1990年至1995年 博士，生物分析化学专业（美国杨伯瀚大学)
1983年至1986年 硕士，环境分析与治理专业（中国科学院生态环境研究中心）
1979年至1983年 学士，分析化学专业（河北科技大学）
工作经历：
1995年至2010年，在美国杜邦公司中央研发部等从事药物分析研发工作；
2010 年至今，在昆明科灵生物科技有限公司任总经理，主持公司全面日常工作。主持公司药物研发外包项目并负责业务拓展和市场开发。负责管理公司首席技术副总裁，首席运行官，主管兽医，财务总监，质量控制总监和研发副总裁。
