石家庄科林电气股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
证券代码： 603050 证券简称： 科林电气 公告编号：2017-017
石家庄科林电气股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议的通知于 2017年 6 月 9 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2017 年 6 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由公司董事长张成锁先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整2016年度利润分配方案的议案》，同意调整后的2016年度利润分配方案，即以公司总股本133,340,000股为基数，向截至2017年7月12日(股权登记日)持有公司股份的股东派发每股人民币0.25元的股息（含税），公司此次向股东派发红利共计为人民币3,333.5万元。
公司独立董事对调整后的2016年度利润分配方案发表了独立意见：认为调整后的2016年度利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情况，同意调整后的2016年度利润分配方案，并同意将该方案提交到公司 2016 年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
(二)审议通过《关于资本公积转增股本的议案》，同意以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增26,668,000股，转增后公司总股本为160,008,000股。
公司独立董事对资本公积转增股本发表了独立意见：认为资本公积转增股本方案符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情况。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
石家庄科林电气股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
石家庄科林电气股份有限公司董事会
2017 年 6 月 12 日
证券代码：603050 证券简称：科林电气公告编号： 2017-018
石家庄科林电气股份有限公司关于
资本公积转增股本及调整2016年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司调整后的2016年度利润分配方案为：以公司总股本133,340,000股为基数，向截至2017年7月12日(股权登记日)持有公司股份的股东派发每股人民币0.25元的股息（含税），公司此次向股东派发红利共计为人民币3,333.5万元。
●公司以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增26,668,000股，转增后公司总股本为160,008,000股。
●公司第二届董事会第十七次会议审议通过了调整后的2016年度利润分配和资本公积转增股本方案。
一、关于调整2016年度利润分配方案
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 1 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《石家庄科林电气股份有限公司 2016 年度利润分配方案》（简称“原方案”），详见公司于2017年6月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的第二届董事会第十六次会议决议公告。
根据公司目前经营状况和未来发展规划，从切实维护公司及全体股东的即期利益和长远利益考虑，结合公司2016 年度经营业绩和 2016 年期末母公司可供分配利润情况，公司股东及实际控制人张成锁先生、李砚如先生、屈国旺先生、邱士勇先生和董彩宏女士经过审慎研究，提出调整2016 年度利润分配方案的提案，原方案与调整后的方案内容对照如下：
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二、资本公积转增股本方案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，公司共留存资本公积210,061,368.72元。公司拟以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增26,668,000股，转增后公司总股本为160,008,000股。
三、董事会及监事会审议情况
公司于 2017 年 6 月 9 日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2016 年度利润分配方案的议案》和《关于资本公积转增股本的议案》。上述议案尚需提交2016年度股东大会审议。原2016年度利润分配方案不再提交公司 2016 年度股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事对资本公积转增股本方案和调整后的2016年度利润分配方案发表了独立意见：认为资本公积转增股本方案及调整后的2016年度利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情况，同意资本公积转增股本方案及调整后的2016年度利润分配方案，并同意将该等方案提交到公司 2016 年度股东大会审议。
特此公告。
石家庄科林电气股份有限公司董事会
2017年6月12日
证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2017-019
石家庄科林电气股份有限公司
关于增加2016年度股东大会临时提案暨
召开2016年度股东大会的补充通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2016年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2017年6月22日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：张成锁、李砚如、屈国旺、董彩宏、邱士勇
2. 提案程序说明
公司已于2017年6月2日公告了股东大会召开通知，合计持有32.04%股份的股东张成锁、李砚如、屈国旺、董彩宏、邱士勇，在2017年6月9日提出关于资本公积转增股本的临时提案并书面提交董事会。董事会按照《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，将上述临时提案列入2016年度股东大会议程，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
关于资本公积转增股本的议案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，公司共留存资本公积210,061,368.72元。公司拟以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增26,668,000股，转增后公司总股本为160,008,000股。
三、 除了上述增加临时提案外，于2017年6月2日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年6月22日14 点 30分
召开地点：石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月22日
至2017年6月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司于 2017 年 6月 2 日及6月12日在公司指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
石家庄科林电气股份有限公司董事会
2017年6月12日
●报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
石家庄科林电气股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
